Veidekke

AGM Information • Dec 3, 2020

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Veidekke ASA

Den 3. desember kl 17.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling på webcast fra Veidekke ASAs hovedkontor i Skabos vei 4 i Oslo. Fortegnelse over forhåndsstemmer, fremmøtte og representerte aksjer ble ajourført i forkant av generalforsamlingen. I alt var fem aksjeeiere/fullmektiger til stede, og det var avgitt forhåndsstemmer for 42 307 103 aksjer. Til sammen var 65 284 627 aksjer representert, som tilsvarer 48,38 % av totalt antall aksjer. Liste over fremmøtte aksjeeiere og fullmektiger er vedlagt protokollen.

l tillegg var revisor Anders Gøbel fra EY til stede.

Følgende saker ble behandlet:

1. Apning av ekstraordinær generalforsamling og valg av møteleder samt to personer til å medundertegne protokollen

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Svein Richard Brandtzæg, som ble enstemmig valgt til å lede møtet. Protokollfører var konsernadvokat John Strand. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Jørgen Wiese Porsmyr og John Strand valgt blant aksjeeierne.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen bemerkninger til innkalling eller dagsorden. Innkalling og dagsorden ble således vedtatt som godkjent. Møteleder erklærte den ekstraordinære generalforsamlingen for lovlig satt.

3. Godkjenning av mellombalanse for Veidekke ASA, herunder utdeling av ekstraordinært utbytte

Styrets forslag til mellombalanse per 30. september 2020 og utdeling av ekstraordinært utbytte på NOK 22,50 per aksje ble vedtatt.

Ytterlige saker forelå ikke til behandling. Fordeling av avgitte stemmer fremgår av bilag 1. Generalforsamlingen ble hevet.

Svein Richard Brandtzæg

Jørgen Wiese Porsmyr

John Strand

Protokoll for generalforsamling VEIDEKKE ASA

ISIN:	NO0005806802 VEIDEKKE ASA
Generalforsamlingsdato: 03.12.2020 17.00
Dagens dato:	03.12.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
						Sak 1 Åpning av generalforsamlingen. Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokoll.
Ordinær	65 275 175	85	9 367	65 284 627	0	65 284 627
% avqitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0.01 %	100,00 %	0,00 %
% total AK	48.37 %	0,00 %	0,01 %	48,38 %	0,00 %
Totalt	65 275 175	85	9 367	65 284 627	0	65 284 627
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Ordinær	65 276 730	85	7 812	65 284 627	0	65 284 627
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100.00 %	0,00 %
% total AK	48,37 %	0,00 %	0,01 %	48,38 %	0,00 %
Totalt	65 276 730	85	7 812	65 284 627	O	65 284 627
Sak 3 Godkjennelse av mellombalanse per 30.09.2020 og ekstraordinært utbytte.
Ordinær	65 277 490	137	7 000	65 284 627	0	65 284 627
% avqitte stemmer	99,99 %	0.00 %	0,01 %
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %
% total AK	48,37 %	0,00 %	0,01 %	48,38 %	0,00 %
Totalt	65 277 490	137	7 000	65 284 627	0	65 284 627

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

VEIDEKKE ASA

Aksjeinformasjon

l Navn	Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett
Ordinær	134 956 267	0.50 67 478 133,50 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Totalt representert

ISIN:	NO0005806802 VEIDEKKE ASA
Generalforsamlingsdato: 03.12.2020 17.00
Dagens dato:	03.12.2020

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	134 956 267
- selskapets egne aksjer	0
Totalt stemmeberettiget aksjer	134 956 267
Representert ved egne aksjer	160 850	0,12 %
Representert ved forhändsstemme	42 307 103	31,35 %
Sum Egne aksjer	42 467 953	31,47 %
Representert ved fullmakt	3 438 601	2,55 %
Representert ved stemmeinstruks	19 378 073	14,36 %
Sum fullmakter	22 816 674	16,91 %
Totalt representert stemmeberettiget 65 284 627		48,38 %
Totalt representert av AK	65 284 627	48,38 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

VEIDEKKE ASA

Møteliste Oppmøtt VEIDEKKE ASA 03.12.2020

Refnr	Fornavn	/Etternavn Firma-	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
					Ordinær	42 307 103	0	42 307 103	31,35 %	64,80 %	64,71 %
18	Chairman of the board	Svein Richard Brandtzæg		Fullmektig	Ordinær	0	3 260 344	21 811 934	0/o 16,16	33,41 %	% 33,36
26	Group CEO	Bengtsson Jimmy		Fullmektig	Ordinær	0	178 257	920 915	0/0 0,68 '	1,41 %	1,41 %
976	JØRGEN WIESE	PORSMYR		Aksjonær	Ordinær	109 310	0	193 135	0,14 %	0,30 %	0,30 %
1941	Jimmy	Bengtsson		Aksjonær	Ordinær	49 240	0	49 240	0,04 %	% 0,08	% 0,08
28027	RICHARD SVEIN	BRANDTZÆG		Aksjonær	Ordinær	2 300	0	2 300	0,00 %	0,00 %	0,00 %