Akciju sabiedriba "VEF" — Regulatory Filings 2013

Apr 29, 2013

Akciju sabiedrības “VEF”

2013. gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces

LĒMUMI

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “VEF” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta

atzinumu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

1. 2012.gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF” valdes sastādīto un akciju sabiedrības “VEF” padomes

izskatīto akciju sabiedrības “VEF” 2012.gada pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

1. 2012.gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības “VEF” pārskata gada tīro peļņu 25 336 LVL izmantot iepriekšējo gadu

zaudējumu segšanai.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

1. Revidenta ievēlēšana 2013.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana

revidentam.

1. Par akciju sabiedrības “VEF” revidentu 2013.gada pārskata revīzijai ievēlēt zvērinātu revidenti Alekseju Ļitvinovu (sertifikāta nr.190 ).
2. Noteikt atlīdzību revidentam par 2013.gada pārskata revīzijas veikšanu 1098 LVL, ieskaitot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.
3. Uzdot akciju sabiedrības “VEF” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības “VEF” 2013.gada pārskata revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

1. Par revīzijas komitejas uzdevumu izpildes nodošanu padomei.

Uzdot akciju sabiedrības „VEF” padomei turpināt pildīt Finanšu instrumentu tirgus likumā

noteiktos revīzijas komitejas uzdevumus.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

1. Padomes vēlēšanas.
2. Atsaukt no akciju sabiedrības “VEF” padomes locekļa amata Gunti Lipiņu, Aivaru Vītoliņu, Andri Deniņu, Jāni Lāmu un Intu Kalniņu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

1. Ievēlēt akciju sabiedrības “VEF” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2013.gada 26.aprīlī:

1) Gunti Lipiņu;

2) Andri Deniņu;

3) Modri Zommeru;

4) Arni Zekundi;

5) Intu Kalniņu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts sadalot balsis.

Rīgā, 2013.gada 26.aprīlī

Akciju sabiedrības “VEF”

Valdes priekšsēdētājs G.Feņuks

Valdes locekle T.Kampāne