Akciju sabiedriba "VEF"

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 11, 2022

AS VEF 2022.gada 25.aprīļa kārtējas akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

Akciju sabiedrības “VEF”

2022. gada 25.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces

LĒMUMU PROJEKTI

(ietverot akcionāru izvirzītos padomes locekļu kandidātus)

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2021.gada pārskata apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “VEF” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2) Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF” valdes sastādīto un akciju sabiedrības “VEF” padomes izskatīto akciju sabiedrības “VEF” 2021.gada pārskatu.

2. Peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības “VEF” 2021.gada tīro peļņu 8 753 EUR apmērā atstāt nesadalītu.

3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

1) Par akciju sabiedrības “VEF” revidentu 2022. gada pārskata revīzijai ievēlēt SIA „Baltic Audit” (komercsabiedrības licences Nr.176).

2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2022. gada pārskata revīzijas veikšanu 6 200 EUR, neskaitot PVN.

3) Uzdot akciju sabiedrības “VEF” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības “VEF” 2022. gada pārskata revīziju.

4. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.

1) Ievēlēt akciju sabiedrības “VEF” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2022. gada 26. aprīlī:

a. Gunti Lipiņu;

b. Egīlu Arāju;

c. Ervīnu Kampānu;

d. Ralfu Feņuku;

e. Līgu Cauni.

2) Noteikt, ka padomes locekļi nesaņem atlīdzību par padomes locekļa pienākumu pildīšanu.

5. Par revīzijas komitejas uzdevumu izpildes nodošanu padomei.

Uzdot akciju sabiedrības „VEF” padomei turpināt pildīt Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktos revīzijas komitejas uzdevumus.

Jaunizvirzīto padomes locekļu izglītība un darba pieredze:

Līga Cauna 2005. gadā ir ieguvusi Starptautiskā biznesa administrācijas Maģistra grādu Latvijas Universitātē un kopš 2012. gada SIA “Riga Norge” valdes locekle, bet kopš 2021. gada SIA “BK Imanta” valdes locekle. L. Caunai AS “VEF” akcijas nepieder.

Ralfs Feņuks 2018. gadā ir ieguvis bakalaura grādu inženierzinātnēs Rīgas Tehniskajā universitātē, no 2017. gada līdz 2020. gada ir strādājis HansaMartix Innovation par programmēšanas inženieri, bet kopš 2020.gada ir programmēšanas inženieris Lightspace Technologies. R. Feņukam AS “VEF” akcijas nepieder.

Rīgā, 2022. gada 11. aprīlī

Akciju sabiedrības “VEF” valde