Akciju sabiedriba "VEF" — AGM Information 2014

Apr 25, 2014

Akciju sabiedrības "VEF" 2014. gada 25.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "VEF" valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. 2013.gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības "VEF" valdes sastādīto un akciju sabiedrības "VEF" padomes izskatīto akciju sabiedrības "VEF" 2013.gada pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. 2013.gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības "VEF" pārskata gada tīro peļņu 1 030 LVL izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Revidenta ievēlēšana 2014.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

• 1) Par akciju sabiedrības "VEF" revidentu 2014.gada pārskata revīzijai ievēlēt zvērinātu revidentu Alekseju Ļitvinovu (sertifikāta nr.190 ).
• 2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2014.gada pārskata revīzijas veikšanu 1 549.51 EUR, ieskaitot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.
• 3) Uzdot akciju sabiedrības "VEF" valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības "VEF" 2014.gada pārskata revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2014.gada 25.aprīlī

Akciju sabiedrības "VEF" Valde