Akciju sabiedriba "VEF"

AGM Information • Apr 18, 2012

Akciju sabiedrības "VEF" 2012. gada 18.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "VEF" valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. 2011.gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības "VEF" valdes sastādīto un akciju sabiedrības "VEF" padomes izskatīto akciju sabiedrības "VEF" 2011.gada pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. 2011.gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības "VEF" 2011.gada peļņu 66 946 LVL izlietot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Revidenta ievēlēšana 2012.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

• 1) Par akciju sabiedrības "VEF" revidentu 2012.gada pārskata revīzijai ievēlēt zvērinātu revidenti Māru Līguti (sertifikāta nr.55).
• 2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2012.gada pārskata revīzijas veikšanu 1098 LVL, ieskaitot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.
• 3) Uzdot akciju sabiedrības "VEF" valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības "VEF" 2012.gada pārskata revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.

• 1) Ievēlēt akciju sabiedrības "VEF" padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2012.gada 24.aprīlī:
  • 1) Gunti Lipiņu;
  • 2) Aivaru Vītoliņu;
  • 3) Andri Deniņu;
  • 4) Jāni Lāmu;
  • 5) Intu Kalniņu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts kumulatīvā balsojumā akcionāriem sadalot balsis.

2) Padomei atlīdzību nenoteikt.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2012.gada 18.aprīlī

Valdes priekšsēdētājs G.Feņuks

Valdes locekle T.Kampāne

Papildus informācijai: Tamāra Kampāne Valdes locekle tel.67270618