VECTOR INC.

AGM Information • May 30, 2025

 臨時報告書_20250529122348

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年５月30日
【会社名】	株式会社ベクトル
【英訳名】	VECTOR INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長CEO　　西江　肇司
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂四丁目15番１号
【電話番号】	03－5572－6080（代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長CFO　　後藤　洋介
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂四丁目15番１号
【電話番号】	03－5572－6080（代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長CFO　　後藤　洋介
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E26428 60580 株式会社ベクトル VECTOR INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E26428-000 2025-05-30 xbrli:pure

 臨時報告書_20250529122348

１【提出理由】

2025年５月29日開催の当社第33回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年５月29日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

以下の通り期末配当を行うものであります。

１．期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金32円

(1）配当財産の種類

金銭

(2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき32円　総額1,500,942,048円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年５月30日

第２号議案　定款一部変更の件

監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設、監査役会及び監査役に関する規定の削除を行うとともに、業務執行の決定の取締役への委任に関する規定の新設等、所要の変更を行うものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、西江　肇司、後藤　洋介、吉柳　さおり、松田　公太、那珂　通雅及び井上　正俊を選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、森　和虎、柳沼　賢司及び野瀬　泰伸を選任するものであります。

第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、大脇　靖元を選任するものであります。

第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額500百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とするものであります。

第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額40百万円以内とするものであります。

第８号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬付与のための報酬枠設定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当該制度に基づく株式報酬付与のための報酬枠を設定するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	362,152	724	－	（注）１	可決　98.863%
第２号議案	361,953	923	－	（注）２	可決　98.808%
第３号議案
西江　　肇司	348,626	14,250	－	（注）３	可決　95.170%
後藤　　洋介	353,546	9,330	－		可決　96.513%
吉柳　さおり	353,612	9,264	－		可決　96.531%
松田　　公太	353,433	9,443	－		可決　96.483%
那珂　　通雅	339,253	23,623	－		可決　92.612%
井上　　正俊	359,934	2,942	－		可決　98.257%
第４号議案
森　　和虎	359,347	3,529	－	（注）３	可決　98.097%
柳沼　　賢司	360,097	2,779	－		可決　98.302%
野瀬　　泰伸	360,069	2,807	－		可決　98.294%
第５号議案
大脇　　靖元	361,085	1,791	－	（注）３	可決　98.571%
第６号議案	354,350	8,526	－	（注）１	可決　96.733%
第７号議案	354,287	8,589	－	（注）１	可決　96.716%
第８号議案	353,837	9,039	－	（注）１	可決　96.593%

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上