VECT Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

주주총회소집공고 6.0 주식회사 벡트

주주총회소집공고

2026 월 03 월 13 일
회 사 명 :	주식회사 벡트
대 표 이 사 :	유 창 수
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 역삼로 229 (벡트빌딩)
	(전 화) 02-555-3080
	(홈페이지) http://www.vect.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 정 승 한
	(전 화) 02-555-3080

주주총회 소집공고(제20기 정기주주총회)

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 진심으로 기원합니다. 당사는 상법 제363조 및 회사 정관 제23조에 의거하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2026년 3월 30일(월요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 288번길 14, 3층 321호 (상대원동, SK V1 Tower)

3. 회의 목적사항가. 보고 사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2-1호 : 사업목적 추가의 건

2-2호 : 신주인수권 관련 규정 개정의 건

2-3호 : 전환사채 발행 한도 확대의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 : 사외이사 정종섭 선임의 건 (재선임)

성 명	생년월일	약 력	추천인	최대주주와 관계	회사와의거래	체납사실여부	부실기업재직여부	법령상결격유무	비고
정종섭	1965.06.25	(現) 웨슬리퀘스트 대표이사 (前) 갈렙에이비씨 상무이사 (前) 가립회계법인 이사	이사회	-	없음	없음	없음	없음	재선임

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본·지점, 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시 하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록

전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우시거나 온라인 중계를 시청하실 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템 :

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 :

2026년 3월 20일 09시 ~ 2026년 3월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의 바랍니다.- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 7. 참고사항 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제21조 제2항에 의거 본 전자공고로 소집통지에 갈음합니다.※ 참석주주님들을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다

2026년 03월 13일

주식회사 벡트 대표이사 유창수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
강기원(출석률 : 100%)	김대환(출석률 : 100%)	정종섭(출석률 : 100%)
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찬 반 여 부
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1	2025.02.21	①제19기 영업보고 및 재무제표 승인의 건②정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건③전자투표제도 도입의 건	찬성찬성 찬성	해당 사항없음(신규 선임)	찬성찬성 찬성
2	2025.03.25	감사위원회 설치 및 감사위원 선임의. 건	찬성	찬성	찬성
3	2025.04.16	내부거래위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성
4	2025.05.12	이솔정보통신㈜ 자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성
5	2025.07.11	국민은행 단기차입금 조건 변경의 건	찬성	찬성	찬성
6	2025.08.22	벡트빌딩 임대차계약 변경의 건	찬성	찬성	찬성
7	2025.11.28	이솔정보통신㈜ 금전대여 계약 조건 변경의 건	찬성	찬성	찬성

※ 김 대환 사외이사는 2025년 3월 25일에 임기가 시작되어 2025년 제2차 이사회부터 의결에 참여하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

(1) 내부거래위원회 - 구성원 : 사외이사 3인 (강기원, 김대환, 정종섭)

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명
강기원(출석률: 100%)	김대환(출석률: 100%)	정종섭(출석률: 100%)
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찬 반 여 부
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내부거래위원회	2025.01.15	제1호 의안: 2025년 1분기 내부거래 한도 설정의 건	가결	찬성	해당 사항 없음(신규 선임)	찬성
2025.04.16	제1호 의안: 2025년 2분기 내부거래 한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성
2025.05.12	제1호 의안: 이솔정보통신㈜ 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성
2025.07.15	제1호 의안 : 2025년 3분기 내부거래 한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성
2025.08.22	제1호 의안 : 벡트빌딩 임대차계약 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성
2025.10.15	제1호 의안 : 2025년 4분기 내부거래 한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성
2025.11.28	제1호 의안 : 이솔정보통신㈜ 금전대여 계약 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 김 대환 사외이사는 2025년 3월 25일에 임기가 시작되어 2025년 제2차 내부거래위원회부터 의결에 참여하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	1,000	44	15	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

최근 산업 전방위에서 디지털 전환(Digital Transformation)이 가속화되면서 국내외 디지털 사이니지 시장 성장세가 지속되고 있습니다. 기존 인쇄 광고나 전통적 정보 제공 방식과 비교하여 효율적인 콘텐츠 전달과 실시간 정보 업데이트가 가능하다는 점에서 빠르게 성장하고 있습니다. 또한 AI, IoT, 빅데이터 분석 등의 신기술이 접목되면서 단순 광고 목적을 넘어 교육, 공공서비스, 스마트 시티, 기업 내부 커뮤니케이션 등 다양한 분야로 확장되고 있습니다.

디지털 사이니지는 실내외 공간뿐 아니라 주거 공간까지 확장 적용되며 완벽한 '디지털 라이프'를 구현하는 방향으로 패러다임이 변화하고 있습니다. 가정에서는 모듈형 Micro-LED를 통해 형태의 제약 없이 집안 공간에 최적화된 형태로 설치가 가능하고, AI, IoT 연동을 통해 홈엔터테인먼트, 인테리어 등 생활 밀착형 서비스로 발전하며 사이니지 시장의 미래 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. (2) 산업의 성장성

기술적으로는, 고해상도와 대형화에 용이한 Micro-LED기술이 보급되면서 다양한 산업군으로 수요가 확산되고 있습니다. 이와 더불어 AI 키오스크와 같은 차별화된 제품이 출시되고 혼합현실(MR), 실감형 기술 등을 통한 실감형 스마트 사이니지가 고도화되고 있어 향후 더욱 높은 성장이 예상됩니다. 인도의 시장조사 기업인 Mordor Intelligence의 시장분석 자료(Digital Signage Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2025 - 2030))에 따르면, 2025년 글로벌 디지털 사이니지 시장규모는 27.7 B달러(38.4조원)로 추산되며, 예측 기간(2025~2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.4%로 성장해 2030년까지 41.4 B달러(57.6조원)에 이를 것으로 예상됩니다.

글로벌 디지털 사이니지 시장 현황 및 전망 (2025년~2030년)
글로벌 cagr.jpg (자료 : Mordor Intelligence, 2025)

2025년 기준 글로벌 디지털 사이니지 시장은 아시아·태평양 지역이 여전히 가장 큰 점유율을 보유하고 있으며, 중국·한국·일본을 비롯한 주요 디스플레이 제조사와 첨단 기술개발 기업들이 시장을 선도하고 있습니다. 또한 북미·유럽뿐 아니라 중동, 남미, 아프리카 일부 국가에서도 스마트시티 인프라 확산, 정부 정책 지원, AI·IoT 기반 타깃 광고 수요 증가로 보급률이 크게 높아졌습니다. 이로 인해 2023년까지 보급률이 낮거나 미비했던 지역들도 2025년에는 중간 수준 이상(Medium~High)으로 확대되며, 글로벌 디지털 사이니지 시장이 전 세계적으로 균형 잡힌 성장세를 보이고 있습니다.

글로벌 디지털사이니지 보급현황
cagr 지도3.jpg (자료 : Mordor Intelligence, 2025)

[전자칠판 글로벌 시장 현황]교육용 디지털사이니지의 대표적인 제품인 전자칠판 시장 또한 빠르게 성장하고 있습니다. 글로벌 시장에서 전자칠판은 기존의 전통적인 칠판을 빠르게 대체하고 있으며 그 속도도 점차 빨라지고 있습니다. 전 세계의 교육 기관과 정부의 적극적인 투자로 글로벌 시장 규모는 2024년 5.26 B달러(한화 약 7.3조원)에서 CAGR 6.63%로 성장하여 2030년까지 9.37 B달러(한화 약 13조원)에 이를 것으로 예상됩니다. 빠르게 진화하는 교육 수요, 온라인 교육의 증가, 교육 및 기업 기관의 기술 인프라 발전은 전자칠판 산업의 확장과 성장의 핵심 원동력으로 작용하고 있습니다.

글로벌 전자칠판 시장 규모
전자칠판 2033.jpg (자료 : Research and Markets, 2025)

(3) 경기변동의 특성

디지털 사이니지 산업은 일반적인 경기변동과 상대적으로 낮은 연관성을 보이지만, 일부 고객군(특히 B2B 및 공공기관)의 예산 변동에 영향을 받습니다.

- 상업용 디지털 사이니지:

경기 침체 시 기업의 광고·마케팅 예산이 축소되면서 수요 감소 가능성 존재함.

반면, 스마트 매장 및 디지털 전환이 가속화되는 시장에서는 꾸준한 성장 예상.

- 교육용 디지털 사이니지:

정부 정책 및 예산 집행 일정에 따라 수요 변동 가능성이 큼.정부 지원 프로젝트(예: '그린스마트 미래학교')와 연계된 사업이므로 정책적 영향이 크고, 연말 예산 집행 시기에 수요 집중 현상이 나타남.

(4) 경쟁 요소

디지털 사이니지 생태계의 핵심 사업영역은 크게 '디지털기기(Terminals/Device)', '콘텐츠(Contents : 미디어아트 등)', '플랫폼(Platform)' , '네트워크(Network)' 부문으로 분류할 수 있습니다. 효과적인 디지털사이니지를 구현하기 위해서는 각 영역이 유기적인 관계를 맺고 통일성있는 서비스를 제공하는 것이 중요합니다. 이에 통신, 소프트웨어, 디스플레이 및 시스템 제조, 광고기획 등 각 부문 사업자들은 전략적 제휴를 통해 디지털 사이니지 시장 주도권 경쟁에 주력하고 있습니다.

동사가 주력하고 있는 제품은 디지털 사이니지 시장내 디스플레이 기기 제조 및 유통, 콘텐츠 제작 및 기획 시장입니다. 민수시장은 삼성전자, LG전자, 현대퓨쳐넷 등 대기업이 주도하고 있으며, 동사는 이들 업체 및 이노션과 같은 광고기획사와의 전략적 제휴를 통하여 민수시장을 확대해 나가고 있습니다.

조달시장은 정책 상 중소기업이 시장을 주도하고 있습니다. 최근 조달시장은 경쟁이 심화되고 있는 추세입니다. 2022년 이전 조달시장 내에 35개 경쟁업체가 존재하였으나, 이후 디지털 사이니지 시장이 크게 성장하면서 신생기업들이 시장진입을 시도하여 현재 62개 업체가 시장 내에서 경쟁하고 있습니다.

조달시장은 영업력이 중요한 시장으로, 동사는 18년간 이어온 기존 디지털 사이니지 사업으로 구축한 1,200여개의 영업채널을 기반으로 각 지역별로 차별화된 영업을 진행하고 있습니다. 동사는 이러한 영업노하우를 바탕으로 전자칠판 및 전자교탁 시장에 후발주자로 진출하였음에도 불구하고 높은 매출 성장률을 기록중입니다.

디지털 사이니지 시장에 새롭게 진입하기 위해서는 기존에 잘 정립된 기업들과 새로운 기술과 혁신을 통해 경쟁력을 유지해야하며, 하드웨어, 소프트웨어, 네트워킹 등 다양한 기술적인 이해와 능력에 대한 지식이 요구됩니다. 또한 디지털 사이니지는 콘텐츠를 제공하는 미디어 플랫폼으로서의 역할을 할 수 있도록 콘텐츠를 관리하고 제공할 수 있는 능력이 필요합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 사업개황

당사는 상업용 및 교육용 디지털 사이니지(Digital Signage) 전문기업으로 빔프로젝터, 평판형(Flat Panel) TV, LED전광판, 전자칠판, 전자교탁 등 다양한 종류의 디지털 사이니지 디바이스와 콘텐츠를 활용하여 고객들에게 토탈 비쥬얼 솔루션(Total Visual Solution)을 제공하고 있습니다. 당사는 학교 교실, 기업과 각종 공기관의 회의실 및 강당, 호텔 및 전시장, 관광지의 외관 미디어 파사드, 스크린 골프 등 고객의 필요에 따라 맞춤형 디지털 사이니지를 제공합니다. 회사명인 VECT(Virtual Experience ConnecTivity)가 잘 말해주고 있듯이, 당사는 사람들에게 임팩트 있는 가상 경험을 제공하기 위해 디지털 사이니지의 모든 기술을 연결해주는 것을 회사 비전으로 삼고 있습니다.

디지털 사이니지(Digital Signage) 시장의 핵심 사업영역은 크게 디바이스(Device), 콘텐츠 및 서비스(Contents&Service), 플랫폼(Platform), 네트워크(Network) 부분으로 분류할 수 있습니다. 당사는 디지털 사이니지 디바이스 부문에서의 기술력과 영업 네트워크를 기반으로 콘텐츠 및 서비스 부문으로 사업 영역을 확장해왔으며, 디지털 사이니지 시장은 그 용도에 따라 광고 및 전시 등을 위한 상업용, 교육현장에서의 활용을 위한 교육용, 의료 및 치료 등을 보조하기 위한 의료용 등으로 분류할 수 있습니다. 당사는 이 중 상업용 디지털 사이니지와 교육용 디지털 사이니지 영역에서 주로 사업을 영위하고 있습니다.

[상업용 디지털사이니지 (Commercial Digital Signage)]상업용 디지털사이니지는 비즈니스나 상업 시설에서 사용되는 디지털 화면 기반의 광고나 정보 전달 시스템을 말하는 것으로, 당사는 디지털사이니지에 사용되는 프로젝터, LED전광판(상업용/기상표시용), DID(Digital Information Display)의 디바이스 뿐만 아니라 디바이스를 활용한 광고, 전시, 정보공유 등 각 제품의 용도에 맞는 콘텐츠와 소프트웨어, 플랫폼, 네트워크 서비스까지 종합적인 서비스의 원스톱 토탈 비주얼 솔루션(One Stop Total Visual Solution)을 제공하고 있습니다.

[교육용 디지털사이니지(Digital Signage for Education)]당사는 교육용으로 개발된 디지털 사이니지인 전자칠판, 전자교탁, 스마트 테이블 등을 생산, 판매하고 있습니다. 특히 2021년 '그린스마트 미래학교 전환' 정책 시행에 따라, 전자칠판, 전자교탁 등 비대면 교육환경 조성을 위한 디지털기기 보급사업으로 시장이 확대됨에 따라, 2022년 이솔정보통신을 인수하여 교육용 디지털 사이니지 시장내 사업영역을 지속적으로 확장해 왔습니다. 교육용 디지털 사이니지 영역에서도 상업용과 마찬가지로 디지털 사이니지를 더욱 효과적으로 사용하기 위한 맞춤형 디지털 콘텐츠들을 제작하여 고객에게 제공하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 한국채택국제회계기준 제1108호 '영업부문'에 따른 보고부문이 단일부문이므로 부문별 정보를 공시하지 않습니다.

(2) 시장점유율

(가) 국내 시장 점유율 및 변동 추이당사는 B2G(공공 및 교육 시장)에서 주요 전자칠판 및 디지털 사이니지 공급업체 중 하나로 자리 잡고 있으며, 최근 3년간 시장점유율이 꾸준히 상승하는 추세입니다. 조달청 및 교육청 입찰 계약 기준으로 전자칠판 및 교육용 디지털 디스플레이 부문에서 상위 3위 이내 점유율을 기록하고 있으며, B2B(기업 시장) 디지털 사이니지 부문에서는 글로벌 대기업(삼성, LG, 소니 등)과의 경쟁이 심화되어 점유율이 상대적으로 낮은 편이지만, 스마트 매장 및 중소형 기업을 대상으로 점유율을 확장하고 있습니다.

(나) 주요 경쟁사 대비 점유율 비교B2G 시장에서는 현대퓨쳐넷, 이노션 등의 경쟁사가 존재합니다. 하지만, 벡트는 정부 조달 및 교육 시장에 특화된 전략으로 차별화를 시도하고 있으며 맞춤형 솔루션 및 콘텐츠 연계형 서비스 제공으로 시장 내 입지를 강화 중에 있습니다.

(다) 해외 시장 점유율 및 성장 전망당사는 현재 해외 시장에서 초기 단계의 점유율을 확보 중이며, 동남아 및 중동 지역을 중심으로 확장할 계획이며, 아직 해외 진출 초기 단계이지만, 현지 파트너십 구축 및 글로벌 조달 프로젝트 수주를 통해 3~5년 내 시장 점유율을 확대하고자 합니다.

(3) 시장의 특성

디지털 사이니지 시장은 기존의 인쇄 광고 및 아날로그 디스플레이 방식에서 벗어나 네트워크를 통한 실시간 콘텐츠 제공이 가능한 디지털 기반의 정보 전달 시스템으로 발전하고 있습니다. 당사는 이러한 시장에서 공공 및 교육(B2G) 부문과 기업(B2B) 부문을 주요 대상으로 사업을 운영하고 있으며, 특히 전자칠판 및 스마트 교실 솔루션을 중심으로 한 교육 시장에서 강점을 보이고 있습니다. 정부의 디지털 교육 정책 및 공공기관의 스마트 인프라 확대 정책에 따라 조달 시장에서 안정적인 매출을 확보하고 있으며, 기업 고객을 대상으로 한 맞춤형 디지털 디스플레이 솔루션도 점진적으로 확대하고 있습니다.

디지털 사이니지 시장의 수요는 정부 정책과 기업의 마케팅·홍보 전략 변화에 영향을 받습니다. 공공 및 교육 시장에서는 정책적 지원과 예산 집행 일정이 주요 변수로 작용하며, 기업 시장에서는 경기 변동과 디지털 전환 속도에 따라 시장 성장성이 결정됩니다. 당사는 AI 기반 콘텐츠 분석, 클라우드 원격 관리 시스템 등 차별화된 기술을 적용하여 경쟁력을 확보하고 있으며, 동남아 및 중동 지역을 중심으로 해외 시장 진출을 추진하고 있습니다. 향후 스마트 시티 및 무인 매장 확대에 따른 디지털 사이니지 활용 증가가 예상됨에 따라, 지속적인 기술 개발과 사업 다각화를 통해 시장 내 입지를 더욱 강화해 나갈 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 각종 영상기기와 교육 기자재의 제조 및 유통, 그리고 정부조달 납품을 통해 전국 40여 개 전문 대리점과 2,000여 개 조달 협력 업체 및 전국 딜러망을 구축하고 있으며, 20년 가까이 축적한 기술과 노하우를 바탕으로 디지털 사이니지, LED 전광판, 전자칠판, 전자교탁 등 하드웨어 제조·유통뿐 아니라 콘텐츠·플랫폼을 접목시켜 미디어 콘텐츠와 전시기획까지 사업 영역을 확장해 왔습니다. 당사는 이러한 기존 사업 기반을 토대로 디지털 사이니지 산업 밸류체인(Value-chain) 전반으로 사업을 확장하고 있으며, 콘텐츠·플랫폼·AI·데이터 분석 역량을 결합한 고부가가치 신사업을 적극 추진하고 있습니다. 현재 준비 및 추진 중인 주요 신사업은 ① 디지털사이니지 및 전자칠판 AI 기능 고도화, ② 미디어아트(전시기획) 콘텐츠 제작 사업 내재화 및 글로벌 진출, ③ 로보틱스 사업, ④ VR·AR·XR 기반 메타버스 사업, ⑤ 디지털사이니지 플랫폼 고도화 입니다.① 디지털사이니지·전자칠판 AI 기능 고도화 당사는 전자칠판과 전자교탁 제품군에 다양한 AI·AIoT 기능을 고도화하여 교육·회의 환경의 생산성을 획기적으로 개선하고 있습니다. 기존 음성 명령 제어, 필기 OCR 인식, 자동 번역·실시간 자막 기능을 상용화한 데 이어, AI 기반 문제 자동 생성·실시간 콘텐츠 요약·생성형 인공지능 연동 질의응답, 안면인식 기능과 AI 기술을 접목한 출석 체크 기능 및 집중도 분석, IoT 센서 기반 실내환경 조절 등을 순차적으로 적용하고 있습니다. 이를 통해 전자칠판을 단순한 판서 도구에서 벗어나 데이터 기반 지능형 학습·협업 플랫폼으로 진화시키며, 공공기관·교육기관·기업 등 다양한 수요처에 최적화된 스마트 교육·회의 솔루션을 제공할 계획입니다.② 미디어아트(전시기획) 콘텐츠 제작사업 내재화 및 고도화 및 글로벌 진출당사는 물리적 공간을 넘어 가상·혼합현실까지 아우르는 미디어아트 전시기획 솔루션을 강화하고 있습니다. 전시·이벤트의 기획부터 콘텐츠 제작·운영까지 통합 서비스를 제공할 수 있도록 콘텐츠 제작 역량을 내재화하고 있으며, 이를 위해 전문 제작사와의 업무제휴 및 공동 개발을 추진 중입니다. 특히 대형 미디어파사드 프로젝트와 스마트시티 공공 미디어 인프라 구축 사업을 통해 국내외 주요 거점에서 대규모 상업·공공 전시 사업을 추진하고 있으며, 글로벌 시장 진출을 위한 협력 네트워크를 확보하고 있습니다. 당사는 이를 통해 디지털사이니지 기기와 콘텐츠를 결합한 차별화된 브랜드 경험 솔루션을 선보이고, 국내외 시장에서의 경쟁력과 성장 속도를 높여 나갈 계획입니다.

③ 로보틱스 사업당사는 교육·공공 서비스 분야에서 스마트 학습 환경을 조성하기 위해 로보틱스 솔루션 사업을 신규로 추진하고 있습니다. 최근 전문 로보틱스 기업과 업무협약(MOU)을 체결하여 교육용 로봇 분야에서 협력 관계를 구축하였으며, 전자칠판 및 AI 교육 플랫폼과 로봇 솔루션을 연계할 수 있는 다양한 사업 기회를 발굴하고 있습니다.또한 전자칠판과 AI 교육 플랫폼을 로봇 솔루션과 결합하여 상호작용형 학습 환경을 구현하는 것을 목표로, STEM 교육, 프로그래밍 실습, 원격 실습 시연 등에 활용할 수 있는 교육용 로봇 및 소프트웨어 개발 방안을 검토하고 있으며, 하드웨어와 콘텐츠가 유기적으로 결합된 교육 솔루션을 마련하고자 합니다.아울러 공공기관, 교육시설, 전시·체험 공간을 대상으로 안내·체험형 로봇 활용 모델 활용 방안도 모색하고 있으며, 인공 지능 ·원격 제어 기능을 갖춘 로봇 서비스 플랫폼을 통해 스마트 교육 및 공공서비스 로봇 분야에서 새로운 매출 축을 형성하고자 합니다. ④ VR·AR·XR 기반 메타버스 사업당사는 현실과 가상이 융합된 VR(Virtual Reality), AR(Augmented Reality), XR(Extended Reality) 기술을 기반으로 한 차세대 메타버스 플랫폼 구축을 신규 사업으로 추진하고 있습니다. 디지털 사이니지·전자칠판·스마트 디바이스와 연계되는 XR 기반 콘텐츠 생태계를 조성해 교육·비즈니스 환경에서 실감형 협업·학습 경험을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.또한 가상공간에서의 콘텐츠 유통과 상호작용 확대에 대비해 디지털 자산을 활용한 콘텐츠 서비스와 안전한 결제·관리 체계 도입을 함께 검토하고 있으며, 이를 통해 향후 가상현실 기반의 실질적 비즈니스 모델을 구축할 수 있는 토대를 마련하고자 합니다. ⑤ 디지털사이니지 플랫폼 고도화당사는 디지털사이니지 플랫폼의 고도화를 통해 디스플레이 소유주가 복잡한 절차 없이 간단한 인터페이스만으로 다양한 공간에서 원하는 콘텐츠를 유연하게 송출할 수 있는 클라우드 기반 구독형 플랫폼 서비스를 개발하고 있습니다. 미디어아트 분야에서는 작가 협회 및 글로벌 콘텐츠 프로바이더와의 협업을 확대해 유명 미디어아트 작품을 지속적으로 확보하고 있으며, 일부 예비 클라이언트와는 실제 서비스 상용화를 위한 협의를 진행 중입니다. 향후 AI 기반 추천 엔진과 실시간 데이터 분석을 적용하여 콘텐츠 선별과 광고·예술 콘텐츠 믹스를 자동으로 최적화할 수 있는 프리미엄 구독서비스로 고도화할 계획입니다.

91 신규사업1.jpg 디지털사이니지 플랫폼 - 구독서비스 콘텐츠 Pool

(5) 조직도

벡트 조직도_251231.jpg 벡트 조직도_251231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ※ 아래의 연결 및 별도재무제표는 감사가 완료되지 않은 재무제표이므로, 감사과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제20(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제19(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 벡트와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	제20(당)기말	제19(전)기말
자 산
I. 유동자산	21,774,851,875	33,789,925,566
현금및현금성자산	4,819,484,893	7,373,967,124
매출채권	1,202,896,286	1,820,801,901
기타유동금융자산	128,020,253	10,078,939,546
재고자산	13,416,433,499	13,532,799,214
기타유동자산	2,168,421,834	643,591,503
당기법인세자산	39,595,110	339,826,278
II. 비유동자산	18,155,593,273	18,044,270,433
기타비유동금융자산	1,411,889,882	905,479,292
유형자산	13,193,468,264	13,342,757,721
무형자산	1,781,058,993	2,795,082,360
사용권자산	1,185,065,773	556,246,809
이연법인세자산	584,110,361	444,704,251
자 산 총 계	39,930,445,148	51,834,195,999
부 채
I. 유동부채	19,906,018,510	20,720,256,460
매입채무및기타유동채무	2,522,273,464	3,325,128,431
기타유동부채	821,464,425	993,379,849
단기차입금	10,017,768,000	15,915,000,000
유동성장기차입금	6,200,000,000	25,000,000
기타유동금융부채	242,028,759	338,655,124
기타충당부채	102,483,862	123,093,056
II. 비유동부채	1,625,394,412	7,328,710,455
장기차입금	600,000,000	6,200,000,000
기타비유동금융부채	532,289,525	203,757,847
순확정급여부채	473,857,346	818,357,757
기타장기종업원급여부채	19,247,541	15,833,145
이연법인세부채	-	90,761,706
부 채 총 계	21,531,412,922	28,048,966,915
자 본
I. 지배주주지분	17,932,092,735	22,705,604,631
자본금	1,370,750,000	1,370,750,000
자본잉여금	12,899,406,100	12,899,406,100
이익잉여금	3,661,936,635	8,435,448,531
II. 비지배지분	466,939,491	1,079,624,453
자 본 총 계	18,399,032,226	23,785,229,084
부 채 및 자 본 총 계	39,930,445,148	51,834,195,999

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 벡트와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	제20(당)기	제19(전)기
I. 매출액	44,543,769,991	64,679,463,948
II. 매출원가	28,950,303,583	40,958,221,564
III. 매출총이익	15,593,466,408	23,721,242,384
IV. 판매비와관리비	19,022,134,230	25,005,643,042
V. 영업이익(손실)	(3,428,667,822)	(1,284,400,658)
금융수익	338,165,282	134,766,098
금융비용	649,243,141	974,181,152
기타수익	32,065,105	24,574,435
기타비용	1,206,624,602	30,814,256
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(4,914,305,178)	(2,130,055,533)
VII. 법인세비용	412,928,951	149,440,279
VIII. 당기순이익(손실)	(5,327,234,129)	(2,279,495,812)
IX. 기타포괄손익	(58,962,729)	(194,212,587)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(58,962,729)	(194,212,587)
확정급여제도의 재측정요소	(58,962,729)	(194,212,587)
X. 총포괄손익	(5,386,196,858)	(2,473,708,399)
XI. 당기순이익(손실)의 귀속
지배기업주주지분	(4,703,570,515)	(1,802,448,800)
비지배주주지분	(623,663,614)	(477,047,012)
XII. 총포괄손익의 귀속
지배기업주주지분	(4,773,511,896)	(1,942,293,740)
비지배주주지분	(612,684,962)	(531,414,659)
XIII. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익
기본주당이익	(343)	(175)
희석주당이익	(343)	(175)

연 결 자 본 변 동 표

제20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 벡트와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	지배기업 소유지분				비지배지분	합계
자본금	자본잉여금	이익잉여금	지배지분 계
---	---	---	---	---	---	---
2024.1.1(전기초)	1,016,500,000	1,919,000	10,377,742,271	11,396,161,271	1,611,039,112	13,007,200,383
총포괄손익:						(2,473,708,399)
당기순손익	-	-	(1,802,448,800)	(1,802,448,800)	(477,047,012)	(2,279,495,812)
기타포괄손익						(194,212,587)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(139,844,940)	(139,844,940)	(54,367,647)	(194,212,587)
소유주와의 거래:
유상증자	354,250,000	12,897,487,100		13,251,737,100		13,251,737,100
2024.12.31(전기말)	1,370,750,000	12,899,406,100	8,435,448,531	22,705,604,631	1,079,624,453	23,785,229,084
2025. 1 .1(당기초)	1,370,750,000	12,899,406,100	8,435,448,531	22,705,604,631	1,079,624,453	23,785,229,084
총포괄손익:						(5,386,196,858)
당기순손익			(4,703,570,515)	(4,703,570,515)	(623,663,614)	(5,327,234,129)
기타포괄손익				-		(58,962,729)
순확정급여부채의 재측정요소			(69,941,381)	(69,941,381)	10,978,652	(58,962,729)
소유주와의 거래:
유상증자
2025.12.31(당기말)	1,370,750,000	12,899,406,100	3,661,936,635	17,932,092,735	466,939,491	18,399,032,226

연 결 현 금 흐 름 표

제20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 벡트와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	제 20(당) 기	제 19(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	4,504,316,559	(4,579,304,561)
1.영업에서 창출된 현금	5,227,663,218	(3,209,566,300)
가. 당기순이익	(5,327,234,129)	(2,279,495,812)
나. 조정사항	4,092,530,636	3,016,218,038
다. 영업활동으로 인한 자산 및 부채의 변동	6,462,366,711	(3,946,288,526)
2. 배당금의 수취	64,917,929	9,835,440
3. 이자의 수취	161,985,363	37,674,774
4. 이자의 지급	(618,958,431)	(1,028,060,306)
5. 법인세의 납부	(331,291,520)	(389,188,169)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,457,523,881)	(191,948,699)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	90,555,622	9,954,545
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	33,378,349	-
대여금의 감소	5,650,000	5,500,000
보증금의 감소	-	1,000,000
임차보증금의 감소	20,000,000	-
유형자산의 처분	31,527,273	3,454,545
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,548,079,503)	(201,903,244)
선급금의증가	2,500,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	9,442,560	25,231,568
유형자산의 취득	463,728,703	96,578,996
무형자산의 취득	5,768,240	80,092,680
임차보증금의 증가	1,066,640,000	-
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(5,601,274,904)	10,819,591,345
1.재무활동으로 인한 현금유입액	2,677,500,480	22,929,706,480
단기차입금의 증가	2,077,500,480	2,913,956,480
장기차입금의 증가	600,000,000	6,200,000,000
유상증자	-	13,815,750,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(8,278,775,384)	(12,110,115,135)
단기차입금의 상환	7,974,732,480	3,308,956,480
유동성장기차입금의 상환	25,000,000	340,000,000
장기차입금의 상환	-	7,560,000,000
리스부채의 상환	279,042,904	337,145,755
주식발행비용	-	564,012,900
IV. 현금성자산의 환율변동 효과	(5)	530,342
V. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)	(2,554,482,231)	6,048,868,427
VI. 기초의 현금및현금성자산	7,373,967,124	1,325,098,697
VII. 기말의 현금및현금성자산	4,819,484,893	7,373,967,124

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제20(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제19(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 벡트	(단위 : 원)

과 목	제20(당)기말	제19(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	18,124,312,351	28,782,549,509
현금및현금성자산	4,782,022,726	6,999,475,218
매출채권	846,526,233	1,242,402,739
기타유동금융자산	1,133,769,344	10,064,196,546
재고자산	9,583,723,052	9,923,389,382
당기법인세자산	37,632,260	334,414,538
기타유동자산	1,740,638,736	218,671,086
Ⅱ. 비유동자산	10,931,682,656	10,228,532,220
기타비유동금융자산	1,280,367,882	720,775,140
종속기업투자주식	2,116,103,510	3,192,495,000
유형자산	5,416,155,196	5,310,704,304
무형자산	125,113,009	141,720,710
사용권자산	1,092,555,135	418,132,815
이연법인세자산	901,387,924	444,704,251
자 산 총 계	29,055,995,007	39,011,081,729
부 채
Ⅰ. 유동부채	9,911,971,630	16,803,235,194
매입채무및기타유동채무	886,403,721	1,286,290,029
기타유동부채	787,059,395	962,978,019
단기차입금	8,000,000,000	14,210,000,000
기타유동금융부채	201,534,712	277,116,802
기타충당부채	36,973,802	66,850,344
Ⅱ. 비유동부채	978,889,188	254,867,953
기타비유동금융부채	473,941,345	120,873,379
순확정급여채무	485,700,302	118,161,429
기타장기종업원급여부채	19,247,541	15,833,145
부 채 총 계	10,890,860,818	17,058,103,147
자 본
Ⅰ. 자본금	1,370,750,000	1,370,750,000
Ⅱ. 자본잉여금	12,899,406,100	12,899,406,100
Ⅲ. 이익잉여금	3,894,978,089	7,682,822,482
자 본 총 계	18,165,134,189	21,952,978,582
부 채 및 자 본 총 계	29,055,995,007	39,011,081,729

포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 벡트	(단위 : 원)

과 목	제20(당)기	제19(전)기
I. 매출액	27,637,449,907	41,301,346,260
II. 매출원가	18,668,267,463	28,803,929,684
III. 매출총이익	8,969,182,444	12,497,416,576
IV. 판매비와관리비	11,196,389,253	13,435,270,400
V. 영업이익(손실)	(2,227,206,809)	(937,853,824)
금융수익	350,128,449	86,267,444
금융비용	1,448,733,215	628,734,785
기타수익	23,556,858	8,657,325
기타비용	207,224,365	18,422,123
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(3,509,479,082)	(1,490,085,963)
VII. 법인세비용(수익)	196,476,010	(274,003,018)
VIII. 당기순이익(손실)	(3,705,955,092)	(1,216,082,945)
IX. 기타포괄손익	(81,889,301)	(73,018,546)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(81,889,301)	(73,018,546)
확정급여제도의 재측정요소	(81,889,301)	(73,018,546)
X. 총포괄이익(손실)	(3,787,844,393)	(1,289,101,491)
XI. 주당이익
기본주당이익	(270)	(118)
희석주당이익	(270)	(118)

자 본 변 동 표

제20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 벡트	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	이익잉여금	합계
2024.1.1(전기초)	1,016,500,000	1,919,000	8,971,923,973	9,990,342,973
총포괄손익:				(1,289,101,491)
당기순손익	-	-	(1,216,082,945)	(1,216,082,945)
기타포괄손익				(73,018,546)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(73,018,546)	(73,018,546)
소유주와의 거래:
유상증자	354,250,000	12,897,487,100	-	13,251,737,100
2024.12.31(전기말)	1,370,750,000	12,899,406,100	7,682,822,482	21,952,978,582
2025.1.1(당기초)	1,370,750,000	12,899,406,100	7,682,822,482	21,952,978,582
총포괄손익:				(3,787,844,393)
당기순손익	-	-	(3,705,955,092)	(3,705,955,092)
기타포괄손익				(81,889,301)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(81,889,301)	(81,889,301)
소유주와의 거래:
유상증자	-	-	-	-
2025.12.31(당기말)	1,370,750,000	12,899,406,100	3,894,978,089	18,165,134,189

현 금 흐 름 표

제20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 벡트	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	6,721,311,630	(3,799,313,393)
1.영업에서 창출된 현금	7,186,531,586	(2,762,765,755)
가. 당기순이익	(3,705,955,092)	(1,216,082,945)
나. 조정사항	3,056,570,863	1,660,586,440
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	7,835,915,815	(3,207,269,250)
2.배당금의 수취	64,917,929	4,705,440
3.이자수취	149,182,392	2,485,449
4.이자지급	(344,579,867)	(661,824,018)
5.법인세납부	(334,740,410)	(381,914,509)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(2,501,628,547)	(154,748,051)
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	28,800,000	3,454,545
유형자산의 처분	28,800,000	3,454,545
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(2,530,428,547)	(158,202,596)
대여금의 증가	1,000,000,000	-
선급금의 증가	2,500,000	-
당기손익-공정가치 측정 금융상품의 증가	9,442,560	18,885,120
유형자산의 취득	450,943,867	88,648,996
무형자산의 취득	902,120	50,668,480
보증금의 증가	1,066,640,000	-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(6,437,135,573)	10,878,743,951
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	-	13,815,750,000
유상증자	-	13,815,750,000
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(6,437,135,573)	(2,937,006,049)
단기차입금의 상환	6,210,000,000	2,100,000,000
리스부채의 상환	227,135,573	272,993,149
주식발행비용	-	564,012,900
IV. 현금성자산의 환율변동효과	(2)	223
V. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)	(2,217,452,492)	6,924,682,730
VI. 기초의 현금및현금성자산	6,999,475,218	74,792,488
VII. 기말의 현금및현금성자산	4,782,022,726	6,999,475,218

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 벡트	(단위 : 원)

과 목	당기처분예정일: 2026년 3월 30일		전기처분확정일: 2025년 3월 25일
Ⅰ. 미처분이익잉여금		3,794,978,089		7,582,822,482
전기이월미처분이익잉여금	7,582,822,482		8,871,923,973
당기순이익(손실)	(3,705,955,092)		(1,216,082,945)
확정급여제도의 재측정요소	(81,889,301)		(73,018,546)
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		3,794,978,089		7,582,822,482

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 1. 도.소매업 (시청각기기.컴퓨터.사무기기,전자정비) 2. 액정프로젝터.소프트웨어 제조 및 개발업 3. 물품매도확약서 발행업 4. 통신판매업 5. 컴퓨터 그래픽 개발 및 공급 6. 영상 시스템 개발 및 제조업 7. 특수영상 장비 및 하드웨어 임대용역업 8. 시스템 통합관련 사업 9. 인터랙티브화이트보드 및 영사용 스크린 제조 및 개발업 10. 방송,영상,조명,씨씨티브이 관련 기기 도소매업 11. 스피커 제조업 12. 정보통신공사업 13. 방송 및 음향기기, 영상기기 제조업 14. 소프트웨어 관련 개발, 공급 및 자문업 15. 컴퓨터 및 주변기기(프린터기기등) 제조,유통 및 서비스업 16. 건강식품 및 건강보조식품 도소매, 유통업 17. 전시 및 광고용 조명장치 제조,유통 및 도소매업 18. 디지털 적층 성형기계 제조,유통 및 도소매업 19. 멀티미디어 학습장치 제조업 20. 식품 유통 및 판매업 21. 부동산 및 그 부대시설 매매,임대,관리,개발,투자 및 관련 서비스업 22. 위 각항과 관련되는 부대사업 일체	제2조(목적) 1. (좌동) 2. (좌동) 3. (좌동) 4. (좌동) 5. (좌동) 6. (좌동) 7. (좌동) 8. (좌동) 9. (좌동) 10. (좌동) 11. (좌동) 12. (좌동) 13. (좌동) 14. (좌동) 15. (좌동) 16. (좌동) 17. (좌동) 18. (좌동) 19. (좌동) 20. (좌동) 21. (좌동) 22. (변경) 메타버스용 콘텐츠 운영 소프트웨어 도매/중개업 23. 메타버스 응용 소프트웨어 설계 및 개발업 24. 인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업 25. 인공지능(AI), 가상(VR), 증간현상(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 26. 로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업 27. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 28. 산업용, 연구용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발 제작, 임대, 가공 및 용역업 29. 로봇과 관련한 교육 및 교육서비스 사업30. 자동차부품 제조 및 판매업 31. 무인항공기 및 무인비행장치 제조, 정비, 서비스 및 도,소매업 32. 위 각항과 관련되는 부대사업 일체	사업 다각화를 통한 미래 신성장 동력 확보
제9조(신주인수권) 1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. 2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ① 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 ② 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 ④「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ⑤ 발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 에게 신주를 발행하는 경우 ⑥ 발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 , 판매, 자본제휴 등을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ⑦ 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ⑧ 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.	제9조(신주인수권) 1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. 2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ① 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 ② 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 ④「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ⑤ 발행주식총수의 100분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 벤처투자촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자회사, 중소기업창업투자회사, 등 벤처투자자, 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융업자, 신기술사업금융투자조합 등 투자자, 법인세법 규정에 의한 기관투자자, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 전문투자자 기타 이에 준하는 투자자 에게 신주를 발행하는 경우 ⑥ 발행주식총수의 100분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 사업다각화, 해외진출, 연구개발, 원활한 자금조달, 생산·판매·자본제휴 등 을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ⑦ 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ⑧ 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.	경영상 필요에 따른 자금조달의 탄력성 확보
제17조(전환사채의 발행) 1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ① 사채의 액면총액이 200 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 ② 사채의 액면총액이 200 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 ③ 사채의 액면총액이 200 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 2. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. 3. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1월(모집 외의 방법으로 발행할 경우에는 1년)이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. 4. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.	제17조(전환사채의 발행) 1. (좌동) ① 사채의 액면총액이 500 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 ② 사채의 액면총액이 500 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 ③ 사채의 액면총액이 500 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 2. (좌동) 3. (좌동) 4. (좌동)	자금조달 수단의 안정성 및 유연성 제고

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정종섭	1965.06.25	사외이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정종섭	웨슬리퀘스트 대표이사	2004.07-현재2002.05-2004.061997.03-2002.04	웨슬리퀘스트 대표이사 갈렙에이비씨 상무이사 가립회계법인 이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정종섭	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 정종섭은 공인회계사로서의 전문성과 30여 년간의 회계·경영컨설팅 분야 경험을 바탕으로, 회사의 건전한 지배구조 확립과 투명한 경영 활동에 기여할 적임자입니다. 특히, 당사는 자산 1천억원 미만의 상장회사로 감사위원회 설치 의무가 없음에도 불구하고 경영 투명성과 내부 통제 강화를 위해 자율적으로 일반 감사위원회를 운영하고 있으며, 정종섭 후보자는 사외이사로서 감사위원회 위원장으로 활동하면서 독립적인 지위에서 내부 감시 기능을 충실히 수행할 예정입니다. 또한 재무, 회계 및 경영관리 분야의 전문성을 바탕으로 이사회 의사결정 과정에서 객관적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 지속적인 성장과 주주가치 제고에 기여할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 정종섭은 공인회계사 자격을 보유하고 있으며, 회계법인 및 경영컨설팅 분야에서 오랜 기간 다양한 기업과 공공기관을 대상으로 자문 및 평가 업무를 수행해 온 전문가로서, 회사와 이해관계가 없는 독립적인 지위에서 직무를 수행할 수 있는 인물입니다. 또한 감사위원장으로 재직하는 동안 높은 윤리 의식과 책임감을 바탕으로 내부통제 및 경영 감시 기능을 충실히 수행해 왔으며, 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 향후에도 회사의 투명한 경영과 건전한 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서 (벡트) 확인서_정종섭 사외이사 (날인)_1.jpg (벡트) 확인서_정종섭 사외이사 (날인)_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	404,024,497
최고한도액	1,000,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 3월 30일 - 당사는 금번 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중 예상일을 피하여 개최하고자 하였으나 외부감사인과의 감사 일정 조율 및 등기이사진의 주요 경영 일정 등을 종합적으로 고려한 결과 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 30일에 개최하게 되었습니다. - 이에 당사는 주주의 의결권 행사 편의를 제고하기 위하여 금번 정기주주총회에 전자투표제도를 도입할 예정이며, 향후 코스닥협회에서 운영하는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 정기주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다. □ 전자투표에 의한 의결권 행사 방법 안내

- 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1. 전자투표시스템 :

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

2. 전자투표 행사기간 :

2026년 3월 20일 09시 ~ 2026년 3월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)3. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리