VECT Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

벡트/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	9:00
2. 장소		서울특별시 강남구 역삼로 229, 벡트본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고, 외부감사인 선임보고의 건 2. 부의안건 : - 제1호의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 기존 감사 제도 폐지 및 관련 조항 삭제 제2-2호 : 감사위원회 설치 및 관련 규정 신설 제2-3호 : 내부거래위원회 설치 및 관련 규정 신설 - 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 차재경 선임의 건 - 제4호의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 사외이사 김대환 선임의 건 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정입니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차재경	1970-07	3년	신규선임	(2011.01-현재) ㈜벡트 COO (1997.05-2010.12) 유환미디어㈜ 영업팀장 (1996.02-1997.04) 흥국생명 영업팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김대환	1991-03	3년	신규선임	(2023.12-현재) 컴파벤처스 상무 (2021.02~2022.12) 엔피엑스벤처스 상무	(2024.03-2027.03 )단델리온파트너스(주) 감사