VECT Co., Ltd. — AGM Information 2026

Feb 23, 2026

벡트/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 갈마치로 288번길 14, 3층 321호 (상대원동, SK V1 Tower)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 제1호 보고 : 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 내부회계관리 운영실태보고 및 평가보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 : 사업목적 추가의 건 2-2호 : 신주인수권 관련 규정 개정의 건 2-3호 : 전환사채 발행 한도 확대의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사외이사 정종섭 선임의 건 (재선임) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정입니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정종섭	1965-06	3년	재선임	(2004.07~현재) 웨슬리퀘스트 대표이사 (2002.05~2004.06) 갈렙에비씨 상무이사 (1997.03~2002.04) 가립회계법인 이사, 갈렙앤컴퍼니 이사 (1995.09~1997.02) 아더앤더슨 코리아 시니어 컨설턴트 (1990.12~1995.08) 안진회계법인 감사본부 시니어 회계사	웨슬리퀘스트 (대표이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	22. 메타버스용 콘텐츠 운영 소프트웨어 도매/중개업 23. 메타버스 응용 소프트웨어 설계 및 개발업 24. 인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업 25. 인공지능(AI), 가상(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 26. 로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업 27. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 28. 산업용, 연구용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발 제작, 임대, 가공 및 용역업 29. 로봇과 관련한 교육 및 교육서비스 사업 30. 자동차부품 제조 및 판매업 31. 무인항공기 및 무인비행장치 제조, 정비, 서비스 및 도,소매업 32. 위 각항과 관련되는 부대사업 일체		사업 다각화를 통한 미래 신성장 동력 확보
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-