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VE WONG AGM Information 2021
51743_rns_2021-07-26_b79af7a6-c71f-4472-b2f7-34f162b54d12.pdf
AGM Information
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開會時間:民國一一〇年七月十四日(星期三)上午九時整 開會地點:臺北市中山北路二段六十三號國賓大飯店二樓國際廳 出席: 1. 親自及委託出席: 219, 313, 401 股
-
以電子方式出席行使表決權: 3,457,320 股
-
合計出席總股數: 222, 770, 721 股
列席董事:陳清福、陳恭平、甘錦裕、杜恒誼、周海國、賴其里、葉啟昭、 廖季方(獨立董事暨審計委員會召集人)、陳月鳳
其他列席人員:林寬照會計師、溫明郁會計師、賴淑玲律師 主席:陳清福董事長 記錄:白浚榕
一、宣布開會:
(本公司已發行股份總數為240,000,000股,依公司法第179條第2項 規定之無表決權股份數為2,293,865股,依公司法第180條第1項規定 之有表決權股份總數為237,706,135股。上午九時正,不算入無表決 權出席股數為222,767,467股(其中以電子方式出席行使表決權之股 數為3,457,320股),佔有表決權之已發行股份總數百分之93.71,已 符合公司法第174條規定,主席宣布開會。)
- 二、開會如儀: (略)
- 三、主席致開會詞:
感謝各位股東前來參加本公司110年股東常會,為因應疫情,縮短群聚 時間,今年股東會承認及討論事項採取逐案討論、一次票決。現在開始 依議程進行報告事項。
$\widetilde{H}$
- 四、報告事項:
- (一)一○九年度營業報告,敬請 鑒核。(請參閱營業報告書)
- (二)一○九年度審計委員會審查報告,敬請 鑒核。(請參閱審計委 員會審查報告書)
(三) 一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告:
依本公司章程第34條規定:「公司年度如有獲利,應提撥百分之 二為員工酬勞及百分之五以下為董事酬勞,但公司尚有累積虧損 時,應預先保留彌補數額。」本公司一〇九年度獲利543,913,908 元 (稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益),依此獲 利狀況提撥2%為員工酬勞計新台幣10,878,278元及提撥3%為董 事酬勞計新台幣16,317,417元,均以現金發放,謹請 核備。
( 四) 本公司對外背書保證、資金貸予他人情形報告:
本公司對外背書保證對象為本公司轉投資之關係企業及關聯企 業,截至一〇九年十二月底止,對森美工業股份有限公司背書保 證總額為50,000,000元,對國光農產業有限公司背書保證總額為 美金480萬元,對國光糖業有限公司背書保證總額為美金820萬 元,另本公司資金貸予關聯企業,截至一〇九年十二月底止,金 額為139,292,600元,謹請 核備。
經過要領:
股東楊蓉(股東戶號64200)發言:
公司投資柬埔寨國光農產業有限公司及國光糖業有限公司都發生 虧損,預計何時能獲利?是否調整海外投資腳步?另外公司有投 資生技,請公司大致說明一下。公司每年股息大約一塊多,能否 分配多一些?
陳總經理說明:
十六、七年前受泰國味王董事長即KSL老板邀請去東埔寨投資 (KSL投資80%、味王投資20%),在東埔寨承租2萬公頃的土地。 本想設立糖廠,當時柬埔寨沒有甘蔗,所以就從泰國引進甘蔗種 植。在柬埔寨經營農業面臨很多困難,我們是工業生產者,對農 業生產有點陌生,KSL當時是泰國第三大製糖業公司,認為仍然可 以投資,但因為當地氣候雨量多、土壤貧瘠,農業一直發展不起 來,最後只好停產,目前僅剩守衛而已。公司在三、四年前董事 會就柬埔寨投資案已決議停損,不再投入資金,最壞結果就是損 失已投資金額。
股東楊蓉(股東戶號64200)再度發言:
柬埔寨停損了,接下去打算做什麼?還是專注於本業?味王在印 尼有投資,公司對印尼味王光資金融通,提列備抵損失1億3千9
百萬,對印尼味王重大債權提列備抵損失1億7千多萬,加總就3 億多。目前對印尼味王應收帳款,其中包括應收利息、代墊款, 總共3億1千萬,請說明對印尼味王投資是要壯士斷腕停損?還是 調整營業?還是有投資其他新的產業、新的賺錢產品?
主席說明:
柬埔寨已經停損縮編了,有關印尼投資方面,請總經理說明。 陳總經理說明:
海外投資有很多困難,我們對東埔寨國光就毅然停損。印尼味王 已經投資二、三十年,在本人擔任董事前就已投資了,工廠設在 蘇門答臘北部,當初印尼發生排華運動,加上距離遙遠,很多事 情無法直接參與、干涉,所以在二十幾年前只好停捐,雖然印尼 味王積欠味王很多款項,但也只剩收尾工作了。
味王這幾年專注於食品本業基礎上。十幾年來將越南西貢味王的 股權由60%提高為100%持有,在東協,西貢味王是除了泰國味王以 外另一個支撐。另外在台灣,味王投資更新設備,醬油方面,生 產量預計由原本每月10萬打提高到30萬打,目前是每月20萬打的 產能。泡麵方面,由過去每月20萬箱已提升至每月40萬箱,預計 未來將提升至每月60萬箱。速食品調理包方面,以前每月生產2萬 箱,預計未來提升產能至每月4萬箱。未來有機會,將用購併或其 他方式讓食品產業拼圖更完整。有關生技方面,為深耕發酵與台 大農化系合作,專利轉讓有關異黃酮素發酵技術而投資休斯公 司,另外投資食物全細化的格林公司,這兩間公司的產品從實驗 室到成為商品,需要一段時間及努力。味王的產品是食品本業, 未來味王的產品是什麼?未來產品在哪裡?我認為以味王現在的 財力及能力,要多些投資。我看好味王的未來。
- 五、承認事項:
- 第一案 (董事會提)
- 案由:本公司一〇九年度營業報告書、合併暨個體財務報表,提請 承 認案。
附件: (一) 營業報告書
(二)合併暨個體財務報表
經過要領:
本案表決時之出席股數為222,770,721股,主席就出席股東中指定 郭盈吟 (股東戶號66664)為監票人,另指定曾月美為計票人進行 投票,即由監票及計票人員進行監票及計票工作。
表決結果:
-
- 贊成權數222, 171, 441權, 佔表決權總數99, 73%。
- (現場投票219,309,142權、電子投票2,862,299權)
-
- 反對權數4,774權,佔表決權總數0.00%。
(現場投票0權、電子投票4,774權)
-
- 無效權數0權,佔表決權總數0.00%。
- (現場投票0權、電子投票0權)
-
- 棄權權數590, 247權。
- (現場投票0權、電子投票590,247權)
- 未投票權數4,259權。
- (現場投票4,259權、電子投票0權)
-
棄權及未投票合計594,506權,佔表決權總數0.26%。
-
本案照案通過。
第二案 (董事會提)
- 案由:本公司一〇九年度盈餘分配表,提請 承認案。
- 說明:1、本公司一〇九年度盈餘分配表(請參閱下表)。
- 2、分派各股東之現金股利計算至元為止,元以下捨去,其畸 零款合計數計入本公司之其他收入。
單位:新台幣元
| 項 目 $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ and $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ |
金 | 額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 小 | 計 | 合 | 計 | |
| 期初未分配盈餘 | 694, 881, 042 | |||
| 其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益 (109年度)) |
(2, 527, 723) | |||
| 本期税前淨利 | 516, 718, 213 | |||
| 所得稅費用 | (87, 622, 370) | |||
| 本期税後淨利 | 429, 095, 843 | |||
| 小 計 |
1, 121, 449, 162 | |||
| 法定盈餘公積提列: | (42, 656, 812) | |||
| 本年度可分配盈餘 | 1, 078, 792, 350 | |||
| 分配項目: | ||||
| 264, 000, 000 | ||||
| 股東現金股利: 240,000,000股@1.10 | 264, 000, 000 | |||
| 本年度未分配盈餘 | 814, 792, 350 |
經過要領:
本案表決時之出席股數為222,770,721股,主席就出席股東中指定 郭盈吟 (股東戶號66664)為監票人,另指定曾月美為計票人進行 投票,即由監票及計票人員進行監票及計票工作。
表決結果:
- 贊成權數222, 249, 312權,佔表決權總數99.76%。
(現場投票219,309,142權、電子投票2,940,170權)
- 反對權數4,780權,佔表決權總數0.00%。
(現場投票0權、電子投票4,780權)
- 無效權數0權,佔表決權總數0.00%。
(現場投票0權、電子投票0權)
- 棄權權數512,370權。
(現場投票0權、電子投票512,370權)
未投票權數4,259權。
(現場投票4,259權、電子投票0權)
棄權及未投票合計516,629權,佔表決權總數0.23%。
- 本案照案通過。
六、討論事項:
第一案(董事會提)
- 案由:擬修正本公司「董事選舉辦法」部分條文 (如附修正條文對照表), 提請 討論案。
- 說明:依臺灣證券交易所民國109年6月3日臺證治理字第10900094681號令辦 理。
| 原 | 條 | 文 | 擬 | 俢 | 正 | 條 | 文 | 說 | 明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第十條 | 第十條 | ||||||||||
| 選舉票有左列情事之一者無效: | 選舉票有下列情事之一者無效: | 股東得依公司法第 | |||||||||
| 一、不用董事會製備之選票者。 | 一、不用有召集權人製備之選票 | 173條規定,於特 | |||||||||
| 二、以空白之選票投入投票箱者。 | 者。 | 定情形下(如董事 | |||||||||
| 三、字跡模糊無法辨認或經塗改 | 二、以空白之選票投入投票箱者。 | 會不為召集之通知 | |||||||||
| 者。 | 時)得報經主管機 | ||||||||||
| 四、所填被選舉人如為股東身分 三、字跡模糊無法辨認或經塗改 | 關許可,自行召集 | ||||||||||
| 者,其戶名、股東戶號與股 | 者。 | ,擬配合調整本條 | |||||||||
| 東名簿不符者;所填被選舉 | 第一款。配合全面 | ||||||||||
| 人如非股東身分者,其姓名 | 四、所填被選舉人與董事候選人 | 採行董事候選人提 | |||||||||
| 、身分證明文件編號經核對 | 名單經核對不符者。 | 名制修正, 爰調整 | |||||||||
| 不符者。 | 本條第四款及第六 | ||||||||||
| 五、除填被選舉人之戶名(姓名) | 五、除填被選舉人之戶名(姓名) | 款。 | |||||||||
| 或股東戶號(身分證明文件 | 或股東戶號(身分證明文件 | ||||||||||
| 編號)及分配選舉權數外, | 編號)及分配選舉權數外, | ||||||||||
| 夾寫其他文字者。 | 夾寫其他文字者。 | ||||||||||
| 六、所填被選舉人之姓名與其他 | 六、同一選舉票填列被選舉人二 | ||||||||||
| 股東相同而未填股東戶號或 | 人或二人以上者。 | ||||||||||
| 身分證明文件編號可資識別 | |||||||||||
| 者。 |
| 原 | 條 | 文 | 擬 | 修正 | 條 | 文 | 說 | 明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一次修正於中華民國七十一年 第一次修正於中華民國七十一年 | ||||||||
| 六月廿三日股東常會,修正第四 | 六月廿三日股東常會, 修正第四 | |||||||
| 條、第五條、第八條。 | 條、第五條、第八條。 | |||||||
| 第二次修正於中華民國九十一年 | 第二次修正於中華民國九十一年 | |||||||
| 六月廿八日股東常會,修正第三 | 六月廿八日股東常會, 修正第三 | |||||||
| 條、第五條、第八條、第九條。 條、第五條、第八條、第九條。 | ||||||||
| 第三次修正於中華民國一〇二年 第三次修正於中華民國一〇二年 | ||||||||
| 六月廿日股東常會。 | 六月廿日股東常會。 | |||||||
| 第四次修正於中華民國一〇三年 | 第四次修正於中華民國一〇三年 | |||||||
| 六月廿六日股東常會。 | 六月廿六日股東常會。 | |||||||
| 第五次修正於中華民國一○七年 | 第五次修正於中華民國一〇七年 | |||||||
| 六月二十六日股東常會。 | 六月二十六日股東常會。 | |||||||
| 第六次修正於中華民國一○九年 | 第六次修正於中華民國一〇九年 | |||||||
| 六月二十三日股東常會。 | 六月二十三日股東常會。 | |||||||
| 第七次修正於中華民國一一○年 增列本次修正日期 | ||||||||
| 六月二十三日股東常會。 |
補充說明:
依金融監督管理委員會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期 召開相關措施」等相關規定,本公司股東常會延期至7月14日召 開,修訂日期應以股東會實際開會日為準,故修訂日期修正為 $110477141$
經過要領:
本案表決時之出席股數為222,770,721股,主席就出席股東中指定 郭盈吟 (股東戶號66664)為監票人,另指定曾月美為計票人進行 投票,即由監票及計票人員進行監票及計票工作。
表決結果:
-
- 贊成權數222, 249, 190權, 佔表決權總數99.76%。
- (現場投票219,309,142權、電子投票2,940,048權)
-
- 反對權數4,856權,估表決權總數0.00%。
- (現場投票0權、電子投票4,856權)
-
- 無效權數0權,佔表決權總數0.00%。
- (現場投票0權、電子投票0權)
-
- 棄權權數512, 416權。
- (現場投票0權、電子投票512,416權)
未投票權數4,259權。
(現場投票4,259權、電子投票0權)
棄權及未投票合計516,675權,佔表決權總數0.23%。
-
本案照案通過。
-
七、選舉事項
- 第一案(董事會提)
- 案由:本公司第二十一屆董事三年任期即將屆滿,依法應予改選,提請 選 舉案。
- 說明:一、本公司第二十一屆董事三年任期將於本 (110) 年 6 月 25 日屆 滿,依法應於本年度股東會全面改選。
- 二、依公司法及本公司章程規定,本次選任董事十五人 (含獨立董事 三人),任期三年,自本次股東常會結束後即就任,即自民國 110年6月23日起至民國113年6月22日止。
- 三、董事採候選人提名制度,股東應就董事候選人名單中選任之。
- 四、董事(含獨立董事)候選人名單經本公司一一〇年五月十三日第 二十一屆第十三次董事會決議通過,相關資料請參閱下表。
| 職稱 類別 |
戶號或身分 證明文件編 號 |
候選人 | 學歷 | 經歷 | 現職 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董 | 事 | 1969 | 大洋僑果股份有限 公司 代表人:陳清福 |
成功大學 | 民間全民電視公司 常董 |
味王公司 董事長 |
董事會 提名 |
| 董 | 事 | 56495 | 陳恭平 | 淡江文理學 院畢業 |
台味公司總經理、 冠軍公司總經理、 森美工業公司董事 長 |
味王公司 總經理 |
董事會 提名 |
| 董 | 事 | 10623 | 甘錦裕 | 南榮科技大 學 |
伸適商旅董事長、 士林電機廠股份有 限公司董事 |
味王公司 常務董事 |
董事會 提名 |
| 董 | 事 | 65032 | 全青股份有限公司 代表人:穎川万和 |
早稻田大學 畢業 |
森美工業公司董 事、 冠軍公司董事、 台味公司董事 |
味王公司 常務董事 |
董事會 提名 |
| 董 | 事 | 63312 | 僑果企業股份有限 公司 代表人:穎川浩和 |
東京青山學 院 |
西貢味王責任有限 公司董事 |
味王公司 董事 |
董事會 提名 |
| 董 | 事 | 1822 | 謙順行股份有限公 司 代表人:杜恒誼 |
美國夏威夷 大學企管碩 士 |
萬源紡織總經理、 謙順行股份有限公 司董事長 |
味王公司 董事 |
董事會 提名 |
| 職稱 類別 |
戶號或身分 證明文件編 號 |
候選人 | 學歷 | 經歷 | 現職 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 5430 | 協美實業股份有限 公司 代表人:葉啟昭 |
政治大學 統計系畢業 |
中和紡織公司 董事長兼總經理 |
味王公司 董事 |
董事會 提名 |
|
| 董事 | 12856 | 傳倫投資股份有限 公司 代表人:賴其里 |
明尼蘇達大 學碩士 |
台灣川崎汽船股份 有限公司 董事長、 傳倫投資董事長、 擎邦科技董事、 喜樂醫療器材董事 長 |
味王公司 董事 |
董事會 提名 |
|
| 董事 | 29374 | 僑協企業股份有限 公司 代表人:李啟隆 |
東吳大學 | 泰國味王公司總經 理 |
味王公司 董事 |
董事會 提名 |
|
| 董事 | 65027 | 僑果實業股份有限 公司 代表人:陳月鳳 |
高商畢 | 全威投資公司負責 人 |
味王公司 董事 |
董事會 提名 |
|
| 獨 董 |
立 事 |
D1016* | 廖季方 | 台灣大學 商學系碩士 |
民間全民電視公司 總經理 |
味王公司 獨立董事 |
董事會 提名 |
| 獨 董 |
立 事 |
$L1020$ * | 江文章 | 臺灣大學農 業化學系畢 業、日本東 京大學農業 化學研究所 碩士及博士 |
臺灣大學生農學院 食品科技研究所名 譽教授、 廣達食品企業有限公 司負責人 |
味王公司 獨立董事 |
董事會 提名 |
| 獨 董 |
立 事 |
91139 | 胡東晃 | 海洋大學 航運管理學 糸 |
民間全民電視公司 董事 |
匯記船務 代理公司 及匯記有 限公司負 責人 |
董事會 提名 |
| 董 | 事 | 48004 | 福太投資開發股份 有限公司 代表人:周海國 |
達德商職 | 味丹企業公司副總 經理 |
味王公司 董事 鼎旺行銷公 司 董事長 |
股東 提名 |
| 董事 | 76641 | 亘原實業股份有限 公司 |
無 | 味王公司董事 | 味王公司 董事 |
股東 提名 |
|
| 董事 | 76632 | 日詎股份有限公司 | 無 | 無 | 無 | 股東 提名 |
依金融監督管理委員會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期 召開相關措施 | 等相關規定,本公司股東常會延期至 7 月 14 日 召開,故改選新任董事之任期應以實際改選日起算,即任期自 110年7月14日起至113年7月13日止。
經過要領:
本案選舉時之出席股數為222,770,721股,主席就出席股東中指定 郭盈吟 (股東戶號66664)為監票人,另指定曾月美為計票人進行 投票,即由監票及計票人員進行監票及計票工作。
選舉結果:
選票統計後,主席當場請司儀代為宣布下列人員當選為本公司 第二十二屆董事、獨立董事,其任期三年,自民國一一〇年七 月十四日起至民國一一三年七月十三日止。
| 職稱類別 | 當 選 人 |
當選權數 |
|---|---|---|
| 董 事 |
大洋僑果股份有限公司 代表人:陳清福 |
364, 788, 736 |
| 董 事 |
亘原實業股份有限公司 | 332, 333, 736 |
| 董 事 |
全青股份有限公司 代表人:穎川万和 |
298, 929, 307 |
| 董 事 |
僑果企業股份有限公司 代表人:穎川浩和 |
286, 934, 874 |
| 董 事 |
甘錦裕 | 281, 689, 560 |
| 董 事 |
福太投資開發股份有限公司 代表人:周海國 |
276, 824, 791 |
| 董 事 |
謙順行股份有限公司 代表人:杜恒誼 |
265, 516, 838 |
| 董 事 |
陳恭平 | 265, 466, 980 |
| 董 事 |
傳倫投資股份有限公司 代表人:賴其里 |
245, 591, 451 |
| 董 事 |
協美實業股份有限公司 代表人:葉啟昭 |
243, 953, 880 |
| 董 事 |
僑果實業股份有限公司 代表人:陳月鳳 |
231, 366, 060 |
| 董 事 |
僑協企業股份有限公司 代表人:李啟隆 |
230, 289, 039 |
| 獨立董事 | 廖季方 | 2, 984, 533 |
| 獨立董事 | 江文章 | 2, 889, 711 |
| 獨立董事 | 胡東晃 | 2, 857, 956 |
以上十五人當選為本公司第二十二屆董事、獨立董事,以大洋僑果股份有限 公司代表人:陳清福所得權數最高。
未常選名單及獲得之選舉權數如下:
| 職稱類別 | 候選. | 選舉權數 |
|---|---|---|
| 董 事 |
詎股份有限公司 日 |
$\cdot$ $\sim$ $\cdot$ |
上開選舉結果,經監票人郭盈吟、計票人曾月美當場查證無誤。
八、其他議案
第一案(董事會提)
- 案由: 解除本公司第二十二屆董事競業禁止之限制,提請 討論案。
- 說明:一、依公司法第 209 條規定:「董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許 可。」
- 二、本公司董事或有參與其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 經 營之行為, 爰依公司法第 209 條規定擬提請股東會同意, 解 除本 公司新選任董事競業禁止之限制(擬解除競業禁止之董事候選人 明細表,惟解除對象以實際當選董事為準)。
- 三、新選任之董事仍應遵守公司法第 23 條規定,忠實執行業務並盡善 良管理人之注意義務;且亦應依公司法第 206 條等規定,對董事 會會議事項有利害關係者,如有害於公司利益之虞時,不得加入 討論及表決,應予迴避。
| 職 | 稱 | 名 姓 |
解除競業禁止範圍之公司 | 所擔任職務 |
|---|---|---|---|---|
| 大洋僑果股份有限公司 | 董事長 | |||
| 僑協企業股份有限公司 | 董事長 | |||
| 萬協實業股份有限公司 | 董事長 | |||
| 冠軍股份有限公司 | 董事長 | |||
| 洋僑果 大 |
台味股份有限公司 | 董事長 | ||
| 董 | 事 | 股份有限公司 表 人: 代 |
民間全民電視公司 | 常董 |
| 清 福 陳 |
全青股份有限公司 | 董事 | ||
| 泰國冠軍有限公司 | 董事 | |||
| 格林全食物股份有限公司 | 董事 | |||
| 僑果實業股份有限公司 | 監察人 | |||
| 僑果企業股份有限公司 | 監察人 |
本公司董事候選人競業禁止解除明細表
| 職 | 稱 | 姓 | 名 | 解除競業禁止範圍之公司 | 所擔任職務 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森美工業股份有限公司 | 董事長 | ||||
| 格林全食物股份有限公司 | 董事長 | ||||
| 泰國味王有限公司 | 副董事長 | ||||
| 董 | 事 | 陳 恭 |
平 | 泰國冠軍有限公司 | 副董事長 |
| 冠軍股份有限公司 | 董事 | ||||
| 台味股份有限公司 | 董事 | ||||
| 伸適商旅 | 董事長 | ||||
| 士林電機廠股份有限公司 | 董事 | ||||
| 董 | 事 | 錦 甘 |
裕 | 冠軍股份有限公司 | 董事 |
| 台味股份有限公司 | 董事 | ||||
| 僑果實業股份有限公司 | 董事 | ||||
| 大洋僑果股份有限公司 | 董事 | ||||
| 全 | 青 | 全青股份有限公司 | 董事 | ||
| 董 | 事 | 股份有限公司 | 泰國味王有限公司 | 董事 | |
| 代表人: | 冠軍股份有限公司 | 董事 | |||
| 川 穎 万 |
和 | 台味股份有限公司 | 董事 | ||
| 森美工業股份有限公司 | 董事 | ||||
| 格林全食物股份有限公司 | 董事 | ||||
| 果企 僑 |
業 | 僑協企業股份有限公司 | 董事 | ||
| 董 | 事 | 股份有限公司 | 僑果實業股份有限公司 | 董事 | |
| 代表人: | 萬協實業股份有限公司 | 董事 | |||
| 浩 끠 穎 |
和 | 大洋僑果股份有限公司 | 監察人 | ||
| 萬源紡織股份有限公司 | 董事長 | ||||
| 謙順行股份有限公司 | 董事長 | ||||
| 謙 順 |
行 | 泰國味王有限公司 | 董事 | ||
| 股份有限公司 | 泰國冠軍有限公司 | 董事 | |||
| 董 | 事 | 代表人: | 麵本家食品股份有限公司 | 董事 | |
| 杜 恒 |
誼 | 冠軍股份有限公司 | 監察人 | ||
| 台味股份有限公司 | 監察人 | ||||
| 森美工業股份有限公司 格林全食物股份有限公司 |
監察人 | ||||
| 美實 協 |
業 | 監察人 | |||
| 股份有限公司 | 中和紡織股份有限公司 | 董事長兼總經理 | |||
| 董 | 事 | 代表人: | 協美實業股份有限公司 | 董事長 | |
| 葉 啟 |
昭 | ||||
| 傳倫投資 | 台灣川崎汽船股份有限公司 | 董事長 | |||
| 股份有限公司 | 傳倫投資股份有限公司 | 董事長 | |||
| 董 | 事 | 代表人 | $\mathbb{R}^2$ | 喜樂醫療器材股份有限公司 | 董事長 |
| 其 賴 |
里 | 森美工業股份有限公司 | 董事 | ||
| 擎邦國際科技工程股份有限公司 | 董事 |
| 職 | 稱 | $\mathcal{Z}$ 姓 |
解除競業禁止範圍之公司 | 所擔任職務 |
|---|---|---|---|---|
| 董 | 事 | 企 業 僑協 股份有限公司 |
泰國味王有限公司 | 董事 |
| 代表人 李 啟 隆 |
泰國冠軍有限公司 | 董事 | ||
| 全青股份有限公司 | 董事長 | |||
| 僑果實 業 |
僑果企業股份有限公司 | 董事長 | ||
| 董 | 事 | 股份有限公司 | 大洋僑果股份有限公司 | 董事 |
| 代表人: | 僑協企業股份有限公司 | 董事 | ||
| 陳 月 鳳 |
萬協實業股份有限公司 | 董事 | ||
| 僑果實業股份有限公司 | 監察人 | |||
| 獨立董事 | 廖 季 方 |
民間全民電視公司 | 總經理 | |
| 獨立董事 | 章 江 文 |
廣達食品企業有限公司 | 董事 | |
| 匯記船務代理有限公司 | 董事 | |||
| 獨立董事 | 東 晃 胡 |
匯記有限公司 | 董事 | |
| 民間全民電視公司 | 董事 | |||
| 鼎旺行銷股份有限公司 | 董事長 | |||
| 福太投資開發 | 鼎沛行銷股份有限公司 | 董事長 | ||
| 董 | 事 | 股份有限公司 代表人 |
鼎昌行銷股份有限公司 | 董事長 |
| 周 海 國 |
味丹企業股份有限公司 | 副總經理 | ||
| 森美工業股份有限公司 | 董事 | |||
| 董 | 事 | 原實 業 亘 股份有限公司 |
東海生物科技股份有限公司 | 董事長及董事 |
| 董 | 事 | $\mathbf{H}$ 詎 股份有限公司 |
東海生物科技股份有限公司 | 監察人 |
經過要領:
本案表決時之出席股數為222,770,721股,主席就出席股東中指定 郭盈吟 (股東戶號66664)為監票人,另指定曾月美為計票人進行 投票,即由監票及計票人員進行監票及計票工作。
表決結果:
- 贊成權數222, 194, 060權, 佔表決權總數99.74%。
(現場投票219,309,142權、電子投票2,884,918權)
- 反對權數54, 678權,佔表決權總數0.02%。
(現場投票0權、電子投票54,678權)
- 無效權數0權,佔表決權總數0.00%。
(現場投票0權、電子投票0權)
- 棄權權數517, 724權。
(現場投票0權、電子投票517,724權)
未投票權數4,259權。
(現場投票4,259權、電子投票0權)
棄權及未投票合計521,983權,佔表決權總數0.23%。
$-14-$
- 本案照案通過。
九、臨時動議:無。
十、散會 (上午十時十四分,主席陳清福董事長宣布散會)。
主席:陳清福董事長
(一)業績方面:
本公司109年度合併總營業額新台幣(以下同)陸拾億肆 $\frac{1}{2}$ 仟參佰柒拾萬元。合併稅後淨利陸億玖仟參佰玖拾貳萬壹仟元 , 淨利率11%。
(二)主要產品銷售方面:
單位:新台幣仟元
| 產品名稱 | 109年 | 108年 | 增(減) | |
|---|---|---|---|---|
| 調 | 味 品 | 4, 219, 669 | 4, 693, 702 | (474, 033) |
| 速 | 食 品 |
1, 513, 166 | 1, 365, 963 | 147, 203 |
| 其 | 他 | 310,865 | 263, 572 | 47, 293 |
| 合 | 計 | 6, 043, 700 | 6, 323, 237 | (279, 537) |
(三) 營運報告:
本公司109年度合併營業收入淨額,合計新台幣(以下同 )陸拾億肆仟參佰柒拾萬元。其中銷貨成本參拾玖億玖仟玖佰 柒拾柒萬捌仟元, 營業費用壹拾億陸仟玖佰零壹萬壹仟元, 營 業外收入及支出為淨損失參仟參佰陸拾貳萬壹仟元,稅前淨利 玖億肆仟壹佰貳拾玖萬元,所得稅費用貳億肆仟柒佰參拾陸萬 玖仟元,本期淨利為陸億玖仟參佰玖拾貳萬壹仟元。
味王股份有限公司
審計委員會審杳報告書
兹 准
董事會造具本公司109年度營業報告書、財務報表及盈 餘分配表等,其中財務報表業經委託大中國際聯合會計師事 務所林寬照會計師及溫明郁會計師查核完竣,並出具查核報 告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配表經本審計委員 會審查,認為尚無不合, 考依證券交易法及公司法之相關規 定繕具報告,敬請 鑒核。
此 致
味王股份有限公司110年股東常會
味王股份有限公司
審計委員會召集人:廖季方户3方
國 110 年 3 中 華 民 2 3 月 $\mathbf{H}$
$\hat{\boldsymbol{\beta}}$
單位:新台幣仟元
| 109.12.31 | 108.12.31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 11XX |
蓄 產 流動資產 |
附註 酉 |
金 額 |
$\overline{\%}$ | 金 | 額 | $\overline{\%}$ | |
| 1100 | 現金及約當現金 | $\pi(-)$ | \$ | 1,569,035 | 17 | \$ 1,517,644 |
16 | |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產一流動 | $\pi(\mathbf{I})$ | 402,692 | 4 | 521, 918 | 5 | ||
| 1150 1170 |
應收票據 | 六(四) | 112,593 | 1 | 172,633 | $\boldsymbol{2}$ | ||
| 1220 | 應收帳款淨額 本期所得税資產 |
六(四) 六(十九) |
323, 266 12, 427 |
4 | 338,080 | 10,696 | 4 | |
| 1310 | 存貨淨額 | 六(五) | 1, 428, 081 | 16 | 1, 654, 997 | 18 | ||
| 1476 | 其他金融資產 | 六(セ)、八 | 314, 781 | 4 | 759 | |||
| 1479 | 預付款項及其他流動資產 流動資產合計 |
六(十三)、七 | 84,035 4, 246, 910 |
1 47 |
4, 334, 741 | 118,014 | 1 46 |
|
| 15XX | 非流動資產 | 四 | ||||||
| 1510 1517 |
透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 | $\pi(\pm)$ | 44,895 | 37,676 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資 產-非流動 |
六(六) | 234.184 | 3 | 240, 904 | 3 | |||
| 1535 | 按攤銷後成本衡量之金融資產一非流動 | 六(三) | 36, 133 | 30, 152 | ||||
| 1550 1600 |
採用權益法之投資 不動產、廠房及設備 |
六(八) 六(九)、八 |
111, 152 2, 931, 866 |
1 31 |
55, 578 | 1 33 |
||
| 1755 | 使用權資產淨額 | 六(十) | 86, 370 | $\mathbf{1}$ | 3, 057, 342 | 69,540 | 1 | |
| 1760 | 投資性不動產淨額 | 六(十一)、八 | 1, 441, 223 | 16 | 1, 445, 246 | 15 | ||
| 1840 1915 |
遞延所得稅資產 預付設備款 |
六(十九) 六(十二) |
41, 109 54, 922 |
33,695 15.602 |
||||
| 1920 | 存出保證金 | 28, 745 | L. | 26, 681 | ||||
| 1990 | 其他非流動資產 非流動資產合計 |
六(十三)、七 | 74,093 5,084,692 |
1 53 |
5,090,285 | 77,869 | $\mathbf{I}$ 54 |
|
| 1 XXX | 資產總計 | T | 9, 331, 602 | 100 | $\mathbb{S}$ 9, 425, 026 |
$100 -$ | ||
| 負債及權益 | ||||||||
| 21XX | 流動負債 | 四 | ||||||
| 2100 2150 |
短期借款 應付票據 |
六(十四) | \$ | 713,000 49, 379 |
8 | \$ | 793,000 43, 636 |
8 $\mathbf{1}$ |
| 2170 | 應付帳款 | 281, 330 | 3 | 400, 920 | 4 | |||
| 2200 2230 |
其他應付款 本期所得税負債 |
六(十九) | 263, 158 126,669 |
3 $\boldsymbol{2}$ |
288, 105 | 79, 918 | 3 $\mathbf{1}$ |
|
| 2280 | 租賃負債-流動 | 六(十五) | 9, 251 | 10,136 | ||||
| 2399 | 其他流動負債 | 115, 155 | 119,463 | |||||
| 25XX | 流動負債合計 非流動負債 |
四 | 1, 557, 942 | 17 | 735, 178 | $\overline{18}$ | ||
| 2551 | 員工福利負債準備 | 六(十六) | 300, 998 | 3 | 330, 820 | 4 | ||
| 2571 2572 |
遞延所得稅負債-土地增值稅 遞延所得稅負債-所得稅 |
六(十九) | 879, 845 184, 423 |
9 $\boldsymbol{2}$ |
879, 845 | 9 $\boldsymbol{2}$ |
||
| 2580 | 租賃負債-非流動 | 六(十五) | 77,090 | $\mathbf{1}$ | 185, 849 58,834 |
1 | ||
| 2630 2670 |
長期遞延收入 | 六(十七) | 4,500 | 5.000 | ||||
| 其他非流動負債-其他 非流動負債合計 |
14, 422 1, 461, 278 |
$\overline{15}$ | 1, 474, 274 | 13.926 | 16 | |||
| 2XXX | 負債總計 | 3, 019, 220 | 32 | 3, 209, 452 | $\overline{34}$ | |||
| 31 X X 3100 |
歸屬於母公司業主之權益 股 本 |
四、六(二十) | ||||||
| 3110 | 普通股股本 | 2,400,000 | 26 | 2,400,000 | 25 | |||
| 3200 3220 |
資本公積 資本公積一庫藏股票交易 |
|||||||
| 3265 | 資本公積-採用權益法認列關聯企業股權淨值 | 38, 447 | 36, 153 | |||||
| 之變動數 | 167, 367 | 2 | 76, 812 | $\mathbf{I}$ | ||||
| 3300 3310 |
保留盈餘 法定盈餘公積 |
376, 906 | 4 | 331, 218 | 4 | |||
| 3320 | 特別盈餘公積 | 1,005,964 | 11 | 1,005,964 | 11 | |||
| 3350 3400 |
未分配盈餘 其他權益 |
1, 121, 449 83, 752 |
12 1 |
205, 275 | 980, 569 | $10\,$ 2 |
||
| 3500 | 庫藏股票 | 六(八)、六(二十一) | (38, 464) | (38, 464) | ||||
| 36XX | 歸屬於母公司業主之權益 非控制權益 |
5, 155, 421 | 56 | 4, 997, 527 | $\overline{53}$ | |||
| 3XXX | 權益合計 | 四、六(二十) | 1, 156, 961 6, 312, 382 |
12 68 |
1, 218, 047 6, 215, 574 |
13 66 |
||
| 重大或有負債及未認列之合約承諾 | 九、十二 | |||||||
| 負債及權益總計 | 9, 331, 602 | 100 | 9, 425, 026 S |
100 | ||||
| 後附之附註係本合併財務報告之一部分 | ||||||||
| 大中國際聯合會計師事務所民國110年3月29日查核報告 | ||||||||
| 董事長:陳清福 | 經理人:陳恭平 | 會計主管:郭長城 | ||||||
單位:新台幣仟元
(除每股盈餘為元外)
| 109年度 | 108年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 項 目 |
附註 | 金 額 |
$\overline{\%}$ | 金 額 |
$\overline{\frac{96}{5}}$ |
| 4000 | 營業收入淨額 | $\pi$ (二十四) · 七 } 四、 |
6, 043, 700 | 100 | $\overline{\mathbf{s}}$ 6, 323, 237 |
100 |
| 5000 | 營業成本淨額 | 四、六(五) | 3, 999, 778 | 66 | 4, 343, 282 | 69 |
| 5910 | 營業毛利 | 2, 043, 922 | $\overline{34}$ | 1, 979, 955 | $\overline{31}$ | |
| 6000 | 營業費用 | |||||
| 6100 | 推銷費用 | 731, 548 | 12 | 706,559 | 11 | |
| 6200 | 管理費用 | 323, 988 | 6 | 339, 873 | 5 | |
| 6300 | 研究費用 | 8,492 | $\qquad \qquad -$ | 8,859 | $\qquad \qquad -$ | |
| 6450 | 預期信用減損損失 | 4,983 | ÷. | 1,134 | ÷, | |
| 營業費用合計 | 1,069,011 | $\overline{18}$ | 1,056,425 | 16 | ||
| 6900 | 營業淨利 | 974, 911 | 16 | 923, 530 | 15 | |
| 7000 | 營業外收入及支出 | 四 | ||||
| 7100 | 利息收入 | 19.665 | 39,786 | |||
| 7010 | 其他收入 | 六(二十五) | 10,337 | 11,179 | ||
| 7020 | 其他利益及損失 | 六(ニ十六)、七 | (19, 160) | 20, 156 | ||
| 7050 | 財務成本 | 六(二十七) | (14, 317) | (14, 397) | ||
| 7060 | 採用權益法認列之關聯企業及合資 | |||||
| 7670 | 損失之份額 | 六(八) | (27, 153) | (1) | (25, 772) | |
| 減損損失 | 六(九)、六(十一) | (2, 993) | - | $\overline{\phantom{a}}$ | - | |
| 7900 | 營業外收入及支出淨額 | (33, 621) | $\overline{(\mathbf{I})}$ | 30, 952 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 7950 | 税前淨利 所得稅費用 |
四、六(十九) | 941, 290 | 15 | 954, 482 | 15 |
| 8200 | 本期淨利 | (247, 369) 693, 921 |
(4) $\overline{11}$ |
(237, 003) 717, 479 |
(4) 11 |
|
| 8300 | 其他綜合損益 | 四 | ||||
| 8310 | 不重分類至損益之項目 | |||||
| 8311 | 確定福利計劃之再衡量數 | (2, 528) | (16, 722) | |||
| 8316 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量 | |||||
| 之權益工具投資未實現評價損益 | (6, 720) | 18,421 | ||||
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | |||||
| 不重分類至損益之項目合計 | (9, 248) | $\overline{\phantom{a}}$ | 1,699 | |||
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目 | |||||
| 8361 | 國外營運機構財務報表換 | |||||
| 算之兒換差額 | (192, 609) | (3) | 106,489 | $\mathbf{2}$ | ||
| 8370 | 採用權益法認列之關聯企業及合資 其他綜合損益之份額 |
|||||
| 8399 | 與可能重分類至損益之項目相關之 | (4, 829) | 44 | |||
| 所得稅 | ||||||
| 後續可能重分類至損益之項目合 | ||||||
| 計 | (197, 438) | (3) | 106,533 | 2 | ||
| 其他綜合損益(淨額)合計 | (206, 686) | (3) | 108, 232 | $\overline{2}$ | ||
| 8500 | 本期綜合損益總額 | $\overline{\mathbb{S}}$ 487, 235 |
8 | \$ 825, 711 |
13 ° | |
| 8600 | 淨利歸屬於: | |||||
| 8610 8620 |
母公司業主 | \$ 429,096 |
\$ 456,880 |
|||
| 非控制權益 | 264, 825 $\overline{\mathcal{S}}$ 693, 921 |
260,599 ↨ 717, 479 |
||||
| 8700 | 綜合損益總額歸屬於: | |||||
| 8710 | 母公司業主 | \$ 305, 045 |
\$ 506, 346 |
|||
| 8720 | 非控制權益 | 182, 190 | 319, 365 | |||
| 487, 235 $\overline{\mathbb{S}}$ |
$\overline{\mathcal{E}}$ 825, 711 |
|||||
| 每股盈餘 | ||||||
| 9750 | 本 基 |
四、六(二十二) | ||||
| 9850 | 釋 稀 |
$\frac{1}{2}$ $\frac{1.81}{1.81}$ |
$\frac{1.92}{1.92}$ s T |
|||
後附之附註係本合併財務報告之一部分
中國際聯合會計師事務所民國110年3月29日查核報告
董事長:陳清福
經理人:陳恭平
$\overline{\mathfrak{F}}$
| w. | $\frac{1}{2}$ にいいしょう こうしゃ こうしゃ こうしゃ しょうかい しゅうかい しんしゃ けいせいしゃ けいせいしゃ 149210844-81 全事 h п |
医紫主之椎益 a 31 |
单位:新台幣仟元 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本公積 | 医血管炎 | 國外管運機構財 | 益按公允償值衡 透過其他綜合損 其他權益項目 |
|||||||||
| w 實 |
普通股股本 | 庫藏股票交易 | 採用權益法認列 關聯企業脫權淨 植之變動數 |
法定盈餘公積 | 特别显综公核 | 未分配盈餘 | 務報表換算之兒 换差額 |
量之全融资產未 實現評價損益 |
庫藏股票 | 夲 契 |
非控制權益 | ₩ 쉐 |
| 氏圆108年1月1日徐额 | 2,400,000 ċθ |
36, 153 ₩ |
76,812 ÷ |
288,027 ÷G |
1,005,964 ₩ |
820,018 ₩ |
30, 512 G) |
112, 159 Ģ, |
(38, 464) ÷۶ |
4,731,181 ⇔ |
1,148,467 ç9 |
5,879,648 69 |
| 提列法定盈餘公積 显徐分配: |
$\mathbf{I}$ | $\pmb{\mathfrak{f}}$ | 43, 191 | $\blacksquare$ | (43, 191) | ŧ. | $\mathbf{I}$ | $\mathbf{r}$ | $\mathbf{1}$ | ſ | ||
| 分配股束现金股利(10%) | t | t | (240, 000) | (240, 000) | t | (240, 000) | ||||||
| 民國108年1月1日至12月31日净利 | J | $\mathbf{I}$ | J | 456,880 | ł | $\mathbf{I}$ | 456,880 | 260,599 | 717, 479 | |||
| 民國108年1月1日至12月31日税後其他綜合損益 | T | ı | (13, 138) | 44, 183 | 18, 421 | t. | 49, 466 | 58,766 | 108, 232 | |||
| 民國108年1月1日至12月31日綜合損益總額 | 1 | $\pmb{\cdot}$ | 443, 742 | 44, 183 | 18,421 | $\mathbf{I}$ | 506, 346 | 319, 365 | 825, 711 | |||
| 非控制權益減少 | $\mathsf I$ | $\mathbf{I}$ | (249, 785) | (249, 785) | ||||||||
| 民國108年12月31日徐額 磁枪给强 |
2,400,000 | 36, 153 | 16,812 | 331, 218 | 1,005,964 | 980, 569 | 74,695 | 130,580 | (38, 464) | 4,997,527 | 1,218,047 | 6,215,574 |
| 提列法定盈餘公務 | 1 | I. | 45,688 | (45, 688) | ŧ | J. | ı | $\mathbf I$ | t | $\mathbf{I}$ | ||
| 民國109年1月1日至12月31日净利 分配股束现金股利(10%) |
ï | f, $\overline{\mathbf{1}}$ |
$\mathbf{I}$ | (240, 000) | $\mathbf{I}$ | - | (240, 000) | $\mathbf{I}$ | (240, 000) | |||
| 民國109年1月1日至12月31日税後其他綜合損益 | J | 429,096 | $\mathbf{1}$ | $\mathbf{I}$ | 429,096 | 264, 825 | 693, 921 | |||||
| 1 | $\mathbf{1}$ | 1 | (2, 528) | (114, 804) | (6, 719) | (124, 051) | (82, 635) | (206, 686) | ||||
| 民國109年1月1日至12月31日綜合損益總額 | t | $\mathbf{I}$ | $\mathbf{I}$ | ł | 568 426, |
(114, 804) | (6, 719) | $\mathbf{I}$ | 305, 045 | 182, 190 | 487, 235 | |
| 採用權益法認列股權净值之變動數 | J. | f | 90, 555 | ł | ŧ | t | ł | 90, 555 | $\mathbf{I}$ | 90,555 | ||
| 採掘益法認列之資本公務 | ı | 2,294 | 4 | 2,294 | $\blacksquare$ | 2.294 | ||||||
| 非控制推益减少 | $\left \cdot \right $ | Ŧ. | ı | $\mathbf{I}$ | (243, 276) | (243, 276) | ||||||
| 民國109年12月31日餘額 | 2,400,000 ø١ |
38, 447 ω∣ |
167, 367 ω∣ |
376,906 બ∣ |
964 1,005, ÷. |
1, 121, 449 49 |
(40, 109) юI |
123,861 69 |
⇔∥ (38, 464) અ∥ |
5, 155, 421 | 1, 156, 961 ø |
6, 312, 382 69. |
$\bar{z}$
曹操 $* 00 \times * 0 @. @. @. @. @. @. @. @. @. @. @. @. @. @. @. @. @. @. @.$
一个原则
會計主管:郭長城
NEWS OF 董事長:陳清福
| 味王 | 凋子公司 | |
|---|---|---|
| 民國109年 | 至12月31日 | |
單位:新台幣仟元
| 109年度 | 108年度 | |
|---|---|---|
| 營業活動之現金流量: | ||
| 本期税前淨利 | \$ 941, 290 |
\$ 954, 482 |
| 收益費損項目: | ||
| 折舊費用 | 147,668 | 146, 048 |
| 攤銷費用 | 14,682 | 17, 112 |
| 預期信用減損損失 | 4,983 | 1,140 |
| 員工福利負債準備影響數 | (32, 350) | (150, 520) |
| 存貨跌價及呆滯損失(回升利益) | (6, 684) | 5,561 |
| 存貨報廢損失 | 13, 296 | 5, 358 |
| 處分不動產、廠房及設備損失 | 2,978 | 953 |
| 非金融資產減損損失 | 2,993 | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益 | (7, 219) | (7, 375) |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 | 27, 153 | 25, 772 |
| 利息費用 | 14, 317 | 14, 397 |
| 利息收入 | (19, 665) | (39, 786) |
| 股利收入 | (10, 337) | (11, 179) |
| 與營業活動相關之流動資產及負債變動數 | ||
| 應收票據(增加)減少 | 60,040 | (22, 947) |
| 應收帳款(增加)減少 | 11, 476 | (21, 866) |
| 預付款項及其他流動資產(增加)減少 | 29,883 | (26, 715) |
| 存貨(増加)減少 | 220, 304 | (212, 394) |
| 應付票據及帳款增加(減少) | (113, 847) | 92, 733 |
| 其他應付款增加(減少) | (24, 810) | 7, 170 |
| 負債準備-流動減少 | (63, 665) | |
| 遞延收入增加(減少) | (500) | 5,000 |
| 其他流動負債增加(減少) | (4, 308) | 6, 313 |
| 營運產生之現金流入 | 1, 271, 343 | 725, 592 |
| 收取之利息 | 23, 761 | 40,029 |
| 收取之股利及其他股利 | 11,280 | 11, 179 |
| 收取之所得稅 | 10 | |
| 支付之利息 | (14, 454) | (14, 231) |
| 支付之所得稅 | (207, 466) | (317, 443) |
| 營業活動之淨現金流入 | 1, 084, 474 | 445, 126 |
$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{$
(接次頁)
(承前頁)
投資活動之現金流量:
$\hat{\boldsymbol{r}}$
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產增加 | (1, 085) | |
|---|---|---|
| 按攤銷後成本衡量之金融資產減少 | 113, 245 | 299, 212 |
| 其他金融資產增加 | (314, 022) | (1) |
| 不動產、廠房及設備增加 | (32, 824) | (100, 498) |
| 不動產、廠房及設備支付之利息資本化 | (295) | |
| 處分不動產、廠房及設備價款 | 224 | 329 |
| 預付設備款增加 | (50, 682) | (24, 690) |
| 存出保證金(增加)減少 | (2,064) | 781 |
| 其他非流動資產增加 | (12, 266) | (17, 457) |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (298, 389) | 156, 296 |
| 籌資活動之現金流量: 短期借款增加(减少) 租賃負債減少 其他非流動負債增加(減少) |
(80, 000) (14, 514) 496 |
160,000 (13, 901) (2, 033) |
| 分配股東股利 | (237, 706) | (240, 000) |
| 子公司發放現金股利予非控制權益 | (243, 276) | (249, 785) |
| 籌資活動之淨現金流出 | (575, 000) | (345, 719) |
| 匯率影響數 | (159, 694) | 77, 382 |
| 現金及約當現金增加數 | 51, 391 | 333,085 |
| 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額 |
1, 517, 644 | 1, 184, 559 |
| 1,569,035 \$ |
\$ 1, 517, 644 |
後附之附註係本合併財務報告之一部分 参閲大中國際聯合會計師事務所民國110年3月29日查核報告
| 计算机 o 民国 日 |
|
|---|---|
單位:新台幣仟元
| 109.12.31 | 108.12.31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 薈 產 |
附註 | 額 金 |
% | 金 額 |
$\overline{\%}$ |
| 11XX | 流動資產 | 四 | ||||
| 1100 | 現金及約當現金 | 六(一) | \$ 246, 424 |
3 | \$ 369, 948 |
6 |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 | 六(二) | 28,050 | |||
| 1150 | 應收票據-非關係人 | 六(三) | 83, 542 | 83.127 | ||
| 1160 | 應收票據-關係人 | 六(三)、七 | ||||
| 1170 | 應收帳款-非關係人淨額 | $\pi(\mathbf{I})$ | 183, 046 | 3 | 193, 293 | 3 |
| 1180 | 應收帳款-關係人 | 六(三)、七 | 855 | 798 | ||
| 1210 | 其他應收款-關係人 | t | 11,961 | 12.323 | ||
| 1220 | 本期所得稅資產 | 六(十七) | 12.195 | 10,461 | ||
| 1310 | 存貨淨額 | 六(四) | 363, 495 | 5 | 390, 530 | 6 |
| 1476 | 其他金融資產 | 六(七)、八 | 314, 781 | 759 | ||
| 1479 | 預付款項及其他流動資產 | 六(十二)、七 | 21,725 | 20,736 | ||
| 流動資產合計 | 1, 266, 075 | $\overline{18}$ | 1,081,975 | $\overline{16}$ | ||
| 15XX | 非流動資產 | 四 | ||||
| 1510 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產一非流動 | $\pi(\mathbf{L})$ | 44, 895 | 37,676 | ||
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 | 六(六) | 136, 808 | 136, 814 | $\overline{2}$ | |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 六(八) | 4, 100, 719 | 60 | 4.146,627 | $62\,$ |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 六(九)、八 | 765, 786 | 11 | 802,669 | 12 |
| 1755 | 使用權資產 | 六(十) | 35, 402 | 43, 856 | ||
| 1760 | 投資性不動產淨額 | 六(十一)、八 | 364.672 | 384, 079 | ||
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 六(十七) | 30, 375 | 25,003 | ||
| 1915 | 預付設備款 | 34, 503 | 3.566 | |||
| 1920 | 存出保證金 | 25, 307 | 25, 372 | |||
| 1990 | 其他非流動資產-其他 | 六(十二)、七 | 5,025 | 6,008 | ||
| 非流動資產合計 | 5, 543, 492 | $\overline{82}$ | 5, 611, 670 | 84 | ||
| 1XXX | 資產總計 | \$6, 809, 567 | 100 | \$6,693,645 | 100 |
| 貟 債 權 及 益 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 21XX |
流動負債 | 四 | ||||
| 2100 | 短期借款 | 六(十三)、七 | S. 680,000 |
10 | 750,000 \$ |
$\overline{11}$ |
| 2150 | 應付票據-非關係人 | 9,432 | 9,655 | |||
| 2170 | 應付帳款-非關係人 | 158, 251 | $\boldsymbol{2}$ | 150, 232 | $\boldsymbol{2}$ | |
| 2180 | 應付帳款-關係人 | t | 47,676 | 38.553 | ||
| 2200 | 其他應付款 | $\ddot{}$ | 148, 941 | $\mathfrak{p}$ | 152.442 | $\frac{1}{3}$ |
| 2230 | 本期所得税負債 | 六(十七) | 38, 755 | - | ||
| 2280 | 租賃負債-流動 | 六(十三) | 11,757 | 12,090 | ||
| 2399 | 其他流動負債 | 8,060 | 6,856 | |||
| 流動負債合計 | 1, 102, 872 | 16 | 1, 119, 828 | $\overline{17}$ | ||
| 25XX | 非流動負債 | 四 | ||||
| 2551 | 員工福利負債準備 | 六(十五) | 202, 110 | 3 | 218, 146 | |
| 2571 | 遞延所得稅負債-土地增值稅 | 139,094 | $\overline{2}$ | 139,094 | $\begin{smallmatrix} 3 \ 2 \ 3 \end{smallmatrix}$ | |
| 2572 | 遞延所得稅負債-所得稅 | 六(十七) | 183, 747 | 3 | 185, 185 | |
| 2580 | 租賃負債-非流動 | 六(十四) | 22, 277 | 30, 301 | ||
| 2670 | 其他非流動負債-其他 | 4,046 | 3,564 | |||
| 非流動負債合計 | 551, 274 | $\overline{\mathbf{8}}$ | 576, 290 | $\overline{\mathbf{8}}$ | ||
| 2XXX | 負債總計 | 1, 654, 146 | $\overline{24}$ | 1,696,118 | $\overline{25}$ | |
| 31XX 3100 |
業主之權益 本 股 |
四、六(十八) | ||||
| 3110 | 普通股股本 | 2,400,000 | 36 | 36 | ||
| 3200 | 資本公積 | 2,400,000 | ||||
| 3220 | 資本公積-庫藏股票交易 | 38, 447 | 1 | 36, 153 | ||
| 3265 | 資本公積-採用權益法認列關聯企業股權淨值之變動數 | 167, 367 | $\overline{2}$ | 76.812 | ||
| 3300 | 保留盈餘 | |||||
| 3310 | 法定盈餘公積 | 376, 906 | 6 | 331.218 | ||
| 3320 | 特別盈餘公積 | 1,005,964 | 15 | 1,005,964 | $\begin{smallmatrix} &5\15\end{smallmatrix}$ | |
| 3350 | 未分配盈餘 | 1, 121, 449 | 16 | 980.569 | 15 | |
| 3400 | 其他權益 | 83, 752 | 205.275 | 3 | ||
| 3500 | 庫藏股票 | 六(八)、六(十九) | (38, 464) | (1) | (38, 464) | (1) |
| 3XXX | 權益合計 | 5, 155, 421 | $\overline{76}$ | 4, 997, 527 | $\overline{75}$ | |
| 重大或有負債及未認列之合約承諾 | 九、十二 | |||||
| 負債及權益總計 | \$ 6, 809, 567 |
100 | 6.693,645 \$ |
100 |
| 後附之附註係本個體財務報告之一部分 | |||
|---|---|---|---|
| $\mathbf{B}$ :陳清福 董事長 |
看到爷舍计師事務所民國110 年3月29日 重核報告 經理人:陳恭平 |
會計主管:郭長城 |
單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為元外)
| 109年度 | 108年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 項 в |
附 註 |
金 額 |
$\%$ | 金 額 |
% |
| 4000 | 營業收入淨額 | 四、六(二十二)、七 | 2, 321, 441 \$ |
100 | \$2, 175, 267 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | 四、六(四)、七 | 1,617,516 | 70 | 1,524,903 | 70 |
| 5910 | 營業毛利 | 703, 925 | 30 | 650, 364 | 30 | |
| 6000 | 營業費用 | |||||
| 6100 | 推銷費用 | 417, 046 | 18 | 396, 192 | 19 | |
| 6200 | 管理費用 | 106, 113 | 5 | 106,760 | 5 | |
| 6300 | 研究費用 | 8.492 | - | 8,841 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 6450 | 預期信用減損損失 | 1, 211 | $\overline{\phantom{0}}$ | 64 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 營業費用合計 | 532, 862 | 23 | 511, 857 | 24 | ||
| 6900 | 營業利益 | 171,063 | $\overline{7}$ | 138, 507 | 6 | |
| 7000 | 營業外收入及支出 | 四 | ||||
| 7100 | 利息收入 | 1,683 | 2,916 | |||
| 7010 | 其他收入 | 六(二十三) | 6,307 | 5,535 | ||
| 7020 | 其他利益及損失 | 六(二十四) | 7.017 | 42.216 | $\overline{c}$ | |
| 7050 | 財務成本 | 六(二十五) | (8, 160) | (7, 962) | ||
| 7060 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及 | |||||
| 合資損益之份額 | 六(八) | 341, 801 | 15 | 348, 845 | 16 | |
| 7670 | 減損損失 | 六(九)、六(十一) | (2, 993) | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $\overline{\phantom{0}}$ |
| 營業外收入及支出淨額 | 345, 655 | 15 | 391, 550 | 18 | ||
| 7900 | 税前淨利 | 516, 718 | 22 | 530,057 | 24 | |
| 7950 | 所得稅費用 | 四、六(十七) | (87, 622) | (4) | (73, 177) | (3) |
| 8200 | 本期淨利 | 429,096 | 18 | 456,880 | 21 | |
| 8300 | 其他綜合損益 | ūg | ||||
| 8310 | 不重分類至損益之項目 | |||||
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | (6, 106) | (8, 870) | |||
| 8316 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權 | |||||
| 益工具投資未實現評價損益 | (6) | 6,362 | ||||
| 8320 | 採用權益法認列之關聯企業及合資其他 | |||||
| 綜合損益之份額 | (3, 135) | 7,791 | ||||
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | |||||
| 不重分類至損益之項目合計 | (9, 247) | ÷, | 5,283 | $\overline{\phantom{0}}$ | ||
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目 | |||||
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (114, 804) | (5) | 44.183 | $\overline{2}$ | |
| 8399 | 與可能重分類至損益之項目相關之所得 | |||||
| 稅 | - | |||||
| 後續可能重分類至損益之項目合計 | (114, 804) | (5) | 44, 183 | 2 | ||
| 本期其他綜合損益(稅後淨額)合計 | (124, 051) | (5) | 49, 466 | $\sqrt{2}$ | ||
| 8500 | 本期綜合損益總額 | \$ 305, 045 |
13 | $\pmb{\mathsf{\$}}$ 506, 346 |
23 |
| 每股盈餘 | ᅮ 고 四 $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9750 | 基 | ≁ | 81 . . 2000 000000000000000000000000000000000 |
-09 1. UL |
||
| 9850 | 稀 | 釋 | πn | 81 20040000000000000000000000000000000000 |
________ 1.92 procedures and determined a company statement of the |
後附之附註係本個體財務報告之一部分
参閲大中國際聯合會計師事務所民國110年3月29日查核報告
董事長:陳清福
l,
會計主管:郭長城
| 國籍 民國109号 |
$\Omega$ | 831 a | 單位:新台幣仟元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恢 | 本公積 | 保留盈餘 | 其他權 | 益項目 | ||||||
| 採用權益法認 列關聯企業股 權淨值之變動 |
國外營運機構 財務報表換算 |
值衡量之金融 資產未實現評 损益按公允償 |
||||||||
| m 慓 |
普通股股本 | щŖ $\mathbf{\mathbf{R}}$ 庫藏股票 |
$\frac{1}{4}$ | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 之兄换差额 | 價損益 | 庫藏股票 | # 40 |
| 民國108年1月1日餘額 | 2,400,000 e۵ |
153 36, ÷ |
76,812 ↔ |
288,027 ₩ |
1,005,964 69 |
820,018 ŧĢ. |
30, 512 69 |
112, 159 69 |
(38, 464) ÷۶ |
4,731,181 €Ą |
| 民國107年度盈餘分配: 提列法定盈餘公積 |
$\mathbf{r}$ | $\mathbf{I}$ | $\mathbf{1}$ | 43, 191 | (43, 191) | $\mathbf{I}$ | $\mathbf{I}$ | $\pmb{\mathfrak{f}}$ | ||
| 分配股束现金股利(10%) | $\blacksquare$ | $\pm$ | $\overline{1}$ | $\mathsf I$ | $\mathbf{I}$ | (240, 000) | $\blacksquare$ | $\overline{\phantom{a}}$ | (240, 000) | |
| 民國108年度淨利 | $\mathbf{I}$ | $\pmb{\cdot}$ | $\mathbf{I}$ | $\bf{l}$ | $\mathbf I$ | 456,880 | $\mathbf{I}$ | ŧ | $\mathbf{l}$ | 456,880 |
| 民國108年度稅後其他綜合損益 | $\mathbf{I}$ | $\pmb{\cdot}$ | $\mathbf{1}$ | $\mathbf{I}$ | $\mathbf{I}$ | (13, 138) | 44,183 | 18,421 | $\mathbf{r}$ | 49,466 |
| 民國108年度綜合損益總額 | $\mathbf{r}$ | $\mathbf I$ | $\mathbf{I}$ | $\;$ 1 | $\pmb{\downarrow}$ | 443, 742 | 44,183 | 421 $\tilde{z}$ |
$\mathbf{r}$ | 506,346 |
| 民國108年12月31日餘額 | 2,400,000 | 153 æ, |
76, 812 | 331, 218 | 1,005,964 | 980, 569 | 74,695 | 130,580 | (38, 464) | 4, 997, 527 |
| 民國108年度盈餘分配 提列法定盈餘公積 |
f. | $\mathbf{I}$ | ı. | 45,688 | ı | (45, 688) | Ŧ. | $\mathbf{I}$ | f. | à, |
| 分配股束现金股利(10%) | $\blacksquare$ | $\blacksquare$ | $\mathbf{I}$ | $\mathbf{I}% {0}\left( t{0}\right)$ | $\mathbf{I}$ | (240, 000) | $\blacksquare$ | ÷, | $\mathbf{R}$ | (240, 000) |
| 民國109年度淨利 | $\mathbf{I}$ | $\mathbf{l}$ | $\mathbf I$ | $\mathfrak l$ | J | 429,096 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\mathbf{I}% {0}\left( \mathbf{I}{1}\right)$ | T. | 429,096 |
| 民國109年度稅後其他綜合損益 | $\,$ 1 $\,$ | T. | Τ. | $\pmb{\mathfrak{z}}$ | $\mathbf{1}$ | (2, 528) | (114, 804) | (6, 719) | $\mathbf{I}$ | (124, 051) |
| 民國109年度綜合損益總額 | $\mathbf{I}$ | $\mathbf{1}$ | $\mathbf{1}$ | $\mathbf{I}$ | 1 | 426,568 | (114, 804) | (6, 719) | $\mathbf{I}$ | 305,045 |
| 採用權益法認列股權净值之變動數 | $\mathbf t$ | $\pmb{\cdot}$ | 90, 555 | ÷ | 1 | $\mathbf{I}$ | $\mathbf{1}$ | 90,555 | ||
| 探權益法認列之資本公積 | $\mathbf{I}$ | 294 $\sim$ |
$\mathbf{f}$ | 1 | 294 å, |
|||||
| 民國109年12月31日餘額 | 2,400,000 ⇔∤ |
447 38, $\leftrightarrow$ |
167,367 ⊷ |
376,906 $\leftrightarrow$ |
1,005,964 ⊷ |
1, 121, 449 ఈ∣ |
(40, 109) ⇔[ |
123, 861 69 |
(38, 464) ⇔∥ |
5, 155, 421 ⇔∣ |
| 董事長:陳清福 | 參閱大中國際聯合會計師事務所民國110; | 後附之附註係本個體財務報告之 經理人:陳恭平 |
核報告 一部分 |
會計主管:郭長斌 |
單位:新台幣仟元
| 109年度 | 108年度 | |
|---|---|---|
| 營業活動之現金流量: | ||
| 本期税前淨利 | \$ 516,718 |
\$ 530,057 |
| 調整項目: | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 82, 983 | 62,620 |
| 攤銷費用 | 6,310 | 7,529 |
| 預期信用減損損失 | 1, 211 | 64 |
| 存貨備抵跌價及呆滯提列(迴轉) | 1,196 | (76) |
| 存貨報廢損失 | 4,458 | 5,266 |
| 不動產、廠房及設備報廢損失 | 3,039 | 1,250 |
| 非金融資產減損損失 | 2,993 | |
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 | (341, 801) | (348, 845) |
| 利息費用 | 8,160 | 7,962 |
| 股利收入 | (6, 307) | (5, 535) |
| 利息收入 | (1, 683) | (2, 916) |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益 | (7, 219) | (7, 375) |
| 與營業活動相關之流動資產及負債變動數 | ||
| 應收票據(增加)減少 | (416) | 18, 193 |
| 應收帳款(增加)減少 | 10,339 | (5, 160) |
| 其他應收款(增加)減少 | 362 | (4, 999) |
| 預付款項及其他流動資產(增加)減少 | (928) | 325 |
| 存貨(增加)減少 | 21,381 | (23, 689) |
| 其他非流動資產(增加)減少 | (2, 196) | 3 |
| 應付票據及帳款增加(減少) | 16,919 | (18, 404) |
| 其他應付款減少 | (3, 359) | (4, 532) |
| 其他流動負債增加 | 1,204 | 1,711 |
| 員工福利負債準備減少 | (22, 142) | (167, 076) |
| 營運產生之現金流入 | 291, 222 | 46, 373 |
| 收取子公司之股利 | 362, 619 | 375, 617 |
| 收取其他股利 | 6,307 | 5,535 |
| 收取之利息 | 1,622 | 2,951 |
| 支付之利息 | (8, 302) | (7, 796) |
| 支付之所得稅 | (57, 411) | (152, 735) |
| 營業活動之淨現金流入 | 596, 057 | 269, 945 |
(接次頁)
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(承前頁)
| 投資活動之現金流量: | ||
|---|---|---|
| 按攤銷後成本衡量之金融資產增加 | (28, 050) | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產增加 | (1, 085) | |
| 其他金融資產增加 | (314, 022) | (1) |
| 不動產、廠房及設備支付之成本 | (15, 115) | (56, 352) |
| 不動產、廠房及設備支付之資本化利息 | (295) | |
| 預付設備款增加 | (34, 381) | (17, 257) |
| 存出保證金減少 | 65 | 79 |
| 其他非流動資產增加 | (4, 491) | (6, 110) |
| 投資活動之淨現金流出 | (395, 994) | (81, 021) |
| 籌資活動之現金流量: | ||
| 短期借款增加(减少) | (70, 000) | 160,000 |
| 租賃負債本金償還 | (14, 069) | (15, 633) |
| 其他非流動負債增加(減少) | 482 | (2, 013) |
| 分配股東股利 | (240, 000) | (240, 000) |
| 籌資活動之淨現金流出 | (323, 587) | (97, 646) |
| 現金及約當現金增加(減少)數 | (123, 524) | 91, 278 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 369, 948 | 278,670 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 246, 424 |
\$ 369, 948 |
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$\bar{\beta}$
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後附之附註係本個體財務報告之一部分 參閱大中國際聯合會計師事務所民國110年3月29日查核報告
