AI assistant
VE WONG — AGM Information 2021
Jul 26, 2021
51743_rns_2021-07-26_202b87d9-96bf-4c15-9247-da67a57b7ef5.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
股票代號:1203
==> picture [263 x 229] intentionally omitted <==
一一○年股東常會 議事手冊
日期:中華民國一一○年六月二十三日 地點:臺北市中山北路二段六十三號 國賓大飯店二樓國際廳
目 錄
味王股份有限公司一一○年股東常會議程 ............ 1 報告事項 ....................................... 2 承認事項第一案 ................................. 3 承認事項第二案 ................................. 4 討論事項第一案 ................................. 5 選舉事項第一案 ................................. 7 其他議案第一案 ................................. 10 附件 一○九年度營業報告書 ........................... 13 審計委員會審查報告書 ........................... 14 會計師查核報告暨合併財務報表 .................... 15 會計師查核報告暨個體財務報表 .................... 24 附錄 公司章程 ....................................... 33 股東會議事規則 ................................. 42 董事選舉辦法 ................................... 48 董事持股明細 ................................... 50
味王股份有限公司一一○年股東常會議程
開會時間:民國一一○年六月二十三日(星期三)上午九時整 開會地點:臺北市中山北路二段六十三號國賓大飯店二樓國際廳
一、宣布開會
二、開會如儀
三、主席致開會詞
四、報告事項:
-
(一)一○九年度營業報告。
-
(二)一○九年度審計委員會審查報告。
-
(三)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
-
(四)本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。
-
五、承認事項:
-
(一)承認一○九年度營業報告書、合併暨個體財務報表案。
-
(二)承認一○九年度盈餘分配表案。
-
六、討論事項:
-
(一)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
-
七、選舉事項:
-
(一)選舉第二十二屆董事。
-
八、其他議案
-
(一)解除本公司第二十二屆董事競業禁止之限制案。
-
九、臨時動議
十、散會
- 1 -
報告事項
一、一○九年度營業報告,敬請 鑒核。 附營業報告書(請參閱本手冊第13頁)
-
二、一○九年度審計委員會審查報告,敬請 鑒核。 附審計委員會審查報告書(請參閱本手冊第14頁)
-
三、一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告:
-
依本公司章程第34條規定:「公司年度如有獲利,應提撥百 分之二為員工酬勞及百分之五以下為董事酬勞,但公司尚有 累積虧損時,應預先保留彌補數額。」本公司一九年度獲 利543,913,908元(稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞 前之利益),依此獲利狀況提撥2%為員工酬勞計新台幣 10,878,278元及提撥3%為董事酬勞計新台幣16,317,417 元,均以現金發放,謹請 核備。
-
四、本公司對外背書保證 、 資金貸與他人情形報告 :
-
本公司對外背書保證對象為本公司轉投資之關係企業及關聯 企業,截至一○九年十二月底止,對森美工業股份有限公司 背書保證總額為50,000,000元,對國光農產業有限公司 背書保證總額為美金480萬元,對國光糖業有限公司背書 保證總額為美金820萬元,另本公司資金貸予關聯企業, 截至一○九年十二月底止,金額為139,292,600元,謹請 核備。
-
2 -
承認事項
第一案(董事會提)
-
案由: 本公司一○九年度營業報告書、合併暨個體財務報表,提 請 承認案。
-
附件:(一)營業報告書 (請參閱本手冊第13頁)
-
(二)合併暨個體財務報表 (請參閱本手冊第15~32頁)
決議:
- 3 -
第二案(董事會提)
案由:本公司一○九年度盈餘分配表,提請 承認案。
說明:1、本公司一○九年度盈餘分配表(請參閱下表)。
- 2、 分派各股東之現金股利計算至元為止,元以下捨去, 其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
決議:
味王股份有限公司
一○九年度盈餘分配表
單位:新台幣元
| 項 目 | 金 額 | 金 額 |
|---|---|---|
| 小 計 | 合 計 | |
| 期初未分配盈餘 | 694,881,042 | |
| 其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益 (109 年度)) |
(2,527,723) | |
| 本期稅前淨利 | 516,718,213 | |
| 所得稅費用 | (87,622,370) | |
| 本期稅後淨利 | 429,095,843 | |
| 小 計 | 1,121,449,162 | |
| 法定盈餘公積提列: | (42,656,812) | |
| 本年度可分配盈餘 | 1,078,792,350 | |
| 分配項目: | ||
| 股東現金股利:240,000,000 股@1.10 | 264,000,000 | |
| 264,000,000 | ||
| 本年度未分配盈餘 | 814,792,350 |
董事長: 經理人: 會計主管:
- 4 -
討論事項
第一案(董事會提)
-
案由: 擬修正本公司「董事選舉辦法」部分條文(如附修正條文 對照表),提請 討論案。
-
說明: 依臺灣證證券交易所民國109年6月3日臺證治理字第 10900094681號令辦理。
決議 :
味王股份有限公司董事選舉辦法修正條文對照表
| 原 條 文 | 擬 修 正 條 文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 第十條 選舉票有左列情事之一者無效: 一、不用董事會製備之選票者。 二、以空白之選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改 者。 四、所填被選舉人如為股東身分 者,其戶名、股東戶號與股 東名簿不符者;所填被選舉 人如非股東身分者,其姓名 、身分證明文件編號經核對 不符者。 五、除填被選舉人之戶名(姓名) 或股東戶號(身分證明文件 編號)及分配選舉權數外, 夾寫其他文字者。 六、所填被選舉人之姓名與其他 股東相同而未填股東戶號或 身分證明文件編號可資識別 者。 |
第十條 選舉票有下列情事之一者無效: 一、不用有召集權人製備之選票 者。 二、以空白之選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改 者。 四、所填被選舉人與董事候選人 名單經核對不符者。 五、除填被選舉人之戶名(姓名) 或股東戶號(身分證明文件 編號)及分配選舉權數外, 夾寫其他文字者。 六、同一選舉票填列被選舉人二 人或二人以上者。 |
股東得依公司法第 173條規定,於特 定情形下(如董事 會不為召集之通知 時)得報經主管機 關許可,自行召集 ,擬配合調整本條 第一款。配合全面 採行董事候選人提 名制修正,爰調整 本條第四款及第六 款。 |
| 第一次修正於中華民國七十一年 六月廿三日股東常會,修正第四 條、第五條、第八條。 第二次修正於中華民國九十一年 六月廿八日股東常會,修正第三 條、第五條、第八條、第九條。 |
第一次修正於中華民國七十一年 六月廿三日股東常會,修正第四 條、第五條、第八條。 第二次修正於中華民國九十一年 六月廿八日股東常會,修正第三 條、第五條、第八條、第九條。 |
- 5 -
| 原 條 文 | 擬 修 正 條 文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 第三次修正於中華民國一○二年 六月廿日股東常會。 第四次修正於中華民國一○三年 六月廿六日股東常會。 第五次修正於中華民國一○七年 六月二十六日股東常會。 第六次修正於中華民國一○九年 六月二十三日股東常會。 |
第三次修正於中華民國一○二年 六月廿日股東常會。 第四次修正於中華民國一○三年 六月廿六日股東常會。 第五次修正於中華民國一○七年 六月二十六日股東常會。 第六次修正於中華民國一○九年 六月二十三日股東常會。 第七次修正於中華民國一一○年 六月二十三日股東常會。 |
增列本次修正日期 |
- 6 -
選舉事項
第一案(董事會提)
-
案由: 本公司第二十一屆董事三年任期即將屆滿,依法應予改選 ,提請 選舉案。
-
說明:一、 本公司第二十一屆董事三年任期將於本(110)年6月 25日屆滿,依法應於本年度股東會全面改選。
-
二、 依公司法及本公司章程規定,本次選任董事十五人 (含獨立董事三人),任期三年,自本次股東常會結 束後即就任,即自民國110年6月23日起至民國113年6 月22日止。
-
三、 董事採候選人提名制度,股東應就董事候選人名單中 選任之。
-
四、 董事(含獨立董事)候選人名單經本公司一一○年 五月十三日第二十一屆第十三次董事會決議通過,相 ~
-
關資料請參閱本手冊第 8 9 頁。
選舉結果:
- 7 -
| 職稱類別 | 戶號或身分證明 文件編號 |
候 選 人 |
學 歷 | 經 歷 | 現 職 | 備 註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董 事 |
1969 | 大洋僑果股份有限公司 代表人:陳清福 |
成功大學 | 民間全民電視公司常董 | 味王公司 董事長 |
董事會提名 |
| 董 事 |
56495 | 陳 恭 平 | 淡江文理學院 畢業 |
台味公司總經理、 冠軍公司總經理、 森美工業公司董事長 |
味王公司 總經理 |
董事會提名 |
| 董 事 |
10623 | 甘 錦 裕 | 南榮科技大學 | 伸適商旅董事長、 士林電機廠股份有限公司董事 |
味王公司 常務董事 |
董事會提名 |
| 董 事 |
65032 | 全青股份有限公司 代表人:穎川万和 |
早稻田大學 畢業 |
森美工業公司董事、 冠軍公司董事、 台味公司董事 |
味王公司 常務董事 |
董事會提名 |
| 董 事 |
63312 | 僑果企業股份有限公司 代表人:穎川浩和 |
東京青山學院 | 西貢味王責任有限公司董事 | 味王公司 董事 |
董事會提名 |
| 董 事 |
1822 | 謙順行股份有限公司 代表人:杜恒誼 |
美國夏威夷 大學企管碩士 |
萬源紡織總經理、 謙順行股份有限公司董事長 |
味王公司 董事 |
董事會提名 |
| 董 事 |
5430 | 協美實業股份有限公司 代表人:葉啟昭 |
政治大學 統計系畢業 |
中和紡織公司 董事長兼總經理 |
味王公司 董事 |
董事會提名 |
| 董 事 |
12856 | 傳倫投資股份有限公司 代表人:賴其里 |
明尼蘇達大學 碩士 |
台灣川崎汽船股份有限公司 董事長、 傳倫投資董事長、 擎邦科技董事、 喜樂醫療器材董事長 |
味王公司 董事 |
董事會提名 |
| 董 事 |
29374 | 僑協企業股份有限公司 代表人:李啟隆 |
東吳大學 | 泰國味王公司總經理 | 味王公司 董事 |
董事會提名 |
| 董 事 |
65027 | 僑果實業股份有限公司 代表人:陳月鳳 |
高商畢 | 全威投資公司負責人 | 味王公司 董事 |
董事會提名 |
| 職稱類別 | 戶號或身分證明 文件編號 |
候 選 人 |
學 歷 | 經 歷 | 現 職 | 備 註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | D1016* | 廖季方 | 台灣大學 商學系碩士 |
民間全民電視公司總經理 | 味王公司 獨立董事 |
董事會提名 |
| 獨立董事 | L1020* | 江文章 | 臺灣大學農業 化學系畢業、 日本東京大學 農業化學研究 所碩士及博士 |
臺灣大學生農學院食品科技研 究所名譽教授、 廣達食品企業有限公司負責人 |
味王公司 獨立董事 |
董事會提名 |
| 獨立董事 | 91139 | 胡東晃 | 海洋大學 航運管理學系 |
民間全民電視公司董事 | 匯記船務代 理公司及匯 記有限公司 負責人 |
董事會提名 |
| 董 事 |
48004 | 福太投資開發股份有限公司 代表人:周海國 |
達德商職 | 味丹企業公司副總經理 | 味王公司 董事 鼎旺行銷公司 董事長 |
股東提名 |
| 董 事 |
76641 | 亘原實業股份有限公司 | 無 | 味王公司董事 | 味王公司 董事 |
股東提名 |
| 董 事 |
76632 | 日詎股份有限公司 | 無 | 無 | 無 | 股東提名 |
註:完整身分證明文件編號詳股東會現場揭示之資料
其他議案
第一案(董事會提)
-
案由: 解除本公司第二十二屆董事競業禁止之限制,提請 討論 案。
-
說明:一、 依公司法第209條規定:「董事為自己或他人為屬於 公司營業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重 要內容,並取得其許可。」
-
二、 本公司董事或有參與其他與本公司營業範圍相同或類 似之公司經營之行為,爰依公司法第209條規定擬提 請股東會同意,解除本公司新選任董事競業禁止之限 制(擬解除競業禁止之董事候選人明細表請參閱本手 冊第11~12頁,惟解除對象以實際當選董事為準)。
-
三、 新選任之董事仍應遵守公司法第23條規定,忠實執行 業務並盡善良管理人之注意義務;且亦應依公司法第 206條等規定,對董事會會議事項有利害關係者,如 有害於公司利益之虞時,不得加入討論及表決,應予 迴避。
決議:
- 10 -
本公司董事候選人競業禁止解除明細表
| 職 稱 |
姓 名 |
解除競業禁止範圍之公司 |
所擔任職務 |
|---|---|---|---|
| 董 事 |
大洋僑果 股份有限公司 代表人: 陳 清 福 |
大洋僑果股份有限公司 | 董事長 |
| 僑協企業股份有限公司 | 董事長 | ||
| 萬協實業股份有限公司 | 董事長 | ||
| 冠軍股份有限公司 | 董事長 | ||
台味股份有限公司 |
董事長 | ||
民間全民電視公司 |
常董 | ||
全青股份有限公司 |
董事 | ||
| 泰國冠軍有限公司 | 董事 | ||
| 格林全食物股份有限公司 | 董事 | ||
| 僑果實業股份有限公司 | 監察人 | ||
| 僑果企業股份有限公司 | 監察人 | ||
| 董 事 |
陳 恭 平 |
森美工業股份有限公司 | 董事長 |
| 格林全食物股份有限公司 | 董事長 | ||
| 泰國味王有限公司 | 副董事長 | ||
| 泰國冠軍有限公司 | 副董事長 | ||
| 冠軍股份有限公司 | 董事 | ||
| 台味股份有限公司 | 董事 | ||
| 董 事 |
甘 錦 裕 |
伸適商旅 | 董事長 |
士林電機廠股份有限公司 |
董事 | ||
冠軍股份有限公司 |
董事 | ||
| 台味股份有限公司 | 董事 | ||
| 董 事 |
全 青 股份有限公司 代表人: 穎川万和 |
僑果實業股份有限公司 | 董事 |
| 大洋僑果股份有限公司 | 董事 | ||
全青股份有限公司 |
董事 | ||
泰國味王有限公司 |
董事 | ||
冠軍股份有限公司 |
董事 | ||
台味股份有限公司 |
董事 | ||
| 森美工業股份有限公司 | 董事 | ||
| 格林全食物股份有限公司 | 董事 | ||
| 董 事 |
僑果企業 股份有限公司 代表人: 穎川浩和 |
僑協企業股份有限公司 |
董事 |
僑果實業股份有限公司 |
董事 | ||
萬協實業股份有限公司 |
董事 | ||
大洋僑果股份有限公司 |
監察人 |
- 11 -
| 職 稱 |
姓 名 |
解除競業禁止範圍之公司 |
所擔任職務 |
|---|---|---|---|
| 董 事 |
謙 順 行 股份有限公司 代表人: 杜 恒 誼 |
萬源紡織股份有限公司 | 董事長 |
| 謙順行股份有限公司 | 董事長 | ||
| 泰國味王有限公司 | 董事 | ||
| 泰國冠軍有限公司 | 董事 | ||
| 麵本家食品股份有限公司 | 董事 | ||
| 冠軍股份有限公司 | 監察人 | ||
| 台味股份有限公司 | 監察人 | ||
| 森美工業股份有限公司 | 監察人 | ||
| 格林全食物股份有限公司 | 監察人 | ||
| 董 事 |
協美實業 股份有限公司 代表人: 葉 啟 昭 |
中和紡織股份有限公司 |
董事長兼總經理 |
協美實業股份有限公司 |
董事長 | ||
| 董 事 |
傳倫投資 股份有限公司 代表人: 賴 其 里 |
台灣川崎汽船股份有限公司 | 董事長 |
| 傳倫投資股份有限公司 | 董事長 | ||
| 喜樂醫療器材股份有限公司 | 董事長 | ||
| 森美工業股份有限公司 | 董事 | ||
| 擎邦國際科技工程股份有限公司 | 董事 | ||
| 董 事 |
僑協企業 股份有限公司 代表人: 李 啟 隆 |
泰國味王有限公司 |
董事 |
泰國冠軍有限公司 |
董事 | ||
| 董 事 |
僑果實業 股份有限公司 代表人: 陳 月 鳳 |
全青股份有限公司 | 董事長 |
僑果企業股份有限公司 |
董事長 | ||
大洋僑果股份有限公司 |
董事 | ||
僑協企業股份有限公司 |
董事 | ||
萬協實業股份有限公司 |
董事 | ||
| 僑果實業股份有限公司 | 監察人 | ||
| 獨立董事 | 廖 季 方 |
民間全民電視公司 | 總經理 |
| 獨立董事 | 江 文 章 |
廣達食品企業有限公司 | 董事 |
| 獨立董事 | 胡 東 晃 |
匯記船務代理有限公司 | 董事 |
匯記有限公司 |
董事 | ||
| 民間全民電視公司 | 董事 | ||
| 董 事 |
福太投資開發 股份有限公司 代表人: 周 海 國 |
鼎旺行銷股份有限公司 | 董事長 |
| 鼎沛行銷股份有限公司 | 董事長 | ||
| 鼎昌行銷股份有限公司 | 董事長 | ||
| 味丹企業股份有限公司 | 副總經理 | ||
| 森美工業股份有限公司 | 董事 | ||
| 董 事 |
亘原實業 股份有限公司 |
東海生物科技股份有限公司 |
董事長及董事 |
| 董 事 |
日 詎 股份有限公司 |
東海生物科技股份有限公司 |
監察人 |
- 12 -
味王股份有限公司
一 九年度營業報告書
(一)業績方面:
本公司109年度合併總營業額新台幣(以下同)陸拾億 肆仟參佰柒拾萬元。合併稅後淨利陸億玖仟參佰玖拾貳萬壹 仟元,淨利率11%。
(二)主要產品銷售方面:
單位:新台幣仟元
| 產品名稱 | 109 年 | 108 年 | 增(減) |
|---|---|---|---|
| 調 味 品 速 食 品 其 他 |
4,219,669 1,513,166 310,865 |
4,693,702 1,365,963 263,572 |
(474,033) 147,203 47,293 |
| 合 計 |
6,043,700 | 6,323,237 | (279,537) |
(三)營運報告:
本公司109年度合併營業收入淨額,合計新台幣(以下 同)陸拾億肆仟參佰柒拾萬元。其中銷貨成本參拾玖億玖仟 玖佰柒拾柒萬捌仟元,營業費用壹拾億陸仟玖佰零壹萬壹仟 元,營業外收入及支出為淨損失參仟參佰陸拾貳萬壹仟元, 稅前淨利玖億肆仟壹佰貳拾玖萬元,所得稅費用貳億肆仟柒 佰參拾陸萬玖仟元,本期淨利為陸億玖仟參佰玖拾貳萬壹仟 元。
董事長: 經理人: 會計主管:
- 13 -
味王股份有限公司 審計委員會審查報告書
茲 准
董事會造具本公司109 年度營業報告書、財務報表及盈 餘分配表等,其中財務報表業經委託大中國際聯合會計師事 務所林寬照會計師及溫明郁會計師查核完竣,並出具查核報 告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配表經本審計委員 會審查,認為尚無不合,爰依證券交易法及公司法之相關規 定繕具報告,敬請 鑒核。
此 致
味王股份有限公司110 年股東常會
味王股份有限公司 審計委員會召集人:廖季方
==> picture [58 x 38] intentionally omitted <==
中 華 民 國 110 年 3 月 23 日
- 14 -
��������� ��������������
��������������
�����
������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ������������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������������� ����������
��������
���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������
�������
�������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� ������
��������
���������������������������������� ������������������������
����������������������������������� ������������������������������������ ������
����������������������
��������������������������������
����������������������������
-
15 -
-
�������������������������������������� ����������������������������������
-
������������������������������������� ������������
-
������������������������������������ �����������
-
����������������������������������� ����������������������������
��������
���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �����������������
-
�����������������������������������
-
�������������������������������� ����������������������
-
�������������������������������
-
������������������������������������ ���������������������������������
������������������
����������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������� ����������������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������
- 16 -
������������������������������������� �����������������������
��������������������
���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������
���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ����������
����������������������������������� ������
���������������
���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �����������������������������������
-
����������������������������������
-
���������������
-
������������������������������������ ���������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������
-
�� �������������������������������� �����������������������������������
-
�� ��������������������������������� ���
-
�� ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������
-
�� ���������������������������������� ����������������
-
17 -
-
�� ��������������������������������� ���������������������������������� ������������������
-
����������������������������������
-
���������������������������
-
����������������������������������
-
������������������������������������ ���������������������������
���������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ����
�������������
==> picture [127 x 60] intentionally omitted <==
==> picture [53 x 54] intentionally omitted <==
==> picture [57 x 58] intentionally omitted <==
��������������
���������������������
���������������������
==> picture [437 x 12] intentionally omitted <==
- 18 -
������������ ������������� �����������������
��������
| �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
� � |
�� | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | |||||
| ���� ������� ���������������� ���� ������ ������� ���� ������ ����������� ������ ����� �������������������� ������������������� ����� ����������������� �������� ��������� ������� �������� ������� ����� ����� ������� ������� ���� ����� |
�� � � � � �� � � |
�� � � � � �� � � |
||||
| �� | �� | |||||
| � � � � �� � �� � � � � |
||||||
| �� | ||||||
| ��� | ||||||
| � � � � � � � |
||||||
| �� | ||||||
| � � � � � � |
||||||
| �� | ||||||
| �� | ||||||
| �� �� |
||||||
| �� | ||||||
| ��� |
- 19 -
| �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
�� �� � � ������ ����������� ��������� ��� � ��������� ��� ������ ������ ��������� �� ��������� �� ���� ��������� �� ��������� �� ���� ���� ������� �� ������� �� ���� ������� � ������� � ���� ����� � ����� � �������� ����� � ����� � ������ ��������� �� ��������� �� ���� ������� �� ������� �� �������� � ���� ������ � ������ � ���� ������ ������ � ������ � ������� �������� �������� � ������ � ���� ������ �������� � �������� � ��������������� ����� ���� �������� ��� �������� � ���� ���������� ������� � � � ���������� �������� ��� ������ � ���� ������� �� ������� �� ����� ������� ��������� ��� ��������� ��� ���� ������� �� ������� �� ������ � ���������� ����������� ������� � �������� � ��������������� �������������� ������� � ������ � �������������� � � � � ������������ ������� � ����� � ������������� ����������� ������ ��������� ��� ������� � ��������������� ��������� ������� � �� � ��������������� ��� � � � � �������������� � ��������� ��� ������� � ������������ ��������� ��� ������� � �������� � ������� � � ������� �� ������ ����� � ������� � ������� ����� ������� ������� � ������� � ������� ���������� ����� � ������� � ������� ����� ������� ������� � ������� � ������� ���� �������� �� � ���� � ���� �� � ���� � ���� ����� �� �������� ���������� ���������������������� ����������������� ������������ ������� ���������������������� ����������������������������� ����� �� 20 |
�������� ���������� ����� |
�������� ���������� ����� |
|---|---|---|---|
| � | |||
| ��� �� |
|||
| �� | |||
| �� � � � |
|||
| �� | |||
| �� | |||
| � � � � � � |
|||
| � | |||
| �� ��� |
|||
| �� | |||
| � � � |
|||
| � | |||
| � � � |
|||
| � | |||
| � | |||
| �� | |||
- 20 -
| �������� | ����� �� |
��������� � ��������� |
� � |
� ��������� |
������� ������� |
������ ������� |
������� ������� |
��������� ��������� |
��������� ��������� |
� � |
� ��������� |
������� ������� |
�������� ��������� |
������� ������� |
� ������ |
� ����� |
��������� ��������� |
��������� � ��������� |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | ||||||||||||||||||||||||||||||
| �� | ��������� | � | ��������� | ������� | ������ | ������� | � | ��������� | � | ��������� | ������� | ��������� | ������� | ������ | ����� | � | ��������� | ||||||||||||||
| � | � | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ���� | �������� | � | � | � | � | � | � | �������� | � | � | � | � | � | � | � | � | �������� | ||||||||||||||
| � | � | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ������ | ������� | ������� ������� |
������� ������� |
��� ������ |
� ������ � ������� |
� � |
� � |
� � |
������ ������ |
������ ������ |
� � |
������ ������� |
� � |
� � |
� � |
��������� ������� |
��������� ������� |
� � |
� � |
� � |
� �������� � ������� |
�������� | |||||||||
| ������������ | ������� | ��������������������� | ����������� | ���� ���� |
������� | ������� | ����� ����� ������ ����� ������ ������ |
��������� � ������ � ������ � ������� � ��������� � ������� |
� � � ������ � �������� |
� � � � � ��������� |
� � � � � ������� |
� � � � � �������� |
� � � � � ������� |
� � � � � � |
��������� ������ ������ ������� ��������� ������� |
� � � ������ � �������� |
� � � � � ��������� |
� � � � � ������� |
� � � � � ������� |
� � � � � ������� |
� � ������ � � � |
� ����� � � � � |
� � � � � � |
��������� � ������ � ������� � ������� � ��������� � ��������� |
����������������� | ����������������������������� | ������� ������� |
||||
| � | � | ||||||||||||||||||||||||||||||
| � � |
������������ | ����� | �������� | ������������� | ������������������� | ������������������������� | ����������������������� | ������� | �������������� | ����� | �������� | ������������� | ������������������� | ������������������������� | ����������������������� | ��������������� | ����������� | ������� | �������������� |
- 21 -
������������ ������� ����������������������
��������
| ���������� ������ ������� ���� ���� �������� ����������� ��������������� ������ ������������� ��������� ������������������� �������������������� ���� ���� ���� ������������������ ���������� ���������� ����������������� �������� ������������� ����������� ��������� ���������� ������������ ��������� ����� ���������� ������ ����� ������ ���������� ����� |
� ������� ������� ������ ����� �������� ������� ������ ����� ����� ������� ������ ������ �������� �������� ������ ������ ������ ������� ��������� �������� � ����� ������� ��������� ������ ������ �� �������� ��������� ��������� ����� |
����� |
|---|---|---|
| � ������� ������� ������ ����� ��������� ����� ����� ��� � ������� ������ ������ �������� �������� �������� �������� �������� ��������� ������ ����� �������� ����� ����� |
||
| ������� ������ ������ � �������� ��������� |
||
| ������� | ||
- 22 -
| ����� ���������� ���������������������� ��������������� �������� ����������� ����������������� ������������� ������� ����������� ��������� �������������� ���������� ���������� ������ ������������� ������ ��������������� ���������� ����� ���������� ����������� ����������� |
� ������� ��������� �������� � ��� �������� ������� �������� ��������� �������� �������� ��� ��������� ��������� ��������� ��������� ������ ��������� � ��������� |
������� ������� ��� ��������� ����� ��� �������� ��� �������� |
|---|---|---|
| ������� | ||
| ������� �������� ������� ��������� ��������� |
||
| ��������� | ||
| ������ | ||
| ������� ��������� |
||
| � ��������� |
�����������������
�����������������������������
���������
==> picture [52 x 52] intentionally omitted <==
�������
==> picture [43 x 43] intentionally omitted <==
��������
==> picture [43 x 43] intentionally omitted <==
- 23 -
���������
��������������
�������������
�����
������������������������������������ ��������������������������������������� ���������������������������������� �����������
������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������������� ������������
��������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������
�������
���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ������
������������������������������������ ����
��������
������������������������������� ����������������������
�������������������������������� ��������������������������������� ������������
����������������������
������������������������������
-
����������������������������
-
���������������������������������� ������������������������������� �����
-
���������������������������������� ��������������
-
24 -
-
��������������������������������� �������������
-
��������������������������������� ���
-
���������������������������
����������������
������������������������������� ��������������������������������� �����������������������������
�������������������������������� ��������������������������������� �����
����������������������
-
������������������������������
-
��������������������������������� ����������������
-
��������������������������
-
��������������������
-
��������������������������������� �����������������������
-
��������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �����
-
���������������������
-
��������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ����
-
��������������������������������� ��������
����������������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������
-
��������������������������������
-
����������������������������������� ����������������������
-
������������������������������
-
25 -
-
�������������������������������� ��������
-
�������������������������������� ���
-
��������������������������������
������������������
���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������
��������������������
������������������������������ ��������������������������������� �������������������������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������
������������������������������� �����
���������������
������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������
������������������������������ �������������������
-
��������������������������������� �������������������������������
-
26 -
������������������������������� ������������������������������� ��������
-
�� ������������������������������ �������������������������������
-
�� ������������������������������ �����
-
�� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ����������������������������
-
�� ������������������������������� ������������������
-
�� ������������������������������ ������������������������������� �����������������������
������������������������������ �������������������������������
������������������������������ ��������������������������������� ����������������������������������
������������������������������ ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������
�������������
==> picture [91 x 97] intentionally omitted <==
==> picture [151 x 40] intentionally omitted <==
��������������
���������������������
==> picture [53 x 54] intentionally omitted <==
==> picture [58 x 58] intentionally omitted <==
���������������������
==> picture [403 x 12] intentionally omitted <==
- 27 -
�������� ������������� �����������������
| �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
� � |
�� | ��������� | ��������� | �������� ��������� |
�������� ��������� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � ������� � ������ � ������� ��� ������ ������ ������� ��� ������ ��������� ������ ������� ��������� ������� ������ ������� ������ ����� ������ ����� ��������� ���������� � ������� ����� ������� ������ ������� � ������ ����� ��������� ������� ������� ������� ������ ����� ������� ��������� ��������� ������ ������ ������� ��������� ������� ������� �������� ��������� ���������� �� |
� | ||||
| ���� ������� ���������������� ��������� �������� ����������� �������� ��������� ������� ���� ������ ����������� ������ ����� �������������������� ������������������������ �������� ��������� ����� �������� ������� ����� ����� ���������� ������� ���� ����� |
� � � � � � � � � � � |
� � � � � � � � � � � |
||||
| �� | �� | |||||
| � � �� �� � � � � � � |
� � �� �� � � � � � � |
|||||
| �� | �� | |||||
| ��� | ��� | |||||
| �� � � � � � � � |
�� � � � � � � � |
|||||
| ���� ���� ��������� ��������� �������� ����� ������� ������� ������ ������ ����� �������� ������������� ����������� �������� ���������� ������� ���� ����� �� ����� ���� ����������� ������������������������ ���� ������ ������ ����� ���� ���� ���� ��������������� ������� |
||||||
| �� | �� | |||||
| � � � � � |
� � � � � |
|||||
| � | � | |||||
| �� | �� | |||||
| �� � � � �� �� � ��� |
�� � � � �� �� � ��� |
|||||
| �� | �� | |||||
| ��� | ��� |
����������������� ����������������������������� �������������������������������� ��������
==> picture [43 x 43] intentionally omitted <==
- 28 -
| �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
� � � � � ��������� ���������� �������� ��������� ������ ���� ���� ������� ������� ������� ���� ���� ���� ���� ����� �������� ����� ������� ������ ���� ������� �������� � ���� ����� ���� ������ ����� ������� ������ ����� ���� ������ ������� ����������������� ������� ������� ���� ���� ���������� ������� ������� ������� ������� �������� ���������� ���� ����� ���� ������� � ������ ���������� ����������� ������� ����������������� ������������ ��� ����������������� ������� ������� �������������� � ������� ������������ ������������� ����������������� ��������� ����������������� � ��������� � ��������������� ���������������� ��������� �������� � ������� ���� ������� �� � ���� � � � ���� �� ����� �������� ������� ���������������������� |
� � � � � ��������� ���������� �������� ��������� ������ ���� ���� ������� ������� ������� ���� ���� ���� ���� ����� �������� ����� ������� ������ ���� ������� �������� � ���� ����� ���� ������ ����� ������� ������ ����� ���� ������ ������� ����������������� ������� ������� ���� ���� ���������� ������� ������� ������� ������� �������� ���������� ���� ����� ���� ������� � ������ ���������� ����������� ������� ����������������� ������������ ��� ����������������� ������� ������� �������������� � ������� ������������ ������������� ����������������� ��������� ����������������� � ��������� � ��������������� ���������������� ��������� �������� � ������� ���� ������� �� � ���� � � � ���� �� ����� �������� ������� ���������������������� |
� ��� �� �� �� � � � �� � � � � � �� � �� �� ��� �� � � � � � ��� � ��� ��� �� |
����� �������� ���������� |
����� �������� ���������� |
|---|---|---|---|---|---|
| � ��������� ��������� ������� ������� ������� ����� ����� ������� ������� ����� ����� ����� ������� ������� ������� ������� ������� �������� ������� ������� ��� ������� � ������� ��������� � ��������� ��������� � ������� � ���� � ���� �� |
� ��������� ��������� ������� ������� ������� ����� �� ������� ������� ����� ����� ������ ������� ������� � ������� ������� �������� ������� ������� ����� ����� � ����� ������ � ������ ������ � ������� � ���� � ���� �� |
� | |||
| ��� �� |
|||||
| �� | |||||
| �� � � � |
|||||
| �� | |||||
| � | |||||
| � � � � �� � |
|||||
| �� | |||||
| �� ��� |
|||||
| �� | |||||
| � � � � |
|||||
| � | |||||
| � � |
|||||
| � | |||||
| � | |||||
| �� | |||||
����������������� ����������������������������� ������� ������� ��������
==> picture [44 x 43] intentionally omitted <==
- 29 -
| �������� | � � ���� |
�������� � ��������� |
� � |
� ��������� |
� ������� |
� ������ |
� ������� |
�������� ��������� |
� � |
� ��������� |
� ������� |
� ��������� |
� ������� |
� ������ |
� ����� |
�������� � ��������� |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | |||||||||||||||||||||||||||
| ������ | ������ | ������ ������ |
������ ������ |
����� ��� |
� ������ � ������� |
� � |
� � |
� � |
������ ������ |
������ ������ |
������ ������� |
� � |
� � |
� � |
��������� ������� |
��������� ������� |
� � |
� � |
� �������� � ������� |
�������� | ||||||||
| ����� | ������� | �������� | ��������� | ������� | �������� | ������� | ������� | �������� | ��������� | ������� | ������� | ������� | � | � | ��������� | |||||||||||||
| �������� | ������� | ���������������������� | ���� ���� |
������ | ������ | ������ | ������ ������ � ������ |
� ������ � ������ � ������� � ��������� � |
� � ������ � |
� � � � |
� � � � |
� � � � |
� � � � |
������ ������ ������� ��������� |
� � ������ � |
� � � � |
� � � � |
� � � � |
� � � � |
� ������ � � |
����� � � � |
� ������ � ������� � ������� � ��������� � |
����������������� | ����������������������������� | ������� | |||
| ����� | ��������� | � | � | � | � | � | ��������� | � | � | � | � | � | � | � | ��������� | |||||||||||||
| � | � | |||||||||||||||||||||||||||
| ������� | ||||||||||||||||||||||||||||
| � | ||||||||||||||||||||||||||||
| � | ������������ | ������������ | �������� | ������������� | ��������� | ��������������� | ������������� | �������������� | ������������ | �������� | ������������� | ��������� | ��������������� | ������������� | ��������������� | ����������� | �������������� |
- 30 -
�������� ������� ����������������������
��������
| ���������� ������ ����� ������ ���� ���� �������� ��������������� ������ ������������� ��������� ������������������������ ���� ���� ���� ������������������� ������������������ ���������� ���������� ����������� ����������������� �������� ������������� ������������� ������� �������� ���������� ��������� �������� ������ ����� ����� ������ ���������� ����� |
� ������� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ��������� ����� ������� ������� ������� ����� ������ ��� ����� ������ ������� ������ ������� ����� �������� ������� ������� ����� ����� ������� �������� ������� ����� |
����� |
|---|---|---|
| � ������� ������ ����� �� ���� ����� ����� � ��������� ����� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ��� �������� � �������� ������� ����� ��������� |
||
| ������ ������� ����� ����� ������� ��������� |
||
| ������� | ||
- 31 -
| ����� ���������� ��������������� ���������������������� �������� �������������� ����������������� ������� ������� ��������� ���������� ���������� ���������� �������� ������������� ������ ���������� �������������� ����������� ����������� |
�������� � ��������� �������� � �������� �� ������� ��������� �������� �������� ��� ��������� ��������� ��������� ������� � ������� |
� ������� ��� �������� ����� �������� �� ������� |
|---|---|---|
| �������� | ||
| ������� �������� ������� ��������� |
||
| �������� | ||
| ������ ������� |
||
| � ������� |
�����������������
�����������������������������
���������
==> picture [52 x 52] intentionally omitted <==
�������
==> picture [43 x 43] intentionally omitted <==
��������
==> picture [43 x 43] intentionally omitted <==
- 32 -
味王股份有限公司 章程
第一章 總 則
第 一 條 本公司定名為味王股份有限公司依照公司法之規定組織之。
第 二 條 本公司經營主要業務如下︰
一、A102060糧商業
二、C102010乳品製造業
三、C103050罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業
四、C104010糖果製造業
五、C104020烘焙炊蒸食品製造業
六、C105010食用油脂製造業
七、C106010製粉業
八、C108010糖類製造業
九、C109010調味品製造業
十、C110010飲料製造業 十一、C114010食品添加物製造業
十二、C199010麵條、粉條類食品製造業
十三、C199020食用冰製造業 十四、C199030即食餐食製造業 十五、C199040豆類加工食品製造業 十六、C199990未分類其他食品製造業 十七、C201010飼料製造業 十八、C601030紙容器製造業 十九、C801010基本化學工業 二十、C801120人造纖維製造業 二十一、C802060動物用藥製造業 二十二、C802070農藥製造業 二十三、C805030塑膠日用品製造業 二十四、C805070強化塑膠製品製造業 二十五、C805990其他塑膠製品製造業 二十六、F101040家畜家禽批發業 二十七、F101990其他農、畜、水產品批發業 二十八、F102020食用油脂批發業 二十九、F102030菸酒批發業 三 十、F102040飲料批發業
- 33 -
三十一、F102170食品什貨批發業 三十二、F103010飼料批發業 三十三、F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 三十四、F106010五金批發業 三十五、F106020日常用品批發業 三十六、F107070動物用藥品批發業 三十七、F108040化粧品批發業 三十八、F109070文教、樂器、育樂用品批發業 三十九、F110010鐘錶批發業 四 十、F113020電器批發業 四十一、F114010汽車批發業 四十二、F114030汽、機車零件配備批發業 四十三、F119010電子材料批發業 四十四、F121010食品添加物批發業 四十五、F199990其他批發業 四十六、F201010農產品零售業 四十七、F201020畜產品零售業 四十八、F201990其他農畜水產品零售業 四十九、F202010飼料零售業 五 十、F203010食品什貨、飲料零售業 五十一、F203020菸酒零售業 五十二、F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 五十三、F206010五金零售業 五十四、F206020日常用品零售業 五十五、F207070動物用藥零售業 五十六、F208040化粧品零售業 五十七、F209060文教、樂器、育樂用品零售業 五十八、F210010鐘錶零售業 五十九、F213010電器零售業 六 十、F214010汽車零售業 六十一、F214030汽、機車零件配備零售業 六十二、F219010電子材料零售業 六十三、F221010食品添加物零售業 六十四、F299990其他零售業 六十五、F301020 超級市場業
- 34 -
六十六、F399010 便利商店業 六十七、F401010 國際貿易業 六十八、G801010 倉儲業
-
六十九、H701010 住宅及大樓開發租售業
-
七 十、H701020 工業廠房開發租售業 七十一、H701040 特定專業區開發業
-
七十二、H701050 投資興建公共建設業
-
七十三、H701060 新市鎮、新社區開發業
-
七十四、H703100 不動產租賃業
七十五、IZ06010 理貨包裝業
七十六、JA01010 汽車修理業
-
七十七、F401161 菸類輸入業 七十八、F401171 酒類輸入業
-
七十九、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之 業務
-
第 三 條 本公司設總公司於臺北市,並設生產工廠分公司及運銷機構於 其他適當地點。
-
第 四 條 本公司之公告辦法依公司法第二十八條規定辦理。
-
第二章 股 份
-
第 五 條 本公司資本總額定為新臺幣貳拾肆億元整,分為貳億肆仟萬股 ,每股新臺幣壹拾元整。
-
第 六 條 本公司股份得免印製股票,惟免印製之股份應洽證券集中保管 機構登錄。
-
第 七 條 股東戶名,自然人股東應依姓名條例之規定,使用本名,法人 股東應使用法人全銜名稱,填留股東印鑑卡。未成年及受禁治 產之股東並應加蓋法定代理人印鑑,送交本公司存查。
-
凡股東向本公司辦理股票事務及行使其他權利或書面接洽時, 概以前項留存印鑑為準。
-
第 八 條 股東辦理股票轉讓、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變更或地 址變更等股務事項,除法令、證券規章另有規定外,悉依公開 發行股票公司股務處理準則規定辦理。
-
第 九 條 補發、換發、轉讓或設定權利質押或繼承、贈與等名義更換之 新股票,得酌收工本費。
-
第 十 條 (刪除)
-
35 -
-
第十一條 股東常會開會前六十日內,及股東臨時會開會前三十日內,或 公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內股東名 簿所記載之變更一概停止。
第三章 股東會
-
第十二條 本公司每年至少召開股東常會一次,於每會計年度終了後六個 月內,由董事會召集,股東臨時會於必要時依法召集之。經董 事會之議決或繼續一年以上持有已發行股份總數百分之三以上 股份之股東以書面請求時,由董事會召集之 ; 審計委員會之成 員除董事會不為召集或不能召集股東會外,得為公司利益,於 必要時,召集股東會。
-
第十三條 股東常會之召集,應於三十日前,股東臨時會之召集,應於十 五日前,將開會日期、地點及召集事由,通知各股東;其通知 經相對人同意者,得以電子方式為之。對於持有記名股票未滿 一千股股東,得將召集通知以公告方式為之。
-
第十四條 股東因故不能出席股東會時,得於每次股東會出具公司印發之 委託書,載明授權範圍,委託代理人出席行使表決權,但一股 東以出具一委託書並委託一人為限;除信託事業或經證券主管 機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股東委託時 ,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三 ,超過時其超過之表決權不予計算。
前項委託書應於股東會開會五日前送達公司。
-
第十五條 股東會開會時,以董事長為主席,董事長請假或因故不能行使 職權時,由副董事長代理之,但董事長、副董事長均請假或因 故不能行使職權時,由董事長指定常務董事一人代理之,董事 長未指定時,由常務董事中互推一人代理之。
-
第十六條 公司各股東,除有公司法第一五七條第三款及第一七九條情形 外,每股有一表決權。
-
本公司召開股東會時,得採行以書面或電子方式行使其表決權 ,有關行使方式悉依公司法及主管機關之規定辦理。
-
第十七條 股東會之決議,除公司法另有規定外,以代表已發行股份總數 過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
-
第十八條 股東會之議事應作成議事錄載明會議之日期、地點、主席姓名 、股東出席股數、表決權數、決議之方法,議事經過之要領及 其結果,由主席簽名或蓋章。在公司存續期間,應永久保存。出
-
36 -
席股東之簽到卡及代理出席之委託書,其保存期限至少為一年。 並於會後二十日內將議事錄分發各股東,並得以公告方式為之。 第四章 董事及審計委員會
第十九條 本公司設董事十二至十五人,由股東會就有行為能力之人依公 司法第一九八條之規定選任之,任期三年,連選得連任。 但民法第十五條之二及第八十五條之規定,對於前項行為能力 不適用之。
董事之選舉採候選人提名制度,股東應就董事候選人名單中選 任之,並依公司法第一九二條之一及相關法令規定辦理。 董事名額中,獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席 次五分之ㄧ。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨 立性認定、提名與選任方式、職權行使及其他應遵行事項,悉 依證券交易法及相關法令規定辦理。
獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。 全體董事應持有記名股票之股份總額,不得少於公開發行公司 董事最低股權成數。
董事組織董事會,依公司法第二○八條規定互選常務董事三至 五人,但名額最多不得超過董事人數三分之一,常務董事中獨 立董事人數不得少於一人,且不得少於常務董事席次五分之一 ,並由常務董事互選一人為董事長,並得視實際需要以同一方 式互選一人為副董事長,且得互選若干人為駐會常務董事,董事 長對內為股東會、董事會、常務董事會主席,對外代表本公司。 , 公司業務之執行,除公司法及本公司章程另有規定外 由董事 會決議行之。
第二十條 董事會之職權如下︰
一、業務方針及營業計劃之核定、執行與監督。
二、對外投資或合作之審定與執行。
三、財務調度預算決算之編制與審定。
四、重要章則、契約及分支機構設置或裁撤之核定。
五、職員編制、聘派、遷免及考核。
六、股東會之召集。
- 七、 有關轉投資公司之法人董事代表或監察人代表選(改)派、 指定事宜。
八、其他重要事項之決定。
-
37 -
-
第廿一條 董事會會議除每屆第一次董事會由所得當選權數最多董事於改 選後十五日內召開外,均由董事長召集並為主席,董事長請假 或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,但董事長、副董 事長均請假或因故不能行使職權時,由董事長指定常務董事一 人代理之,董事長未指定時,由常務董事互推一人代理。
-
第廿二條 董事會應至少每季召開一次,董事會之召集,應載明召集事由 ,於七日前通知各董事。但有緊急情事時,得隨時召集之。董 事會召集通知,得以電子方式為之。
-
第廿三條 董事會會議,除公司法另有規定外,須有過半數董事出席,並 以出席董事過半數之同意行之,董事因事不能親自出席董事會 時,應於每次董事會出具委託書,並列舉召集事由之授權範圍, 委託其他董事代理行使職權。前項代理人以受一人之委託為限。
-
第廿四條 董事會之議事應作成議事錄,其記載事項依「公開發行公司董 事會議事辦法」規定辦理。
-
第廿五條 常務董事組織常務董事會,於董事會休會時依法令、章程、股 東會決議及董事會決議,以集會方式經常執行董事會職權,由 董事長隨時召集之,但董事長請假或因故不能行使職權時,由 副董事長代為召集之。
-
第廿六條 常務董事會主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使 職權時,由副董事長代理之,但董事長及副董事長均請假或因 故不能行使職權時,由董事長指定常務董事一人代理之。
-
第廿七條 常務董事會之議事應作成議事錄,其記載事項準用本章程第廿 四條之規定。
-
第廿八條 本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會,替 代監察人,審計委員會應由全體獨立董事組成,人數不得少於 三人 , 其中一人為召集人 , 且至少一人應具備會計或財務專長。
-
第廿九條 (刪除)
-
,
-
第三十條 審計委員會之職權行使及其他應遵行事項 悉依其組織規程、 公司章程及相關法令辦理。
-
第卅一條 董事之報酬,授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻 之價值,並參照同業水準議定之。
第五章 經理人及顧問
-
第卅二條 本公司置總經理人一人,副總經理、協理、經理(一級廠廠長) 若干人,依公司法第廿九條規定聘用之。並得置總工程師一人 ,及顧問、專員若干人。
-
38 -
第六章 決算及盈餘分配及股利政策
-
第卅三條 本公司以國曆十二月末日為決算期,由董事會造具下列各項表 ,
-
冊 並依法定程序提請股東會承認。
-
一、營業報告書。
-
二、財務報表。
-
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
-
第卅四條 公司年度如有獲利,應提撥百分之二為員工酬勞及百分之五以 下為董事酬勞,但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。
-
第卅四之一 條
-
本公司所處產業環境多變,企業生命週期正值穩定成長階段, 考量本公司未來資金需求及長期財務規劃,並滿足股東對現金 流入之需求,本公司每年決算後如有盈餘,除依法繳納營利事 業所得稅及彌補以往年度虧損外,應先提撥百分之十法定盈餘 公積及依證券交易法規定應提列之特別盈餘公積,如尚有餘, 得視當年度實際獲利及資金情況,經董事會決議通過後報股東 會決議分派股東紅利。
-
第卅五條 本公司基於業務需要,得對外背書保證,惟應依本公司「背書 保證作業程序」辦理。
第七章 附 則
華僑及外國人投資本公司,悉依有關法令之規定辦理。
本章程未定事項,依公司法及其他相關法令之規定辦理。
但有關轉投資,其投資總額不受「不得超過本公司實收股本百分之四十限 制。」
本章程訂立於中華民國四十八年四月廿四日。
第 一 次修正於中華民國五十年八月十八日股東常會。
第 二 次修正於中華民國五十年十二月五日股東臨時會。
-
第 三 次修正於中華民國五十二年三月二十七日股東常會。
-
第 四 次修正於中華民國五十三年五月三十日股東常會。
-
第 五 次修正於中華民國五十三年七月十四日股東臨時會。
-
第 六 次修正於中華民國五十五年三月卅一日股東常會。 第 七 次修正於中華民國五十六年三月卅一日股東常會。 第 八 次修正於中華民國五十六年五月十日股東臨時會。 第 九 次修正於中華民國五十八年四月卅日股東常會。
-
第 十 次修正於中華民國五十九年三月卅一日股東常會。
-
39 -
第十一次修正於中華民國五十九年五月廿九日股東臨時會。 第十二次修正於中華民國六十年六月四日股東常會。 第十三次修正於中華民國六十一年三月六日股東常會。 第十四次修正於中華民國六十一年七月六日股東臨時會。 第十五次修正於中華民國六十二年三月廿四日股東常會。 第十六次修正於中華民國六十三年三月廿七日股東常會。 第十七次修正於中華民國六十四年三月廿四日股東常會。 第十八次修正於中華民國六十五年四月六日股東常會。 第十九次修正於中華民國六十六年四月卅日股東常會。 第二十次修正於中華民國六十七年十二月一日第二次臨時股東會。 第廿一次修正於中華民國六十八年二月廿八日合併後臨時股東會。 第廿二次修正於中華民國六十八年五月十日股東常會。 第廿三次修正於中華民國六十九年四月卅日股東常會。 第廿四次修正於中華民國六十九年十二月廿六日股東臨時會。 第廿五次修正於中華民國七十年五月九日股東常會。 第廿六次修正於中華民國七十一年六月廿三日股東常會。 第廿七次修正於中華民國七十二年五月廿五日股東常會。 第廿八次修正於中華民國七十三年五月十六日股東常會。 第廿九次修正於中華民國七十四年五月卅一日股東常會。 第三十次修正於中華民國七十六年五月廿八日股東常會。 第卅一次修正於中華民國七十七年五月廿七日股東常會。 第卅二次修正於中華民國七十九年五月廿五日股東常會。 第卅三次修正於中華民國八十年五月廿四日股東常會。 第卅四次修正於中華民國八十一年五月廿九日股東常會。 第卅五次修正於中華民國八十二年五月廿八日股東常會。 第卅六次修正於中華民國八十五年五月廿四日股東常會。 第卅七次修正於中華民國八十六年六月廿六日股東常會。 第卅八次修正於中華民國八十七年五月廿七日股東常會。 第卅九次修正於中華民國八十八年五月廿八日股東常會。 第四十次修正於中華民國八十九年九月十六日股東常會。 第四十一次修正於中華民國九十一年六月廿八日股東常會。 第四十二次修正於中華民國九十三年一月五日股東臨時會。 第四十三次修正於中華民國九十四年六月廿八日股東常會。 第四十四次修正於中華民國九十五年六月廿八日股東常會。 第四十五次修正於中華民國九十六年六月廿八日股東常會。
- 40 -
第四十六次修正於中華民國九十八年六月廿五日股東常會。 第四十七次修正於中華民國一○○年六月廿三日股東常會。 第四十八次修正於中華民國一○一年六月廿一日股東常會。 第四十九次修正於中華民國一○二年六月廿日股東常會。 第五十次修正於中華民國一○三年六月二十六日股東常會。 第五十一次修正於中華民國一○四年六月二十三日股東常會。 第五十二次修正於中華民國一○五年六月二十八日股東常會。 第五十三次修正於中華民國一○七年六月二十六日股東常會。 第五十四次修正於中華民國一○八年六月二十六日股東常會。 第五十五次修正於中華民國一○九年六月二十三日股東常會。
- 41 -
味王股份有限公司股東會議事規則
-
第 一 條 本公司股東會除法令及本公司章程另有規定者外,應依本規則 辦理。
-
第 二 條 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前 ,將股東會開會通知書等相關資料製作成電子檔案傳送至公開 資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會 十五日前,將股東會議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案 傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前,備妥當次股東 會議事手冊及會議補充資料,供股東隨時索閱,並陳列於公司 及其股務代理機構,且應於股東會現場發放。
-
通知應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式 為之。對於持有記名股票未滿一千股股東,得將召集通知以公 告方式為之。
選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事 競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割 或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之 一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉,並說明其主 要內容,不得以臨時動議提出﹔其主要內容得置於證券主管機 關或公司指定之網站,並應將其網址載明於通知。
股東會召集事由已載明全面改選董事,並載明就任日期,該次 股東會改選完成後,同次會議不得再以臨時動議或其他方式變 更其就任日期。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本 公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均 不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社 會責任之建議,董事會仍得列入議案。
另股東所提議案有公司法第172條之1第4項各款情形之一,董 事會得不列為議案。
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東 之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間;其受理 期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限;提案股東應親自或委託他人出席股 東常會,並參與該項議案討論。
- 42 -
本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東, 並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股 東提案,董事會應於股東會說明未列入之理由。
第 三 條 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範 圍,委託代理人,出席股東會。
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會 五日前送達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但 聲明撤銷前委託者,不在此限。
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電 子方式行使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公 司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之 表決權為準。
-
第 四 條 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合 股東會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚 於下午三時。
-
第 五 條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點, 及其他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之; 報到處應有明確標示,並派適足適任人員辦理之。
股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出 席簽到卡或其他出席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵求人 並應攜帶身分證明文件,以備核對。
本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡 以代簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他 會議資料,交付予出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附 選舉票。
政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人 受託出席股東會時,僅得指派一人代表出席。
-
第 六 條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請 假或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或 副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指定常務董 事一人代理之;董事長未指定代理人者,由常務董事互推一人 代理之。
-
43 -
前項主席係由常務董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公 司財務業務狀況之常務董事擔任之。主席如為法人董事之代表 人者,亦同。
董事會所召集之股東會,宜有董事會過半數之董事參與出席。 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集 權人擔任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
第 七 條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程 、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。
前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十 九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
第 八 條 股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳 交之簽到卡計算之。已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未 有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席得宣佈延後 開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。 延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席 時,由主席宣布流會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上 股東出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議 ,並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總 數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四 條規定重新提請股東會表決。
- 第 九 條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,相關議案 (包含臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決,會議應依排定 之議程進行,非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者,準用前項 之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議, 主席不得逕行宣佈散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董 事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序,以出席股東表 決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說 明及討論之機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討 論,提付表決,並安排適足之投票時間。
-
44 -
-
第 十 條 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號( 或出席證編號)及戶名,由主席定其發言順序。
-
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發 言條記載不符者,以發言內容為準。
-
同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次 不得超過五分鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主 席得制止其發言。
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外, 不得發言干擾,違反者主席應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推 由一人發言。
出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
第十一條 股東會之表決,應以股份為計算基準。
股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份 之總數。
股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之 虞時,不得加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。 前項不得行使表決灌之股份數,不算入已出席股東之表決權數。 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同 時受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股 份總數表決權之百分之三,超過時其超過之表決權,不予計算。 第十二條 股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二 項所列無表決權者,不在此限。
本公司召開股東會時,應將電子方式及書面方式列為表決權行 使方式之一;其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法 應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股 東,視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議 案之修正,視為棄權,故本公司宜避免提出臨時動議及原議案 之修正。
前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會 開會二日前送達公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。 但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者 ,應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項 行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以書面或電子方式行使
- 45 -
之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委 託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。 議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東 表決權過半數之同意通過之。表決時,應逐案由主席或其指定 人員宣佈出席股東之表決權總數後,由股東逐案進行投票表決 ,並於股東會召開後當日,將股東同意、反對或棄權之結果輸 入公開資訊觀測站。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順 序。如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行 表決。
議案表決前,應由主席指定監票員及計票員各若干人,執行各 項有關職務,但監票員應具有股東身分。
計票應於股東會場內公開為之,表決之結果,應當場報告,並 作成紀錄。
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之 ,且應於計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數, 並作成紀錄。
第十三條 股東會有選舉董事時,應依本公司「董事及監察人選舉辦法」 及其他相關法令之規定辦理,並應當場宣布選舉結果,包含當 選董事名單與其當選權數。
前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管, 並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟 者,應保存至訴訟終結為止。
第十四條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於 會後二十日內,將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發, 得以電子方式為之。
前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方 式為之。
議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方 法、議事經過之要領及表決結果(包含統計之權數)記載之, 有董事選舉時應揭露每位候選人之得票權數,在本公司存續期 間,應永久保存。
第十五條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東 會開會當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確 之揭示。
- 46 -
股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限 公司(財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息 者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。 第十六條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保 全人員在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識 別證。
會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主 席得制止之。
股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不 從者,得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
第十七條 會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事 時,主席得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場地 屆時未能繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期 或續行集會。
第十八條 本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
本規則訂立於中華民國五十四年二月九日股東臨時會。 第一次修正於中華民國六十八年二月廿八日股東臨時會。 第二次修正於中華民國八十七年五月廿七日股東常會。 第三次修正於中華民國九十一年六月廿八日股東常會。 第四次修正於中華民國一○二年六月廿日股東常會。 第五次修正於中華民國一○七年六月廿六日股東常會。 第六次修正於中華民國一○八年六月二十六日股東常會。 第七次修正於中華民國一○九年六月二十三日股東常會。
- 47 -
味王股份有限公司董事選舉辦法
-
第 一 條: 本公司董事之選任,除法令或章程另有規定者外,應依本辦法 辦理。
-
第 二 條: 本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員應 普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
-
董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親 屬關係。本公司獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名 與選任方式及其他應遵行事項,應符合「公開發行公司獨立董 事設置暨應遵循事項辦法」之規定。
-
第 三 條: (刪除)
-
第 四 條: 本公司董事之選舉依公司法第一百九十八條之規定選任之。 董事之選舉採候選人提名制度,股東應就董事候選人名單中選 任之,並依公司法第一九二條之一及相關法令規定辦理。 董事缺額達三分之一者,公司應於六十日內,召開股東臨時會 補選之。
-
獨立董事因故解任,致人數不足三人者,公司應於最近一次股 東會補選之。但獨立董事均解任時,公司應自事實發生之日起 六十日內,召開股東臨時會補選之。
-
第 五 條: 本公司董事之選舉採用單記名累積選舉法,每一股份有與應選 出董事人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分開選舉數人。
-
第 六 條: 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票,並加填其權數 ,分發出席股東會之股東,選舉人之記名,得以在選舉票上所 印出席證號碼代之。
-
第 七 條: 本公司董事依公司章程所定及董事會通過之名額,所得選舉票 代表選舉權數較多者分別依次當選,獨立董事、非獨立董事一 併進行選舉,分別計算選舉權,如有二人以上得權數相同而超 過規定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代 為抽籤。
-
第 八 條: 選舉開始前,應由主席指定監票員及計票員各若干人,執行各 ,
-
項有關職務 但監票員應具有股東身份。投票箱由董事會製備 之,於投票前由監票員當眾開驗。
-
第 九 條: 被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選舉票被選舉人欄填明 被選舉人戶名及股東戶號;如非股東身分者,應填明被選舉人 姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時,
-
48 -
選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱,亦得填列 該政府或法人名稱及其代表人姓名;代表人有數人時,應分別 加填代表人姓名。
第 十 條: 選舉票有左列情事之一者無效:
-
一、不用董事會製備之選票者。
-
二、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
-
三、以空白之選票投入投票箱者。
-
四、所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股東 名簿不符者;所填被選舉人如非股東身分者,其姓名、身 分證明文件編號經核對不符者。
-
五、所填被選舉人之姓名與其他股東相同,而未填股東戶號或 身分證明文件編號可資識別者。
-
六、除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文件編 號)及分配選舉權數外,夾寫其他文字者。
-
第十一條: 投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣布,包含當選董 事名單與其當選權數。
第十二條: 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。
第十三條: 本辦法由股東會通過後施行,修改時亦同。
第一次修正於中華民國七十一年六月廿三日股東常會,修正第四條、第五 條、第八條。
第二次修正於中華民國九十一年六月廿八日股東常會,修正第三條、第五 條、第八條、第九條。
第三次修正於中華民國一○二年六月廿日股東常會。
第四次修正於中華民國一○三年六月廿六日股東常會。
第五次修正於中華民國一○七年六月二十六日股東常會。
第六次修正於中華民國一○九年六月二十三日股東常會。
- 49 -
董事持股明細
| 職 稱 |
姓 名 |
選任日期 | 任期 | 選任時持有股份 |
選任時持有股份 |
股東會停止過戶日股東 名簿記載之持有股數 |
股東會停止過戶日股東 名簿記載之持有股數 |
備 註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 數 | 比率% | 股 數 | 比率% | |||||
| 董事長 | 陳清福 | 107.06.26 | 三年 | 8,355,959 | 3.482 | 8,355,959 | 3.482 | 大洋僑果(股)代表人 |
| 常務董事 | 陳恭平 | 107.06.26 | 三年 | 4,000,267 | 1.667 | 4,000,267 | 1.667 | |
| 常務董事 | 甘錦裕 | 107.06.26 | 三年 | 5,054,728 | 2.106 | 5,703,728 | 2.377 | |
| 常務董事 | 穎川万和 | 107.06.26 | 三年 | 3,064,604 | 1.277 | 3,064,604 | 1.277 | 全青(股)代表人 |
| 董 事 |
穎川浩和 | 107.06.26 | 三年 | 7,215,354 | 3.006 | 7,215,354 | 3.006 | 僑果企業(股)代表人 |
| 董 事 |
杜恒誼 | 107.06.26 | 三年 | 8,759,761 | 3.650 | 8,759,761 | 3.650 | 謙順行(股)代表人 |
| 董 事 |
楊坤洲 | 107.06.26 | 三年 | 3,700,005 | 1.542 | 3,700,005 | 1.542 | 亘原實業(股)代表人 |
| 董 事 |
周海國 | 107.06.26 | 三年 | 1,896,990 | 0.790 | 1,896,990 | 0.790 | 福太投資開發(股) 代表人 |
| 董 事 |
葉啟昭 | 107.06.26 | 三年 | 1,822,668 | 0.759 | 1,822,668 | 0.759 | 協美實業(股)代表人 |
| 董 事 |
賴其里 | 107.06.26 | 三年 | 1,129,369 | 0.471 | 1,129,369 | 0.471 | 傳倫投資(股)代表人 |
| 董 事 |
李啟隆 | 107.06.26 | 三年 | 274,741 | 0.114 | 274,741 | 0.114 | 僑協企業(股)代表人 |
| 董 事 |
陳月鳳 | 107.06.26 | 三年 | 22,784,966 | 9.494 | 22,784,966 | 9.494 | 僑果實業(股)代表人 |
| 獨立董事 (常務董事) |
廖季方 |
107.06.26 | 三年 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| 獨立董事 | 郭功全 | 107.06.26 | 三年 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| 獨立董事 | 江文章 | 107.06.26 | 三年 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| 董 事 合 計 |
68,059,412 | 28.358 | 68,709,771 | 28.629 |
註一:截至本次股東會停止過戶日 110 年 4 月 25 日股東名簿之董事持股。
註二:依證券交易法第 26 條之規定,本公司全體董事最低應持有股數為 12,000,000 股。
- 50 -