VE WONG — AGM Information 2021

Jul 26, 2021

味王股份有限公司一一 ○ 年股東常會議程

開會時間：民國一一○年六月二十三日(星期三)上午九時整
開會地點：臺北市中山北路二段六十三號國賓大飯店二樓國際廳
一、宣布開會

• 二、開會如儀

• 三、主席致開會詞

• 四、報告事項：

• (一)一○九年度營業報告。

• (二)一○九年度審計委員會審查報告。

• (三)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

• (四)本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。

• (五)其他報告事項。

• 五、承認事項：

• (一)承認一○九年度營業報告書、合併暨個體財務報表案。

• (二)承認一○九年度盈餘分配表案。

• 六、討論事項：

• (一)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

• 七、選舉事項：

• (一)選舉第二十二屆董事

• 八、其他議案

• (一)解除本公司第二十二屆董事競業禁止之限制案

• 九、臨時動議

• 十、散會