VE WONG — AGM Information 2021

Jul 26, 2021

106420 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 味 王 股 份 有 限 公 司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 : 3 0 ∼ 下午4 : 3 0 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1203 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、
688、902、905、906、909、敦化幹線
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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 號 1505 國內郵簡

股東 台啟

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

集保結算所「股東e票通」 電子投票 https://www.stockvote.com.tw

紀念品資訊： 1.本次股東會紀念品：XO梅甘醬油禮盒

2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

1. 請股東多加利用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。 2. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫， 倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏 37.5 度或耳溫 攝氏 38 度者，禁止進入股東會會場。

2. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊 觀測站」之重大訊息公告。

編號：

1 1 0 - 2 2 9

編號：	編號：	編號：						1 1	0 - 2 2 9
出席簽到卡 味王股份有限公司 一一○年股東常會 229 時間：110年6月23日(星期三)上午九時整 地點：國賓大飯店國際廳（台北市中山北路 二段63號2樓）			委 託 書		( ) 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ：	委託人（股東）		編號
			一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月23日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司109年度營業報告書、合併暨個體財務報表案： □1.承認□2.反對□3.棄權。 2.本公司109年度盈餘分配表案： □1.承認□2.反對□3.棄權。 3.修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權。 4.選舉第二十二屆董事。 5.解除本公司第二十二屆董事競業禁止之限制案： □1.贊成□2.反對□3.棄權。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 味王股份有限公司			股東戶號		簽名或蓋章
						持有股數
						姓 名 或 名 稱
						徵求人		簽名或蓋章
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 持有股數： 股東或代 理人姓名： 股東戶號：						戶 號
						姓 名 或 名 稱
						受託代理 人		簽名或蓋章
						戶 號
注意事項 ※貴股東如擬親自 出席：請蓋妥印鑑 或簽名後，於開會 當日辦理報到即可 ，免再寄回。						姓 名 或 名 稱
						身分證字號 或統一編號
						住 址
			徵求場所及 人員簽章處：

※洽領紀念品須知※

一、股東會紀念品：XO梅甘醬油禮盒。(紀念品數量不足時，將 提供等值商品代替。)

• 二、紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。 三、紀念品領取方式：

1.貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同 時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品 【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於110年5月21日起至 110年6月11日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽 名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得 視徵求狀況提早結束徵求)。 2.本公司股務代理部發放紀念品期間自110年6月15日至110 年6月23日止(星期例假日除外)，欲領取紀念品不出席股 東會者請憑出席簽到卡至群益金鼎股務代理部兌領，或於 110年6月23日股東會當天會議結束前至會場領取。 3.親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)， 攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品， 會後恕不補發或郵寄。 4.採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自110年6月24日起 至110年6月28日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案 表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明 股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金 鼎證券股份有限公司股務代理部領取，此期間非以電子方 式行使表決權股東，恕不發放紀念品。 5.本公司(味王)辦公處所不發放股東會紀念品。 6.紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按 1203

味王股份有限公司一一○年現金股利匯款帳戶登記申請書

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1.本匯款申請書請於 股東戶號
110年6月23日(星期三)
前寄達群益金鼎證券股
務代理部。
2.現金股利發放日俟股東 股東戶名
會通過後另行公告，並
依下列指定方式辦理。
3.貴股東原登記帳號無誤 聯絡電話
者免寄回。 (請務必填寫)
銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利
選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票
原 登 記
(帳號無誤者，免寄回)
新增或變更
(請附存摺封面影本)
□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票
(請蓋股東印鑑)
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味王股份有限公司一一○年股東常會委託書代為處理徵求事務場所【徵求限1,000股(含)以上】

全通事務處理（股）公司全省徵求場地表 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場地表 聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址 (全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw) (全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/全台徵求點) (全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

地 址	電 話		地 址	電 話 (02)2388-8750 (02)2542-9368 (02)8771-3691 0906-578-668 (02)2827-3035 (02)2791-8777 (02)2935-5555 0955-020-407 (02)2250-0199 (02)2913-3480 (02)2265-5723 (03)331-8844 (03)523-6082 (04)2203-9343 (04)720-1027 (04)834-4546 (05)276-6189 (06)214-1371 (07)311-8641 (07)823-0388	地 址 台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁) 台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街，懷寧街口)(旅樂序3館旁) 台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口) 台北市中山區龍江路336號(永荃文具店) 台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓 台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口) 台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行) 台北市內湖區內湖路一段437巷8號1樓(372百貨對面萊樂檬巷內) 新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡) 新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行) 新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行) 基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業) 桃園市桃園區文化街83號(南門市場) 新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入) 台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面) 彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角) 嘉義市中正路518號(金玉和銀樓) 台南市東區崇善路232巷17弄2號 高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店) 屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	電 話
台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2382-5563		台北市中正區博愛路80號B1			(02)2382-5390
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189		台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)			(02)2312-0777
台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926		台北市大安區延吉街116號(服飾店)			(02)2557-1730
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412		台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站 路易莎隔壁彩券行)			(02)2501-8941
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151		台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)			(02)2721-2403
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175		台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)			(02)2762-8708
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019		台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)			(02)2834-1768
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426		基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓			0961-222818
新北市三重區安樂街46號	（02）2980-4817		新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)			(02)2254-8133
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020		新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)			(02)2942-2700
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224		新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)			(02)2287-7143
桃園市中壢區中台路15號	（03）426-0715		桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)			0936-058397
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681		新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)			(03)333-2005
苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163		台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)			(035)268-390
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837		彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)			(04)2230-9676
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060		彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)			(04)725-8207
嘉義市忠義街68號	（05）222-3203		嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)			(05)227-8430
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026		台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)			(06)260-3856
高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	（07）237-9898		高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)			(07)350-2867
屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277		高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)			(08)736-2512

註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

味王股份有限公司110 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110 年6 月23 日【徵求限1,000 股(含)以上】

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名 單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)
／ 宏 遠 証 券 ／ 宏 遠 證 卷 ／ 宏 遠 証 卷 ) ( 簡 稱 ： 宏 遠 證 ／ 宏 遠 証 ／ 宏 遠 證 券 宏 遠 證 券 股 份 有 限 公 司	1.大洋僑果股份有限公司 2.全青股份有限公司 3.僑果企業股份有限公司 4.僑協企業股份有限公司 5.謙順行股份有限公司 6.協美實業股份有限公司 7.傳倫投資股份有限公司	1.大洋僑果(股)公司 代表人：陳清福 2.全青(股)公司 代表人：穎川万和 3.僑果企業(股)公司 代表人：穎川浩和 4.僑協企業(股)公司 代表人：李啟隆 5.僑果實業(股)公司 代表人：陳月鳳 6.謙順行(股)公司 代表人：杜恒誼 7.協美實業(股)公司 代表人：葉啟昭 8.傳倫投資(股)公司 代表人：賴其里 9.陳恭平 10.甘錦裕	秉持合法、穩健、誠信與負責之態度經營企 業，延攬、培育「管理」與「技術」之優秀 人才，建立專業、堅強之團隊陣容，整合公 司資源，有效運用人力、物力與財力，不斷 研發、創新迎合消費市場需求之產品，以提 昇顧客滿意度；另積極拓展其他商業契機， 以謀求公司與股東之最大利益；並落實公司 治理、加強風險控管、力求資訊公開透明， 以保障全體股東權益，並確保重大決策方向 之正確與企業之永續經營。

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

委託書使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書 與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出 席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書， 並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字 號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分 證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書 面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人 對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證 券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子 方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決 權為準。

味王股份有限公司一一○年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一○年六月二十三日(星期三)上午九時整，假國賓大飯店國際廳（台北市中山北路二段63號2樓），召開一一○年股東常會。本次會議 受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.109年度審計委員會 審查報告。3.109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項： 1.本公司109年度營業報告書、合併暨個體財務報表案。2.本公司109年度盈餘分配表案。(三)討論事項：修正本公司「董事選舉辦法」部分條 文案。(四)選舉事項：選舉第二十二屆董事。(五)其他議案：解除本公司第二十二屆董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/)，點選 基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。 三、本公司一○九年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下：現金股利新台幣264,000,000元，每股配發新台幣1.1元。現金股利分配案俟提報股東常 會通過後，授權董事會另訂定基準日分配之。

四、本次股東會選任董事15席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：大洋僑果股份有限公司代表人：陳清福、陳恭平、甘錦裕、 全青股份有限公司代表人：穎川万和、僑果企業股份有限公司代表人：穎川浩和、謙順行股份有限公司代表人：杜恒誼、協美實業股份有限公 司代表人：葉啟昭、傳倫投資股份有限公司代表人：賴其里、僑協企業股份有限公司代表人：李啟隆、僑果實業股份有限公司代表人：陳月鳳 、福太投資開發股份有限公司代表人：周海國、 亘 原實業股份有限公司、日詎股份有限公司；獨立董事：廖季方、江文章、胡東晃。投資人如 欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料及參閱議事手冊。 五、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。 六、依公司法第一六五條規定，自一一○年四月二十五日起至一一○年六月二十三日止停止股票過戶轉讓登記。

七、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到 卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開 會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席 股東會。 八、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋

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九、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月22日至110年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「 股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

此 致

貴股東

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味王股份有限公司董事會 敬啟

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