VE WONG — AGM Information 2021

May 13, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1203 味王　公司提供

序號	4	發言日期	110/05/13	發言時間	12:07:39
發言人	魏璟雄	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)25717271-610
主旨	補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會 召集事由。
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/13
說明	1.董事會決議日期:110/05/13 2.股東會召開日期:110/06/23 3.股東會召開地點:台北市中山北路2段63號國賓大飯店二樓國際廳 4.召集事由一、報告事項: (1)一○九年度營業報告。 (2)一○九年度審計委員會審查報告。 (3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。 (5)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○九年度營業報告書、合併暨個體財務報表案。 (2)承認一○九年度盈餘分配表案。 6.召集事由三、討論事項:(1) 修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事事項。 8.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司第二十二屆董事競業禁止之限制(新增) 9.召集事由六、臨時動議:。 10.停止過戶起始日期:110/04/25 11.停止過戶截止日期:110/06/23 12.其他應敘明事項: 無

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