VE WONG — AGM Information 2017

Jul 13, 2017

味王股份有限公司一 ○ 六年股東常會議程

開會時間：民國一○六年六月二十七日(星期二)上午九時整
開會地點：臺北市中山北路二段六十三號國賓大飯店二樓國
際廳

一、宣佈開會

二、開會如儀

三、主席致開會詞

四、報告事項：

(一)一○五年度營業報告。

• (二)監察人審查一○五年度個體暨合併財務報表報告。 (三)一○五年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形 報告。

• (四)本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。

• 五、承認事項：

• (一)承認一○五年度營業報告書、個體暨合併財務報表 案。

• (二)承認一○五年度盈餘分配表案。

六、討論事項：

• (一)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文 案。

七、臨時動議

八、散會