Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Capital/Financing Update 2024

Dec 18, 2024

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-052

中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届七次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届七次临 时监事会会议于2024 年12 月18 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料 已于2024 年12 月9 日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3 名，实际出席会议的监事3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：

1、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提 下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金及不超过 人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会、监事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在审批期限与授权额度内，资金可循环滚动使用。期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 投资额度。

监事会认为：公司本次计划使用不超过人民币1.2 亿元的闲置募集资金及 不超过人民币6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引 第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海 证券交易所自律监管指引第5 号——交易与关联交易》等相关规定的要求；本 次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项 目的正常实施，不会影响公司主营业务的正常发展；同时有利于提高公司资金

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的使用效率，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意本次使用闲置募集 资金和自有资金进行现金管理事项。

具体详见同日公告《公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的公告》。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

二○二四年十二月十九日

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