Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jun 9, 2017

证券简称：中源协和

公告编号：2017-055

证券代码：600645

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第七十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 6 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第七十三次会议 的通知。会议于 2017 年 6 月 9 日（星期五）9:30 前以通讯表决方式召开。本次 会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。参加会议的董事人数和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于申请银行及其他金融机构授信额度的议案》。

为满足公司生产经营持续发展的资金需求，公司及控股子公司拟向银行及其 他金融机构申请综合授信，总额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿），最终以各金 融机构实际审批的授信额度为准。有效期自董事会审议通过之日起至审议 2017 年年度报告董事会召开之日止。

综合授信品种包括但不限于长(短)期借款、承兑汇票、保函、信用证等各类 金融相关业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构最 终审批为准。

公司董事会授权公司董事长、总经理和财务总监根据业务开展需要在前述额 度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的授信额度，决定申请授信的具体 条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 2017 年 6 月 10 日