Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Capital/Financing Update 2015

Jun 15, 2015

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2015-044

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于子公司中源协和基因科技有限公司对外投资的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：上海中源协和基因科技有限公司（暂定名，以最终注册为 准）

● 投资金额：500 万元

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为实现公司基因业务的产业布局，促进公司基因业务的快速发展，公司子公 司中源协和基因科技有限公司决定出资 500 万元成立上海中源协和基因科技有 限公司（暂定名，以工商核准为准，以下简称“新公司”）。新公司成立后，将建 设并运营中源协和（上海）医学检验所，积极申报医疗机构执业许可证书 ，实 现专业开展临床细胞分子遗传学专业等临床检验项目。

（二） 2015 年 6 月 15 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关 于子公司中源协和基因科技有限公司对外投资的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）本次对外投资无需提交公司股东大会审议，不属于关联交易和重大资 产重组事项。

二、投资主体的基本情况

企业名称：中源协和基因科技有限公司

企业性质：有限责任公司

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证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2015-044

住 所：天津市滨海新区海安里15 号

法定代表人：师鸿翔

注册资本：伍仟万元人民币

经营范围：基因工程技术开发、推广、技术咨询、技术服务、技术转让；实 验室仪器仪表、实验室化学试剂（危险化学品除外）销售；计算机软硬件及辅助 设备销售；自营和代理货物及技术进出口。

中源协和基因科技有限公司成立于2014 年9 月11 日，公司持有其95%股权。 三、投资标的基本情况

公司名称：上海中源协和基因科技有限公司

注册资本：500 万元人民币

出资方式：中源协和基因科技有限公司以现金出资500 万元

注册地址：上海市

经营范围：基因工程技术开发、推广、技术咨询、技术服务、技术转让；实 验室仪器仪表、实验室化学试剂（危险化学品除外）销售；计算机软硬件及辅助 设备销售；自营和代理货物及技术进出口。

董事会和管理层的人员安排：设董事会，成员为3 人，由股东任命产生，董

事长1 人；设经理1 名，由董事会聘任或解聘。

• 上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

四、对外投资对上市公司的影响

公司子公司在上海投资设立新公司，将建设并运营医学检验所，符合公司基 因业务的整体战略布局；新公司成立后将积极申报医疗机构执业许可证书，实现 专业开展临床细胞分子遗传学专业等临床检验项目，通过专业运作模式，提供项 目齐全、结果可靠的医学检验服务，从而形成规模化营收能力，促进公司基因业 务的快速发展，提高公司的整体竞争力。因此本次投资有利于公司长远可持续发 展，符合公司及全体股东的利益。

五、对外投资风险分析

本次在上海设立新公司后，将建设并运营医学检验所并积极申报医疗机构执 业许可证书。医学检验所的设置和医疗机构执业许可证书需经政府相关主管部门 审批，是否顺利通过审批存在不确定性。公司将责成专人负责该项报批工作，按

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证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2015-044

照相关部门要求尽快上报相关材料。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2015 年 6 月 16 日

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