Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Capital/Financing Update 2012

Apr 6, 2012

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2012-018

中源协和干细胞生物工程股份公司

关于为控股子公司和泽生物科技有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

• 被担保人名称：和泽生物科技有限公司

• 本次担保金额： 6,500 万元

• 公司对外担保累计金额： 6,500 万元（包括本次担保）

• 公司无逾期担保

• 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述：

公司第七届董事会第十次会议于 2012 年 4 月 5 日以通讯表决方式召开，会 议审议通过了《关于为控股子公司和泽生物科技有限公司提供担保的议案》。

和泽生物科技有限公司（以下简称：和泽生物）于 2011 年 5 月 5 日向北方 国际信托股份有限公司借款 6,500 万元，期限为一年，至 2012 年 5 月 4 日止， 其原控股股东天津藤州生命科技投资有限公司为此借款提供了连带责任担保。鉴 于此借款即将到期，为满足经营发展的需要，和泽生物拟向银行申请贷款 6,500 万元。上市公司作为其现在的控股股东决定为其提供担保，担保金额为 6,500 万 元。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、被担保人基本情况：

• 1 、公司名称：和泽生物科技有限公司

• 2 、注册资本： 5000 万元

• 3 、法定代表人：孙进

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证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2012-018

4 、经营范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；医 学研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；投资管理；组织文化艺术交流活 动；承办展览展示。

5 、与公司关系：公司控股子公司，公司持有其 51% 的股权。

6 、主要财务状况：截止 2011 年 12 月 31 日，资产总额为 327,536,315.34 元， 负债总额为 274,550,355.59 元，净资产为 52,985,959.75 元，资产负债率为 83.8% 。

三、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

上述担保事项发生后，公司累计对外担保金额为 6,500 万元，占公司 2011 年度经审计净资产的 24.18% 。

公司无逾期担保。

四、公司独立董事意见：

公司独立董事刘晓程、贾祥玉、邱立成、严仁忠认为：

本次公司为控股子公司和泽生物提供担保符合《公司法》、《证券法》、中国 证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》（证监发 [2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发 [2005]120 号）及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。本次 担保是为支持和泽生物的业务发展，满足生产经营及资金合理利用的需要，有利 于维护公司的整体利益。基于独立判断，我们对本次董事会通过的关于为控股子 公司和泽生物科技有限公司提供担保表示同意。

五、备查文件：

1 、第七届董事会第十次会议决议；

2 、独立董事对公司对外担保情况的独立意见。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

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