Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2025

Nov 27, 2025

证券简称：中源协和

公告编号：2025-046

证券代码：600645

中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届二十三次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二十三 次临时董事会会议于2025 年11 月26 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议 资料已于2025 年11 月23 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董 事9 名，实际出席会议的董事9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见同日公告《公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、逐项审议《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》；

2.01 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司股东 大会议事规则>的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司股东会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2.02 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司董事 会议事规则>的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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2.03 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司独立 董事工作制度>的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2.04 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司募集 资金管理制度>的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2.05 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会战略委 员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订<公司董事会战略委员会工作 细则>的议案》；

为将 ESG（环境、社会和治理）理念深度融入战略决策，强化可持续发展能 力，公司决定增加董事会战略委员会的职责范围，将 ESG 管理纳入其核心职 能，董事会战略委员会名称相应调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并 同步对原工作细则进行修订。调整后的董事会战略与可持续发展委员会主任委 员、委员及任期均与调整前保持一致。

修订后的《公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn。

2.06 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司董事 会提名委员会工作细则>的议案》；

修订后的《公司董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2.07 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司董事 会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

修订后的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn。

2.08 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司董事

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会审计委员会工作细则>的议案》；

修订后的《公司董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2.09 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司总经 理（总裁）工作细则>的议案》；

修订后的《公司总经理（总裁）工作细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2.10 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于废止<公司董事 会审计委员会年报工作制度>的议案》；

2.11 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于废止<公司独立 董事年报工作制度>的议案》；

2.12 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司董事 会秘书工作制度>的议案》；

修订后的《公司董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2.13 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司关联 交易管理制度>的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2.14 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司信息 披露事务管理办法>的议案》；

修订后的《公司信息披露事务管理办法》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2.15 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于废止<公司年报 信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

2.16 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司担保 内部控制制度>的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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修订后的《公司担保内部控制制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2.17 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司对外 投资内部控制制度>的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司对外投资内部控制制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2.18 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司内部 审计制度>的议案》；

修订后的《公司内部审计制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2.19 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于废止<公司内部 审计实施办法>的议案》；

2.20 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于废止<公司内部 控制监督制度>的议案》；

2.21 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于废止<公司信息 披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》；

2.22 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<公司独立 董事专门会议制度>的议案》；

制定的《公司独立董事专门会议制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2025 年第二 次临时股东大会通知的议案》。

具体详见同日公告《公司关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二○二五年十一月二十八日

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