Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2025

Nov 27, 2025

证券简称：中源协和

公告编号：2025-047

证券代码：600645

中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届十二次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十二次 临时监事会会议于2025 年11 月26 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资 料已于2025 年11 月23 日以电子邮件形式向全体监事发出。会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了 以下决议：

1、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的 最新规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使 监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止。公司现任监事的职务自股东 大会审议通过本议案之日起自然免除。在此之前，公司第十一届监事会仍将继 续按照法律法规的有关规定履行监事会职责。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于废止<公司监事会 议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟取消监事会，由董 事会审计委员会行使监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会 二○二五年十一月二十八日

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