Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2025

Oct 29, 2025

证券简称：中源协和

公告编号：2025-040

证券代码：600645

中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届二十二次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二十二 次临时董事会会议于2025 年10 月29 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议 资料已于2025 年10 月25 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董 事9 名，实际出席会议的董事9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2025 年第三季度 报告》；

《公司2025 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案经公司第十一届董事会审计委员会2025 年第六次会议审议通过。

2、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师 事务所为公司2025 年度审计机构的议案》；

具体详见同日公告《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案经公司第十一届董事会审计委员会2025 年第六次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2025 年第一 次临时股东大会通知的议案》。

具体详见同日公告《公司关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

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