Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2024

Dec 18, 2024

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-051

中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届十五次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十五次 临时董事会会议于2024 年12 月18 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资 料已于2024 年12 月9 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<委托理财管 理制度>的议案》；

《公司委托理财管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

具体详见同日公告《公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的公告》。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二○二四年十二月十九日

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