Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2024

Sep 9, 2024

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-036

中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届十三次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十三次 临时董事会会议于2024 年9 月9 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料 已于2024 年9 月3 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9 名，实际出席会议的董事9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务 所的议案》；

本议案经公司第十一届董事会审计委员会2024 年第八次会议审议通过。 具体详见同日公告《公司关于聘任会计师事务所的公告》。

2、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2024 年第一 次临时股东大会通知的议案》。

具体详见同日公告《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 其中议案1 需提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二○二四年九月十日

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