Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2023

Oct 27, 2023

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-039

中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届四次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届四次临时 董事会会议于2023 年10 月27 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已 于2023 年10 月20 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9 名， 实际出席会议的董事9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有 效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年第三季度 报告》；

《公司 2023 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 2、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘大华会计师事 务所为公司 2023 年度审计机构的议案》；

具体详见同日公告《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

3、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《<公司独立董事工作制 度>的议案》；

《公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司董事会 审计委员会工作细则>的议案》；

《公司董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司董事会 提名委员会工作细则>的议案》；

《公司董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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• 6、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司董事会

• 薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

• 《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站

• www.sse.com.cn。

• 7、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第一

• 次临时股东大会通知的议案》。

具体详见同日公告《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。 其中第2 项议案需提交公司2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二○二三年十月二十八日

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