Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2022

Mar 27, 2022

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2022-013

中源协和细胞基因工程股份有限公司 十届十六次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十届十六次临时 董事会会议于2022 年3 月26 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于 2022 年3 月21 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9 名，实 际出席会议的董事9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。 经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董 事会董事长的议案》，选举龚虹嘉先生为公司第十届董事会董事长。 龚虹嘉先生简历

男，57 岁，华中科技大学计算机学士。

现任富荣科技有限公司董事、杭州富信掌景科技有限公司董事长、富年科技 有限公司董事会主席、北京富年科技有限公司董事长、上海富瀚微电子股份有限 公司董事、深圳创新谷投资管理有限公司董事、富策控股有限公司董事、创嘉创 投有限公司董事、深圳嘉道谷投资管理有限公司总经理、深圳嘉道功程股权投资 基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、玖捌壹健康科技集团有限公司董事、 北京嘉博文生物科技有限公司董事、武汉优信技术股份有限公董事、清科管理顾 问集团有限公司董事、深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）执行事务合 伙人委派代表、深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、 四川嘉道博文生态科技有限公司董事长、北京嘉道谷管理咨询有限责任公司监 事、深圳中科科技成果转化股权投资基金管理有限公司董事、上海傲源医疗用品 有限公司董事长、四川辉阳生命工程股份有限公司董事、深圳希施玛数据科技有

1

限公司董事、北京果壳宇宙教育科技有限公司董事、广州市富年电子科技有限公 司董事长、天津开发区德源投资发展有限公司董事、永泰红磡控股集团有限公司 副董事长、深圳国腾安职业教育科技有限公司董事、深圳碳云控股有限公司董事。

曾任杭州海康威视数字技术股份有限公司副董事长、芯原微电子（上海）有 限公司董事、四川省五加一生态农业技术服务有限公司董事长、四川嘉博文生物 科技有限公司董事长、深圳中科科技成果转化股权投资基金管理有限公司董事 长、上海普坤信息科技有限公司董事。

2、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增补公司第十届董 事会各专业委员会委员的议案》；

经股东大会审议通过，公司增补第十届董事会董事。根据《公司法》和《公 司章程》的规定，公司召开董事会增补第十届董事会各专业委员会委员。 增补后各专业委员会构成如下：

（1）、战略委员会

主任委员：龚虹嘉； 委员：王学海、王勇、吴珊、裴端卿 （2）、审计委员会

主任委员：陈敏； 委员：侯欣一、吴珊

（3）、提名委员会

主任委员：裴端卿； 委员：陈敏、龚虹嘉

（4）、薪酬与考核委员会

主任委员：侯欣一； 委员：裴端卿、龚虹嘉

3、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》。

具体详见同日公告《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二○二二年三月二十八日

2