Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 8, 2021

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2021-039

中源协和细胞基因工程股份有限公司 十届十二次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十届十二次临时 董事会会议于2021 年12 月8 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于 2021 年12 月3 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9 名，实 际出席会议的董事9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。 经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举王学海先生为 公司第十届董事会副董事长的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展的实际需要， 提请董事会审议选举王学海先生为公司第十届董事会副董事长。公司副董事长协 助董事长工作，董事长不能履行职责期间，由副董事长代为履行董事长职责。

王学海先生简历：

男，47 岁，博士，正高级经济师，无境外居留权。

现任中源协和细胞基因工程股份有限公司董事；人福医药集团股份公司董 事；乐福思健康用品有限公司董事长；武汉当代科技产业集团股份有限公司董事； 北京雷石原点集团股份有限公司董事；湖北省长江产业投资集团有限公司董事； 湖北机场集团有限公司董事；Douyu International Holdings Limited 董事； 金斯瑞生物科技股份有限公司董事。曾任人福医药集团股份公司董事长、总裁。

2、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》。

1

具体详见同日公告《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二○二一年十二月九日

2