Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2021-030

中源协和细胞基因工程股份有限公司 十届十一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十届十一次董事 会会议于2021 年10 月28 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2021 年10 月18 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9 名，实际出 席会议的董事9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经 出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年第三季度 报告》；

《公司 2021 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 2、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘信永中和会计 师事务所为公司2021 年度审计机构的议案》；

具体详见同日公告《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

3、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司与天津 市红磡物业经营管理有限公司签署物业服务委托合同暨关联交易的议案》。

具体详见同日公告《公司关于控股子公司与天津市红磡物业经营管理有限公 司签署物业服务委托合同暨关联交易的公告》。

关联董事龚虹嘉先生、王勇先生、李旭先生和吴珊女士回避表决。

4、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于将公司持有的境内 合源生物科技（天津）有限公司全部股权重组为境外 Juventas Innova Holdings Limited(合源致远药业控股有限公司)股权的议案》；

具体详见同日公告《公司关于将公司持有的境内合源生物科技（天津）有限 公司全部股权重组为境外股权的公告》。

5、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签署参股公司合源

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生物科技（天津）有限公司股权购买权特别协议的议案》；

• 具体详见同日公告《公司关于签署参股公司合源生物科技（天津）有限公司

股权购买权特别协议的公告》。

• 6、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第一

• 次临时股东大会通知的议案》。

  • 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟将本次董事会会议审议通过

• 的《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》提交公

• 司 2021 年第一次临时股东大会审议。

  • 2021 年第一次临时股东大会召开日期另行通知。

  • 其中第2 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二○二一年十月三十日

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