Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2020

May 19, 2020

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2020-036

中源协和细胞基因工程股份有限公司 十届一次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十届一次临时监 事会会议于2020 年5 月19 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会 议资料已于2020 年5 月19 日以电话方式向全体监事发出。应出席会议的监事3 名，实际出席会议的监事3 名。会议由韩月娥女士主持，公司董事会秘书列席了 会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监 事认真审议，通过了以下决议：

1、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届监 事会监事会主席的议案》，选举韩月娥女士为公司第十届监事会监事会主席。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

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