Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 28, 2020

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2020-023

中源协和细胞基因工程股份有限公司 九届十六次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）九届十六次监事 会会议于2020 年4 月27 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会议 资料已于2020 年4 月17 日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事3 名。会议由监事会主席韩月娥女士主持，公司董事 会秘书和财务总监列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表 决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：

1、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2019 年度监事会 工作报告》；

2、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》；

公司本次会计政策变更是依据财政部的相关规定和要求进行的合理变更和 调整，执行新规定能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计 政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更事项。

具体详见同日公告《公司关于会计政策变更的公告》。

3、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值损失 的议案》；

公司本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的 有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值损 失事项。

具体详见同日公告《公司关于计提资产减值损失的公告》。

1

4、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2019 年年度报告》 全文及摘要；

公司监事在了解和审核《公司2019 年年度报告》全文及摘要后认为：

（1）《公司2019 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司2019 年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019 年的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《公司2019 年年度报告》全文及 摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2019 年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》；

具体详见同日公告《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2019 年度财务决 算报告》；

7、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2019 年度利润分 配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019 年度经审计 的净利润为-5,839.92 万元，截止2019 年12 月31 日累计未分配利润为-2.33 亿 元，因此不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。

8、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2019 年度内部控 制评价报告》；

《公司2019 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

9、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2020 年度财务预 算报告》；

10、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2020 年第一季度

2

报告》全文及正文；

公司监事在了解和审核《公司2020 年第一季度报告》全文及正文后认为： （1）《公司2020 年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司2020 年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年第一季度的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《公司2020 年第一季度报告》全 文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2020 年第一季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名韩月娥女士 为公司第十届监事会监事候选人的议案》；

监事会经过审议，认为韩月娥女士具备担任上市公司监事的任职资格，符合 《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司监事职务，经征 得本人同意，决定提名韩月娥女士为公司第十届监事会监事，任期三年。（韩月 娥女士简历见附件）

12、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名黄越佳女士 为公司第十届监事会监事候选人的议案》；

监事会经过审议，认为黄越佳女士具备担任上市公司监事的任职资格，符合 《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司监事职务，经征 得本人同意，决定提名黄越佳女士为公司第十届监事会监事，任期三年。（黄越 佳女士简历见附件）

经公司职工代表大会选举，推举刘晓凤女士为公司第十届监事会职工监事。 其中第1、4、6、7、9、11、12 项议案需提交公司2019 年年度股东大会审 议。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

==> picture [133 x 12] intentionally omitted <==

3

附件：

第十届监事会监事被提名人简历

韩月娥：

女，57 岁，工商管理硕士，无境外居留权。

现任公司第九届监事会监事会主席；永泰红磡控股集团有限公司审计监察中 心总监；协和干细胞基因工程有限公司及部分下属公司董事、监事；和泽生物科 技有限公司董事；天津鸿港投资有限公司监事。

曾任公司财务总监；天津开发区德源投资发展有限公司董事长、总经理；天 津红磡投资发展股份有限公司总经理；协和干细胞基因工程有限公司总经理、监 事。

黄越佳：

女，33 岁，会计学、应用金融硕士，无境外居留权。

现任深圳嘉道谷投资管理有限公司财务/投后管理；上海嘉沙管理咨询有限

责任公司监事。

4