Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2020

Feb 26, 2020

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2020-006

中源协和细胞基因工程股份有限公司 九届三十八次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十八次临 时董事会会议于2020 年2 月26 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已 于2020 年2 月20 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9 名， 实际出席会议的董事9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有 效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于美国子公司参与投资 设立合伙企业的议案》；

具体详见同日公告《公司关于美国子公司参与投资设立合伙企业的公告》。 2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2020 年第一次 临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟将本次董事会会议审议通过 的《关于美国子公司参与投资设立合伙企业的议案》提交公司2020 年第一次临 时股东大会审议。

2020 年第一次临时股东大会召开日期另行通知。

其中第1 项议案需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二○二○年二月二十七日

1