Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2019

Aug 29, 2019

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2019-053

中源协和细胞基因工程股份有限公司 九届三十三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十三次董 事会会议于2019 年8 月28 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于 2019 年8 月16 日以电子邮件形式向全体董事发出。会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2019 年半年度报 告》全文及摘要；

《公司2019 年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修 订公司章程的议案》；

具体详见同日公告《公司关于变更注册资本及修订公司章程的公告》。

3、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司股东大 会议事规则>的议案》；

具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司股东大会议事规 则》。

4、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司董事会 议事规则>的议案》；

具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会议事规 则》。

5、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司独立董 事工作制度>的议案》；

具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事工作制

1

度》。

6、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司董事会 提名委员会工作细则>的议案》；

具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会提名委员 会工作细则》。

7、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会工作细则》。

8、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司董事会 审计委员会工作细则>的议案》；

具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》。

9、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司总经理 （总裁）工作细则>的议案》；

具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司总经理（总裁） 工作细则》。

10、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2019 年第四 次临时股东大会的议案》。

具体详见同日公告《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。 其中第2、3、4、5 项议案需提交公司2019 年第四次临时股东大会审议。 特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 二○一九年八月三十日

2