Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 7, 2018

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2018-162

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年12 月 4 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第二十四次会议 的通知，会议于2018 年12 月7 日（星期五）下午2:00 在公司会议室以现场表 决方式召开。本次会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，副董事长 王勇先生因工作原因未能参加本次会议，委托李德福先生代为投票表决，公司监 事、高管等列席了本次会议。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

会议选举龚虹嘉先生为公司第九届董事会董事长。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

会议选举李德福先生为公司第九届董事会副董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于调整公司第九届董事会各专业委员会委员的议案》； 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届董事会各专业委员会调 整情况如下：

战略委员会

主任委员：龚虹嘉； 委员：李德福、王勇

薪酬与考核委员会

主任委员：张平； 委员：陈敏、龚虹嘉

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审计委员会

主任委员：陈敏； 委员：刘文君、吴珊

提名委员会

主任委员：刘文君； 委员：张平、李德福 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司实际经营发展的需要，经总经理李德福先生提名，董事会提名委员 会经过考察与审慎核实，认为杨新喆先生和周家丽女士具备担任上市公司副总经 理的任职资格，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。因此，公司董 事会决定聘任杨新喆先生和周家丽女士为公司副总经理，任期至第九届董事会届

满。（杨新喆先生和周家丽女士简历见附件）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2018-162

附件：

杨新喆先生简历：

杨新喆，男，45 岁，国际经贸关系硕士学位，经济师。

现任公司董事会秘书；天津上市公司协会副秘书长。

曾任天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事、董秘；曾任职于首创证

券、中国旅游国际信托投资公司。

周家丽女士简历：

周家丽，女，33 岁，北京大学管理学硕士、香港大学金融学硕士。 现任公司投资总监。

曾任公司战略品牌部总监，北京天益明康科技有限公司创始人、运营总监。