Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 3, 2018

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2018-157

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年12 月 3 日以电话等方式发出了关于召开公司第九届董事会第二十三次会议的通知，会 议于2018 年12 月3 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9 人，实 际参加表决董事9 人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于转让浙江赛尚医药科技有限公司67%股权涉及诉讼进行 和解的议案》；

具体详见同日公告《关于转让浙江赛尚医药科技有限公司67%股权涉及诉讼 进行和解的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2018 年第八次临时股东大会的议案》。

具体详见同日公告《关于召开2018 年第八次临时股东大会的通知》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2018 年12 月4 日