Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2018

Nov 16, 2018

中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事

关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为中 源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对第九届董 事会第二十二次会议审议的相关事项进行审核，现发表独立意见如下：

一、关于增补第九届董事会董事的独立意见

我们认为本次增补龚虹嘉先生、吴珊女士、李旭先生为公司第九届董事会董 事的审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经过认真审核， 我们认为龚虹嘉先生、吴珊女士、李旭先生具备担任上市公司董事的任职资格， 符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件。基于独立判断，我们对增补龚 虹嘉先生、吴珊女士、李旭先生为公司第九届董事会董事表示同意。

二、关于聘任高级管理人员的独立意见

本次董事会聘任高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定；杨新喆先生具备良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需 的专业知识，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件，能够发挥重要的作用。 基于独立判断，我们同意聘任杨新喆先生为公司董事会秘书。

(以下无正文)

（本页无正文，系《中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事关于第九届董 事会第二十二次会议相关事项的独立意见》的签署页）

独立董事：

陈 敏： 刘文君： 张 平：

2018 年 11 月 16 日