Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2018

Sep 18, 2018

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-118

中源协和细胞基因工程股份有限公司 董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018 年9 月18 日，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会收到董事曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生提交的书面辞呈。曲万成 先生、庞世耀先生、师鸿翔先生因工作调配原因向公司辞去第九届董事会董事和 专业委员会委员职务。

公司第九届董事会由6 名董事、3 名独立董事组成。根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生的辞职不会导致本公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。曲万成先生、 庞世耀先生、师鸿翔先生的辞呈自送达之日起生效。公司董事会将按照有关规定 尽快完成董事的补选工作。

曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生在担任董事期间，认真履行董事职责， 勤勉尽责，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司 董事会衷心感谢曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生在任职期间为公司发展所 做出的贡献！

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2018 年9 月19 日