Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 30, 2018

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2018-109

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年8 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第十八次会议 的通知，会议于2018 年8 月29 日（星期三）10:00 在公司会议室以现场表决方 式召开。会议由董事长李德福先生主持，本次会议应参加表决董事9 人，实际参 加表决董事9 人，副董事长王勇先生、董事曲万成先生因工作原因未能参加本次 会议，委托董事长李德福先生代为投票表决，公司监事和部分高管列席了本次会 议。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《公司2018年半年度报告》全文及摘要；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司2018 年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》；

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于变更注册资本 及修改公司章程的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2018 年第五次临时股东大会的议案》。

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开2018 年

第五次临时股东大会的通知》。

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2018-109

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2018 年8 月31 日