Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2018

Feb 13, 2018

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2018-033

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年2 月 9 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第十三次会议的 通知，会议于2018 年2 月13 日（星期二）9:30 前以通讯表决方式召开。本次 会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。参加会议的董事人数和召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

根据公司发展需要，为有效支撑“细胞+基因”双核驱动战略，深化“6+1” 业务布局，强化战略规划、经营管理、品牌建设和证券事务管理方面工作，有效 支撑事业部制平台化发展，公司决定调整组织架构，将战略品牌品牌部更名为市 场品牌部、市值管理部更名为证券事务部，新设战略计划部。调整后，公司日常 经营管理部门由一室、六部门、四中心、三事业部组成，分别为：总经理办公室、 战略计划部、市场品牌部、投资运营部、证券事务部、法律事务部、信息网络部、 采购管理中心、技术研发中心、财务管理中心、人力资源中心、新生儿事业部、 成人事业部、基因事业部。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于发放高级管理人员2017 年年度绩效工资的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于召开2018 年第三次临时股东大会的议案》。

具体详见同日公告《关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2018-033

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2018 年2 月14 日