Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2018

Feb 5, 2018

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-023

中源协和细胞基因工程股份有限公司

第一期员工持股计划持有人会议 第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下称“公司”）第一期员工持股计 划持有人会议第四次会议于2018年1月29日发出通知，于2018年2月2日10:00在公 司会议室以现场方式召开。本次会议应到持有人196名，实到持有人或持有人代 表24名，代表员工持有计划份额1170万份，占员工持股计划总份额的31.72%。会 议的召集、召开及表决程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》及《中源协和细胞基因工程股份有限公司第一期员工持股计划》的规定，合 法有效。会议由主任委员李旭先生召集和主持。

经与会持有人认真审议本次会议议案并表决，形成本次持有人会议决议如 下：

一、审议通过《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》；

根据公司第一期员工持股计划的实际实施情况，以及“天风证券天朦稳增中 源协和1号集合资产管理计划”的成立及存续期安排，同意将公司第一期员工持 股计划存续期延长至2019年3月31日，“天风证券天朦稳增中源协和1号集合资产 管理计划”资产全部变现后，员工持股计划可提前终止。

表决结果：同意1170万份；反对0份；弃权0份。

本议案尚需提交公司董事会审议。

二、审议通过《关于选举员工持股计划管理委员会委员的议案》。

鉴于原管理委员会委员王春华已辞去管理委员会委员职务，根据《中源协和 细胞基因工程股份有限公司第一期员工持股计划》（以下称“《员工持股计划》”） 的规定，会议补选刘阳为管理委员会委员，任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意1170万份；反对0份；弃权0份。

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-023

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2018 年2 月6 日