Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 29, 2018

证券简称：中源协和

公告编号：2018-018

证券代码：600645

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年1 月 26 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届监事会第六次会议的 通知。会议于 2018 年1 月29 日12:00 前以通讯表决方式召开。本次会议应参 加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人。参加会议的监事人数和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于增补韩月娥女士为公司第九届监事会监事的议案》。

鉴于公司监事会主席王岩先生由于工作需要，向公司辞去公司监事、监事会 主席职务。王岩先生辞职后，公司监事会将由2 名监事组成。根据《公司章程》 的规定，监事会应由3 名监事组成。监事会经过审议，认为韩月娥女士具备担任 上市公司监事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能 够胜任上市公司监事职务，经征得本人同意，监事会决定增补韩月娥女士为公司 第九届监事会监事。（韩月娥女士简历见附件）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会 2018 年1 月30 日

证券简称：中源协和

公告编号：2018-018

证券代码：600645

附件：

韩月娥女士简历

韩月娥，女，55 岁，工商管理硕士。

现任天津开发区德源投资发展有限公司董事长；天津红磡投资发 展股份有限公司董事长；协和干细胞基因工程有限公司董事、总经理； 协和华东干细胞基因工程有限公司监事；和泽生物科技有限公司董 事；中源诗丹赛尔（天津）化妆品有限公司董事；天津鸿港投资有限 公司监事。

曾任公司监事会主席、副董事长、财务总监；天津开发区德源投 资发展有限公司总经理；天津红磡投资发展股份有限公司总经理；协 和干细胞基因工程有限公司监事。