Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 29, 2018

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2018-017

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年1 月 26 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第十一次会议 的通知，会议于2018 年1 月29 日（星期一）12:00 前以通讯表决方式召开。本 次会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。参加会议的董事人数和召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于修订<内部控制手册>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》。 具体详见同日公告《关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2018 年1 月30 日