Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 22, 2018

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2018-013

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年1 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第十次会议的 通知，会议于2018 年1 月22 日（星期一）12:00 前以通讯表决方式召开。本次 会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。参加会议的董事人数和召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

随着公司业务规模的不断扩大，结合公司实际经营发展的需要，经总经理提 名，董事会提名委员会经过考察与审慎核实，认为叶洪女士在企业管理方面能够 发挥重要的作用，具备担任上市公司副总经理的任职资格，符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。因此，公司董事会同意聘任叶洪女士为公司副总经理， 主要负责公司战略发展等相关工作。任期至本届董事会届满。（叶洪女士简历见 附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事陈敏、刘文君、张平认为：

本次董事会聘任高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定；叶洪女士符合《公司法》和《公司章程》的任职条件，能够发挥重 要的作用。基于独立判断，我们同意聘任叶洪女士为公司副总经理。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2018 年1 月23 日

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2018-013

附件：

叶洪女士简历：

叶洪，女，43 岁，Staffordshire University 工商管理硕士。 曾任永泰红磡控股集团有限公司战略发展部总监；华夏基石企业管理咨询有 限公司合伙人；世纪纵横管理咨询公司副总裁；北大纵横管理咨询公司项目经理； 美国金州（控股）集团有限公司区域经理。