Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2017

Jul 14, 2017

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2017-062

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7 月 11 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届监事会第二十次会议 的通知。会议于2017 年7 月14 日（星期五）上午9：30 前以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人，参加会议的监事人数和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第八届监事会于 2017 年 7 月 31 日任期届满，监事王岩先生、田耀宗先 生即将期满离任。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开监事会 进行监事会换届选举，新任监事任期自 2017 年 8 月 1 日起任期三年，可连选连 任。新任职工监事将由公司职工代表大会民主选举产生。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提名王岩先生为公司第九届监事会监事的议案》；

监事会经过审议，认为王岩先生具备担任上市公司监事的任职资格，符合《公 司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司监事职务，经征得本 人同意，决定提名王岩先生为公司第九届监事会监事。（王岩先生简历见附件） 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提名田耀宗先生为公司第九届监事会监事的议案》； 监事会经过审议，认为田耀宗先生具备担任上市公司监事的任职资格，符合

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2017-062

《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司监事职务，经征 得本人同意，决定提名田耀宗先生为公司第九届监事会监事。（田耀宗先生简历 见附件）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会议事规

则》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

2017 年 7 月 15 日

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2017-062

附件：

第九届监事会监事被提名人简历

王岩：

男，46 岁，南开大学工商管理硕士。

现任公司第八届监事会监事会主席；永泰红磡控股集团有限公司董事、财务

• 总监；天津开发区德源投资发展有限公司董事、总经理。

曾任内蒙古银宏能源开发有限公司财务总监；中国银宏实业发展公司财务总

监。

田耀宗：

• 男，47 岁，中国社会科学院研究生院经济法研究生学历。

现任公司第八届监事会监事；永泰红磡控股集团有限公司地产和养老产业管

理中心总监。

曾任红星美凯龙家居集团华北区副总经理；天津新华投资集团有限公司副总

• 裁；天津北方五金机电城有限公司总经理。