Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2017

May 2, 2017

证券简称：中源协和

公告编号：2017-041

证券代码：600645

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第七十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 28 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第七十一次会 议的通知。会议于 2017 年 5 月 2 日（星期二）上午 10:00 在公司会议室以现场 表决方式召开。会议由董事长李德福先生主持，本次会议应参加表决董事 5 人， 实际参加表决董事 5 人，关联董事李德福、王勇、魏松、庞世耀回避表决。副董 事长王勇先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事长李德福先生代为投票表 决，副董事长王辉先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事吴明远先生代为 投票表决，董事魏松先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事庞世耀先生代 为投票表决，独立董事刘晓程先生、严仁忠先生因工作原因未能参加本次会议， 委托独立董事刘文君女士代为投票表决，公司监事和部分高管列席了本次会议。 参加会议的董事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于终止重大资产重组的议案》。

公司因筹划重大事项，经申请，公司股票自 2016 年 12 月 13 日起停牌，并 于 2016 年 12 月 20 日披露了《重大资产重组停牌公告》，明确上述事项对公司 构成重大资产重组。

2017 年 2 月 10 日，公司与嘉兴中源协和股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 王晓鸽和上海傲源投资管理有限公司签署了《关于购买上海傲源投资管理有限公 司 100%股权的框架协议》，就公司购买上海傲源投资管理有限公司 100%股权

证券简称：中源协和

公告编号：2017-041

证券代码：600645

事项达成了初步意向。公司拟以发行股份及支付现金的方式或发行股份的方式收 购上海傲源投资管理有限公司 100%股权，并募集配套资金。

停牌期间，公司选聘东兴证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）、北京中同华资产评估有限公司作为本次重大资产 重组的中介机构，并就相关事宜进行积极论证。

由于市场环境变化，本次交易对方之一嘉兴中源协和股权投资基金合伙企业 （有限合伙）的合伙人之间未能就本次重组方案达成一致。经审慎研究，并与本 次交易相关方友好协商，董事会同意终止本次重大资产重组，并授权公司管理层 具体办理终止本次重大资产重组的后续事项，包括但不限于组织召开投资者说明 会等相关事宜。

本次重组事项涉及关联交易事项，关联董事李德福、王勇、魏松、庞世耀回 避表决。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 2017 年 5 月 3 日