Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2017

Mar 23, 2017

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2017-029

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第六十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年3 月 20 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第六十九次会 议的通知。会议于2017 年3 月23 日上午9:30 前以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。参加会议的董事人数和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于收购深圳盈泰泓康创业投资合伙企业（有限合伙）28% 合伙份额暨关联交易的议案》；

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于收购深圳盈泰 泓康创业投资合伙企业（有限合伙）28%合伙份额暨关联交易的公告》

关联董事李德福、王勇、魏松、庞世耀对本议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

根据公司战略规划和业务发展需要，为有效支撑“细胞+基因”双核驱动战 略，深化“6+1”业务布局，公司决定调整组织架构，取消生产运营中心，设立 采购管理中心。调整后，公司日常经营管理部门由一室、五部门、四中心、三事 业部组成，分别为：总经理办公室、战略品牌部、投资运营部、市值管理部、法 律事务部、信息网络部、采购管理中心、技术研发中心、财务管理中心、人力资 源中心、新生儿事业部、成人事业部、基因事业部。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日

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附件：

张晴女士简历：

张晴，女，30 岁，本科，毕业于澳大利亚莫纳什大学，银行金融学专业。 自2011 年6 月至2016 年4 月，任渣打银行（中国）有限公司天津分行行长 助理一职，自2016 年4 月至今，任中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 秘书助理一职。

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