Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 30, 2016

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2016-131

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第六十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年12 月 27 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第六十四次会 议的通知。会议于2016 年12 月30 日（星期五）9：30 前以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。参加会议的董事人数和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于子公司协和干细胞基因工程有限公司收购协和华东干细 胞基因工程有限公司52.60%股权暨关联交易的议案》；

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于子公司协和干 细胞基因工程有限公司收购协和华东干细胞基因工程有限公司52.60%股权暨关 联交易的公告》。

本次交易构成关联交易，关联董事李德福、王勇、魏松、庞世耀对本议案回 避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》。

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开2017 年 第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2016 年 12 月 31 日

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