Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 26, 2016

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2016-127

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第六十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年12 月 23 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第六十三次会 议的通知。会议于2016 年12 月26 日（星期一）12：00 前以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。参加会议的董事人数和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于子公司协和干细胞基因工程有限公司转让天津昂赛细胞 基因工程有限公司38%股权的议案》；

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于子公司协和干 细胞基因工程有限公司转让天津昂赛细胞基因工程有限公司38%股权的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于公司向平安国际融资租赁（天津）有限公司申请贷款的 议案》。

为补充公司营运资金，公司决定向平安国际融资租赁（天津）有限公司（以 下简称“平安租赁”）申请贷款融资，平安租赁委托上海华瑞银行股份有限公司 以委托贷款形式向公司支付融资款。本次拟融资授信额度不超过5000 万元人民 币，贷款期限3 年。

公司决定授权经营层办理贷款手续，包括但不限于签署贷款合同、确定贷款 利率、登记手续等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2016-127

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2016 年 12 月 27 日

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