Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2016

Nov 28, 2016

中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事

关于关联交易事项的独立意见

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月28 日12:00前以通讯表决方式召开第八届董事会第六十一次会议，审议通过《关于变 更中源协和生命医学奖设立主体暨关联交易的议案》。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董 事，基于独立判断立场，发表如下意见：

1、经友好协商，中源协和生命医学奖变更为由公司和深圳市中源协和生物治 疗公益基金会（以下简称为“公益基金会”）共同设立，同时变更后，将由公益基 金会负责承担设立奖项的所有相关费用，并每年出资人民币 280 万元，公司将不 再出资，因此不会对公司业绩产生影响。

同时设立该奖项，有助于公司接触国内外生命医学领域杰出的科学家、学者， 有利于扩大公司影响力。

2 、本次关联交易事项的表决程序合法合规，关联董事在董事会回避了对本议 案的表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

鉴于此，我们认为本次事项不存在损害中小股东利益的情形，同意上述事项。

独立董事：

==> picture [349 x 13] intentionally omitted <==

2016年11月28日