Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2016

Oct 27, 2016

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2016-119

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第五十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年10 月 24 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第五十九次会 议的通知。会议于2016 年10 月27 日（星期四）9：30 前以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。参加会议的董事人数和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《公司2016 年第三季度报告》全文及正文；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2016 年第三季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 。

二、审议通过《关于修订<内部控制手册>的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日

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