Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2016

Aug 29, 2016

中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事

关于增补公司第八届董事会独立董事的独立意见

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 29 日 12:00 前以通讯表决方式召开公司第八届董事会第五十六次会议。会议审议 通过了《关于增补刘文君女士为公司第八届董事会独立董事的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次增补刘文君女 士为公司第八届董事会独立董事的事项发表独立意见如下：

我们认为本次增补刘文君女士为公司第八届董事会独立董事的审议表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经过认真审核，我们认为刘文君 女士具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的 任职条件；刘文君女士同时符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》的有关要求。基于独立判断，我们对增补刘文君女士为公司第八届 董事会独立董事表示同意。

独立董事：

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